Посадовці декількох банківських установ з російським капіталом зареєстрували низку фіктивних фірм для надання "послуг" з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку нібито як фінансова допомога. Залежно від типу фінансової оборудки організатори «конверту» забирали від 4,5 до 11 відсотків. Упродовж 2015-2016 роках клієнтами ділків були майже 50 підприємств різних форм власності з різних регіонів України, у тому числі й із зони проведення антитерористичної операції. Під час обшуків в приміщеннях, автомобілях та за місцем проживання організаторів конвертцентру співробітники спецслужби вилучили понад двісті тисяч гривень, бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку.
Перевіряється причетність ділків до фінансування сепаратизму з метою дестабілізації ситуації в Україні. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних до незаконної фінансової оборудки.
jump написав:Російський ВТБ планує закрити ще одну "дочку" в Україні Банк "БМ Україна" (колишній український Банк Москви), який належить групі ВТБ, може бути закритий найближчим часом.
Про це заявив російський банкір, голова ради директорів ВАТ Банк Москви Андрій Костін, передає "Інтерфакс-Україна".
виноватой опять бабулеру назначат ?
Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в липні становив 354 млн. дол. США (у липні 2015 року профіцит дорівнював 37 млн. дол. США). Темпи скорочення експорту2 товарів були вищими, ніж у червні (10.1% порівняно з 8.3%), тоді як імпорт товарів зріс на 1.4% (порівняно зі зниженням на 2.4% у червні). Порівняно з червнем 2016 року обсяг експорту товарів майже не змінився (зменшився на 0.3%), водночас обсяг імпорту зріс на 13.1%. У цілому за січень – липень 2016 року дефіцит поточного рахунку становив 538 млн. дол. США (або 1.1% від ВВП), за аналогічний період минулого року – 77 млн. дол. США (або 0.2% від ВВП).
zzzzzz написав:СБУ сегодня опубликовало такую новость
Під час обшуків в приміщеннях, автомобілях та за місцем проживання організаторів конвертцентру співробітники спецслужби вилучили понад двісті тисяч гривень
Гарнi новини , наконец-то Идея банк поднял ставки по депозитам
До 21% на год с выплатой в конце срока
Повышение произошло на 1,5% по всей линейке депозитов в гривне
Это однозначно лучше чем в банке Королевской - Вернум банк. ( Пока открыл там столбы , мне все мозги вынесли с этой гребанной отсылкой в налоговую , в процессе открытия выяснилось что на сайте Минюста по мне как по ФОПу информация не полная, а именно отсутствует информация о постановку на учет в ДФС, Держстат,и Пенсионный фонд.Как выяснилось причина в том что накосячил Минюст, по всем ФОПам которые зарегистрированы старше 2012 года информация , просто не подтянулась при переносе данных
Банк потребовал с меня либо принести 4-ОПП ( которая кстати уже отменена ) , либо выписку из реестра , либо идти к регистратору и обновлять данные )
радость написав:В Прибалтике при ликвидации банка у клиентов потребовали доказать легитимность денег на счетах , если доказать честного источника доходов не можешь - деньги тебе не вернут .Я думаю , что скоро и у нас во всех банках страны банки должны передать властям данные о финансовом положении жителей .
Пока немає нульової декларації, завжди можна сказати що все життя відкладав ... звісно якщо це не мульйон $
в ЄС при ліквідації гарантується сума до 100 000 євро. тому при видачі такої суми бідному безробітному можуть виникнути цілком слушні запитання про походження заощаджень. так що не лякайте їжаків голим задом. тут виплати не більше 8куе через Фонд.
вы и без меня прекрасно знаете что там было если не в курсе то вкратце: капитал это не вклад, миха работал как касса для какой-то мутной конторы, но накануне ВА контора вернула на счета клиентов деньги, а счета являются вкладами, но ФГ говорит что движения были без реальных денег, да и отчислений не было как с вкладов. Т.е. формальноклиенты правы, а по сути ФГ прав. Вот ФГ и будет мурыжить клиентов пока самый последний суд не поставит точку.
Додано: Суб 03 вер, 2016 00:48
