Укрексiмбанк (2005 - 2021)

учитывая цену квартир в киеве и то что это вносилось налом - в любом банке б потребовали доки при такой сумме

прикольно когда отказывает банк, в котором эти деньги были раньше сняты с депозитных счетов этих людей, а через время эти же люди опять приходят с этими деньгами, а им отказывают...

еще раз - снятие со счета денег не говорит о том что ты их заработал ...
источником происходжения это первичное их появление:
- заработал
- унаследовал
- выиграл в лотерею
- % по депозиту и т.п.
само тело депозита - это не источник ... это подтверждает то что он их не украл в подворотне - но не факт того что изначально они были заработаны ...
когда на старые депо он из вносил было менее строгое законодательство и тогда у него не спрашивали где он из взял ... снятие денег с депо - не делает деньги деньгами .. им нужны доки что он мог их заработать эти деньги ...

В банке стандарт много было клиентов с одинаковой суммой вклада.совпадение?

[2 1]

sens

то что было забудьте ... щас вышла новая постанова и все стало намного строже.
+ помним русские народные пословицы:
лес рубят цепки летят
за дурной головой рукам покоя нет

наше государство без решения вопроса о нулевом декларировании начала проверять происхолждение денег ... а тупые банки так обделались что давай еще и проявлять инициативу кто круче разобьет голову об стену

sens а в Фидо банке клиентов с одинаковыми суммами было еще больше

то что было забудьте ... щас вышла новая постанова и все стало намного строже.
+ помним русские народные пословицы:
лес рубят цепки летят
за дурной головой рукам покоя нет

наше государство без решения вопроса о нулевом декларировании начала проверять происхолждение денег ... а тупые банки так обделались что давай еще и проявлять инициативу кто круче разобьет голову об стену

я вот не пойму, а по безналу из другого банка со счёта этого же физлица у этих тупых банков нет же проблемы принять деньги? проблема только с кешем?

[2]

Якщо немає бажання з'ясовувати, то не будуть. І я ж не кредит беру... А на рахунок прописки - дискримінація. Стосовно доходів не було графи в опитувальнику. А якщо та СБ вважає, що доходи можуть бути лише при офіційному працевлаштуванні, то це маразм в кубі... Ніхто там тупо нічого не перевіряв і навіть не намагався перевірити. Тим паче, це не кредит. Просто державний маразм і совок в кубі.

та не важно сейчас кредит или не кредит, мадьяры сейчас деньги даже отказываются принимать на текущий счёт пока не обоснуешь документально, откуда они у тебя, люди хотели для покупки квартиры в Киеве положить доллары на свой сберсчёт в ОТР в местном отделении, а в Киеве снять, так ничего не вышло, отказали...

Пояснюю ще раз деталі. З цим банком ніколи не співпрацював, рахунків не мав. Чистий папер. Ніяких коштів природньо ще не вносив. Прийшов відкрити картковий рахунок. Запрошення було публічне. Прочитав тарифи і прийшов. Може я 500 грн. триматиму там лише і все... Кому яке діло? От був би рух на мільйони і питання виникли до мене закономірні, я б зрозумів. А так? Запрошують до столу і дають меню. Коли приходиш і замовляєш страву з меню, відмовляють. Пика не сподобалася, чи розріз очей... Як це назвати?

sens а в Фидо банке клиентов с одинаковыми суммами было еще больше

Уточню,перед ВА и дата открытие их текущих совпадает у всех клиентов,совпадение ?

[2 1]

то что было забудьте ... щас вышла новая постанова и все стало намного строже.
+ помним русские народные пословицы:
лес рубят цепки летят
за дурной головой рукам покоя нет

наше государство без решения вопроса о нулевом декларировании начала проверять происхолждение денег ... а тупые банки так обделались что давай еще и проявлять инициативу кто круче разобьет голову об стену

я вот не пойму, а по безналу из другого банка со счёта этого же физлица у этих тупых банков нет же проблемы принять деньги? проблема только с кешем?

с безналом аналогично ... тока взрючат чуть позже.

Козак-характерник

открывай карту под депо ... под депо должны дать.
но будешь нал носить потом в кассу.

Как я понял, под депо открывают любую карту вообще без вопросов. Становится даже интересно, какие "скрытые угрозы" несёт личная карта, что её выдачу аж целая служба безопасности должна подтвердить, и ещё и давать отказываются?
И, заодно - какие в ней преимущества (кроме различий в тарифах), чтобы стоило эти проверки терпеть?

[2]

Как я понял, под депо открывают любую карту вообще без вопросов.

Не хфакт. Я намагався з цього боку зайти і з'ясувати на гарячці. Там ме бе, палнєйший сєкрєт, строжайшая тайна, звертайтеся до відділення. -А депо приймете без перевірки СБ? - Шуруй до відділення! Такою інформацією не володіємо. Палнєйшая тайна вкладов... Державі не потрібні Ваші брудні кошти. У них самих цього гуталіна завалісь...

Палнєйшая тайна вкладов...

Да, банки быстро учатся охранять деньги от их владельцев.