СМИ обнародовали фамилии вкладчиков, которые выводили активы из «Дельта банка» .
Об этом пишут «Наші гроші» со ссылкой на «Судебную власть» и реестр судебных решений.
Как пишет издание, в частности, сын экс-министра юстиции Максим Лавринович поручился за выплату долга «Укргазвыдобування» перед «Дельта банком» на сумму 79,87 млн грн. В феврале 2015 года, когда «Укргазвидобування» не расплатилось, со счета Лавриновича списали 12 млн грн.
30 апреля Лавринович отступил свои требования к «Укргазвыдобування» на сумму 12 млн грн Андрею Викторовичу Морозу, который теперь подает судебные иски о взыскании долга с компании.
Также поручителем по задолженности «Укргазвыдобування» был Александр Беланенко, на тот момент член совета Национального банка, назначен постановлением Верховной рады весной 2014 г. Сколько «Дельта банк» списал со счета Александра Беланенко, неизвестно.
Сейчас установлены имена десяти человек, которые поручались по кредитам ПАО «Укргазвыдобування»:
Побережная Инна Петровна (13,50 млн грн) — жена Сергея Побережного, члена правления «Укрсоцбанка»;.
Милявский Анатолий Яковлевич (50,50 млн грн) — упоминается как член банды «Киселя», криминальный авторитет по кличке «Макс», «Фортуна»;.
Заярнюк Ирина Андреевна (7 млн грн.) — бывшая и. о. главы и замглавы правления «Дельта Банка» (2014г.);.
Богуцкий Александр Андреевич (34,00 млн грн) — директор-президент канала ICTV, директор телегруппы «StarLightMedia»;.
Астапова Татьяна Павловна (сумма неизвестна) — сын Андрей Астапов основал ООО «Астапов и партнеры», предоставляющее коммерческие и юридические услуги. Сегодня компания оформлена на «Скида Роу Пропертиз Энд Инвестментс ЛТД» с Кипра.
Истоминов Сергей Викторович (46,00 млн грн) — владеет ООО «Созвездие» с братом Андреем Истоминовым, который известен как советник главы правления ПАО «Черниговгаз», которое контролируют структуры Дмитрия Фирташа;.
Зинченко Виктор Игоревич (сумма неизвестна) — в 2013 г. был зампредседателя правления «Кредитпромбанка», перед ликвидацией владельцем банка числился Николай Лагун, которому принадлежал «Дельта банк»;.
Шаповалов Игорь Анатольевич (40,50 млн грн) — так зовут сына экс-замглавы Национального банка Анатолия Шаповалова (2005−2010 гг.). В свое время Шаповалова-старшего подозревали в валютных махинациях в НБУ и содействии рефинансированию некоторых банков за денежное вознаграждение.
Мороз Андрей Викторович (12 млн грн) — право требования получил 30.04.2015 г. от Максима Лавриновича, сына экс-министра юстиции Александра Лавриновича (2002−2005; 2006−2007; 2010−2013);.
Биланенко Александр Георгиевич (сумма неизвестна) — бывший член совета Национального банка (до 10 сентября 2015 г.). Был директором Департамента валютного контроля и лицензирования НБУ (2005−2011), а также помощником Александра Буряка, народного депутата от Блока Виктора Ющенко «Наша Украина» в праламенте 4 созыва.
В 2013 г. «Укргазвыдобування» взяло кредит в «Дельта-банке» на 150 млн грн под залог своих производственных запасов.
Осенью 2014 г., когда «Дельта банк» признали проблемным, но еще до отнесения его к неплатежеспособным, он заключил договоры поручительства с вышеуказанными физлицами по кредитам «Укргазвыдобування».
В феврале 2015 г. «Дельта банк» списал средства со счетов поручителей, которые взамен получили права кредиторов «Укргазвыдобування».
После введения в банк временной администрации в марте 2015 года Фонд гарантирования вкладов признал договоры поручительства ничтожными. А «Дельта банк» заявил, что после выявленных нарушений в мае 2015 г. вернул средства поручителями.
Но сами поручители сообщили суду, что денег не получили, потому что они были перечислены на «неизвестные счета», к которым они не имеют отношения.
Сейчас известно, что «Укргазвыдобування» получило от поручителей иски о взыскании задолженности на более 200 млн грн.
Вместе с тем, «Дельта банк» также претендует на взыскание средств с «Укргазвыдобування», указывая на то, что договоры с поручителями были признаны недействительными. Однако 21 декабря банк проиграл апелляцию в иске о взыскании 214,11 млн грн с «Укргазвыдобування».
В свою очередь «Укргазвыдобування» претензии банка отрицает, ссылаясь на справку об отсутствии задолженности перед «Дельта банком», изданную в апреле 2015 г. после списания средств со счетов поручителей.
|
|
Додано: Чет 26 тра, 2016 16:04
сначала закончат выплаты от фонда. потом фонд может принимать и выплачивать по заявам на выплату. потом погашение 3-ей очереди то что потратил фгвфл, потом ликвидация, потом выплаты 4-ой очереди кредиторских требований.
Додано: Вів 31 тра, 2016 06:28
«Лицам, сумма вкладов которых превышает 200 тыс грн, а также по вкладам, срок действия которых не закончился до введения временной администрации, средства возвращаются только после осуществления мероприятий по выведению неплатежеспособного банка с рынка.
Этим ограничиваются права вкладчиков. Право частной собственности на вклад де-юре сохраняется, а де-факто проведенные фондом процедуры могут быть неэффективными, а средства — не возвращенными», — говорится в документе. Сейчас владельцы депозитов на сумму свыше 200 тыс грн находятся в четвертой очереди, а фонд — в третьей. До 2009 года требования таких кредиторов занимали третью и четвертую очереди, а Фонд — пятую. Авторы обращения требуют вернуть версию 2009 года. Судьям КС предлагается рассмотреть не отдельные нормы, а оценить конституционность закона «О системе гарантирования вкладов физлиц» в целом. Судний день. Чим загрожує визнання повернення депозитів неконституційним
Додано: Вів 31 тра, 2016 21:13
Ликвидатора Дельта Банка обязали вернуть 11,9 млн гривенhttp://news.finance.ua/ru/news/-/376986/likvidatora-delta-banka-obyazali-vernut-11-9-mln-griven-perevedennyh-so-schetov-sk-arsenal-strahovanie-v-banke-na-66-schetov-fizlits
Окружной административный суд Киева обязал ликвидатора Дельта Банка вернуть 11,885 млн гривен, которые были переведены на стадии проблемности банка со счета страховой компании “Арсенал Страхование” (Киев) на 66 счетов физических лиц. Об этом говорится в постановлении суда от 23 мая. Из материалов дела стало известно, что Дельта Банк и 66 физлиц заключили договоры на открытие и обслуживание текущих счетов. Данные договоры заключались в период с 2013 по 2015 годы, и счета использовались для собственных нужд. В январе-феврале 2015 года со счетов страховой компании “Арсенал Страхование” на открытые текущие счета были перечислены средства в среднем по 145-190 тыс. гривен с назначением платежа “предоставление беспроцентной возвратной ссуды работнику”. Всего сумма перечисленных денежных средств составляет 11,885 млн гривен. Представитель Фонда гарантирования вкладов признал ничтожными операции по переводу указанных средств в связи с тем, что операции переводились после того, как Дельта Банк был признан проблемным (30 октября 2014 года). http://news.finance.ua/ru/news/-/376986 ... ov-fizlits
Додано: Вів 31 тра, 2016 21:29
rufius
Пообломали малость рога ворушлому и его банде. Жалкое сборище жуликов и непрофессионалов. В судах элементарного доказать не могут. А типа все юристы. Уволить всех без выходного пособия. И не обеднеют. Нахлебались уже из бесплатного корыта по уши. К их рядовым юристам, думаю, это не относится. Они у них, наверное, за гроши работают. З.Ы. Кстати, так поступали страховые во многих банках. И везде суды были на их стороне. Это, возможно, говорит о том, что страховые - это не простые юрики. Одна страховая перед ВА скинула свои деньги даже не на работников, а на ее клиентов. И этим обосновала, почему ФГВ обязан их вернуть (физлица как-никак). Проканало. Но кадыров с оленчиком и ворушлым все равно жалкие неучи и никчемы. Ни законов ни судебной практики не знают.
Додано: Вів 31 тра, 2016 22:08
До уваги клієнтів відділення АТ «Дельта Банк», що розташоване в місті Сарни за адресою: вулиця Бедгородська, буд. 9/2
23 мая 2016 Шановні клієнти! Звертаємо вашу увагу на інформацію щодо припинення роботи Сарненського відділення 25.05.2016р. Тому, плануючи свій візит до Банку, радимо скористатись картою відділень та обрати найближче : № п/п Рівненське відділення м. Рівне, вулиця Черняка, буд. 2 Рівненське відділення № 1 м. Рівне, вулиця Соборна, буд. 156
Додано: Сер 01 чер, 2016 23:12
ИНФО с ФБ:
Коротенькая информация тем, кому интересно. Очередь кредиторов - 53.7 млрд грн 1- нет 2 - 69 тысяч гривен 3- 14,777 миллиардов гривен 4- 8.8 миллиардов гривен 5- нет 6- 8,4 миллиона гривен 7- 26,4 миллиарда гривен 8- 3,6 миллиарда гривен 1) зобов’язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян; 2) грошові вимоги щодо заробітної плати, що виникли із зобов’язань банку перед працівниками до прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку; 3) вимоги Фонду 4) вимоги вкладників - фізичних осіб у частині, що перевищує суму, виплачену Фондом; 5) вимоги Національного банку України, що виникли в результаті зниження вартості застави, наданої для забезпечення кредитів рефінансування; 6) вимоги фізичних осіб, платежі яких або платежі на ім’я яких заблоковано (крім фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності); 7) інші вимоги, крім вимог за субординованим боргом;  вимоги за субординованим боргом.
Додано: Чет 02 чер, 2016 04:43
Этой инфо сто лет уже в обед , лучше дорогой, порадуйте какова динамика погашения 3 очереди.
Додано: Чет 02 чер, 2016 08:04
Вот какой попандос:
Украинская рулетка: граждане и бизнес потеряли в банках-банкротах свыше 300 млрд гривен Слабая судебная система, необходимость защиты прав кредиторов и другие вопросы по укреплению прав банкиров – неизменные темы для обсуждения в деловых кругах. Банкиры говорят о том, сколько миллиардов пропало из-за нечестных клиентов, и как страдает финансовая система, которую сравнивают с "кровеносной системой страны". Однако основной донор этой кровеносной системы – украинский клиент – своего голоса не имеет.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
