Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

[2 1]

Да,Райффайзен отжигает не по-детски.Я скажу так-если эти нормы применят остальные банки,банковской системе конец.Никто ведь не будет ждать пока банк потребует документального происхождения средств,ещё и при снятии,опустив планку,скажем до 50000 гр,люди просто будут забирать деньги.

тут самое страшное в этой писюльке - обосновать с какой целью ты снимаешь деньги.
т.е. просто так снять я их не могу.

Да,Райффайзен отжигает не по-детски.Я скажу так-если эти нормы применят остальные банки,банковской системе конец.Никто ведь не будет ждать пока банк потребует документального происхождения средств,ещё и при снятии,опустив планку,скажем до 50000 гр,люди просто будут забирать деньги.

Треба розбивати платежі по 99999 грн. в добу. Це просто жесть. Якщо чесно, усіляке було в БС України, але це вже перебор.

BIGor оно конечно смешно, но цель - защита от террористов. Вернее от финансирования днр и лнр.

но цель - защита от террористов. Вернее от финансирования днр и лнр.

Де це таке написано? І як такі міри трусити фізосіб допоможуть зменшити фінансування ОРДІЛО?

BIGor були такi коменти вiд НБУ. Там ще пояснення - дивитися якщо кожен день беруть великi суми.

Чи допоможе? Навряд, але в нас все так. То не я таке вигадав.

Цікаві дані, нехай полежать тут

Еврокомиссар заявил о ликвидации в ЕС банковской тайны
https://bin.ua/news/finance/banking/216846-evrokomissar-zayavil-o-likvidacii-v-es-bankovskoj.html

В Европе больше нет банковской тайны

http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax ... tories.pdf

Европа большая и мы похоже не в ней.

но цель - защита от террористов. Вернее от финансирования днр и лнр.

Де це таке написано? І як такі міри трусити фізосіб допоможуть зменшити фінансування ОРДІЛО?

Основною метою моніторингу зараз декларують все ж AML, боротьбу з відмиванням. У нас під це поняття пхають не лише «схеми і теми», а фактично все підряд

І всіх підряд, хоча мали б у першу чергу полювати за PEP

Shustoff

согласно их правилам - снимаешь - 100 к обосную на где где и как собираешься их потратить ... хочешь открыть депо в другом банке - бери в другом банке справку о том, что ты у них хочешь открыть депо ...

Ок, этот скрин в ветке Аваля я видел. Но ведь говорят, что они и за меньшие суммы прикапываются. Вот насчёт этого понять бы

Shustoff

Есть примеры для разбора?

Scholar

Требуют заполнения опросника и подтверждающие документы о происхождении денег. Опросник (очень тупой) заполнил. Наглая девка начинает громко обсуждать откуда у меня деньги . На все отделение. Утверждает что мне перечисляли посторонние люди с Киева. ГЫ ГЫ. Это в выписке видно ПЛАТОН КИЕВ. Квалификация однако.
В конце концов забираю часть суммы. Не всю .

Вчора дружина на свій рахунок ФОП поклала власні заощадження в розмірі 25к грн. Дали "Опитувальник щодо операцій клієнта з внесення/зняття готівки в касі Банку" на 2 сторінки з пунктом документального підтвердження джерел походження коштів. Сказали, на наступне відвідування банку, обов'язково принести заповненим з док. підтвердженням. Це у всіх банках тепер таке, чи тільки в Авалі?

сумму в 45 к грн уточняли откуда \указал что моя зп офф.немного больше 3 к уе по курсу\

следующий вопрос біл для чего нужно сразу такая сумма - ответ ,в другом банке хочу отправить на благотворительность в фонд Р.Ахметова

Конкретных обсуждений в ветке больше не нашёл. Но отсюда следует, что прикапываются они и к суммам сильно меньшим, чем 100К.
А если деньги на счёт я внёс сам через кассу и просто хочу забрать часть из них, как они у меня вообще могут требовать происхождение, если сами же приняли у меня эти деньги без подобных вопросов? Получается, что происхождение денег в данном случае счёт в их же банке.