Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Тримайтесь подалі від будь-яких операцій із санкційним Іраном

https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... -3878187?f


Сша не шутіт

Перекази в евро з поточного на поточний
Без проблем?

Особенно когда свифт отключили.

http://finpost.com.ua/news/10940

24 листопада набрали чинності зміни до Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», внесені Законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій». Про це повідомляє Українська асоціація інвестиційного бізнесу.

http://finpost.com.ua/news/10940

24 листопада набрали чинності зміни до Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», внесені Законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій». Про це повідомляє Українська асоціація інвестиційного бізнесу.

Як це вплине на пересічних?

Подскажите кто в теме, при оплате через ошад 24 с гривневой карты перевод средств оплата за выиграный аукцион на setam , сумма в 4 раза превышает лимит финмона, могут ли заблокировать оплату? С учётом того что у setam счёт тоже в ошаде.

Подскажите кто в теме, при оплате через ошад 24 с гривневой карты перевод средств оплата за выиграный аукцион на setam , сумма в 4 раза превышает лимит финмона, могут ли заблокировать оплату? С учётом того что у setam счёт тоже в ошаде.

Тут, по-моему, не обязательно быть в теме, чтобы спрогнозировать.
100% заблокируют, и потребуют подтверждения источника средств. Если есть чем подтвердить, откуда у вас такие деньги - платёж пропустят.

Подскажите кто в теме, при оплате через ошад 24 с гривневой карты перевод средств оплата за выиграный аукцион на setam , сумма в 4 раза превышает лимит финмона, могут ли заблокировать оплату? С учётом того что у setam счёт тоже в ошаде.

Тут, по-моему, не обязательно быть в теме, чтобы спрогнозировать.
100% заблокируют, и потребуют подтверждения источника средств. Если есть чем подтвердить, откуда у вас такие деньги - платёж пропустят.

Не факт. Если человек имеет карточку ощада, то соответственно он их клиент и заполнял анкету финмона. А вот тут уже надо смотреть. Если он указал мин. доходы а сумму занес наличкой и положил перед отправкой, то могут заблокировать для выяснения источника происхождения средств (хотя должны это сделать при внесении на карточку).
А если у человека задекларированы высокие официальные доходы и соответствующие обороты по счету, то блокировать не будут.

Подскажите кто в теме, при оплате через ошад 24 с гривневой карты перевод средств оплата за выиграный аукцион на setam , сумма в 4 раза превышает лимит финмона, могут ли заблокировать оплату? С учётом того что у setam счёт тоже в ошаде.

По любому нужно идти в отделение и заполнять анкету, иначе платёж не пропустят

Вот мысль пришла за сегодня,дело в том что там на оплату лота даётся 10 дней, может за 4 раза внести в течении недели оплату частями до лимита? Гривну так же планирую внести частями на карту, перед этим достав их частями с валютной карты мобильных заощаджень, анкету когдато в каком то отделении заполнял когда ложил выше лимита указал что власни заощадження за продаж майна,без подтверждающих документов, интересно так получится?

Вот мысль пришла за сегодня,дело в том что там на оплату лота даётся 10 дней, может за 4 раза внести в течении недели оплату частями до лимита? Гривну так же планирую внести частями на карту, перед этим достав их частями с валютной карты мобильных заощаджень, анкету когдато в каком то отделении заполнял когда ложил выше лимита указал что власни заощадження за продаж майна,без подтверждающих документов, интересно так получится?

Вот тут-то Вы точно клиент финмона: дробление на допороговые суммы, и причем дважды.

Вот тут-то Вы точно клиент финмона:

Не знаю как ту, а я там таки попал под финмон.
Принудительно закрывал депозит и заказывал на выдачу 200к.
Ощад во всей красе - у них на этот случай табличка есть и меня "отмониторили".
Заполнял Опросник на 2 страницы, да так. чтобы он совпал с заполняемым ранее опросником. Даже если на выход - давай им заполняй. Отаке то.
Чего принудительно закрывал - не охота была ждать понедельника , когда тело депозита упало бы на карту.