Оф. Представник Альфа банку виклала цікаву інформацію
viewtopic.php?p=4673083#p4673083
|
|
Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:48
И шо там цикавого? Общеизвестная информация - до 15000 грн без идентификации и до 150000 с паспортом. Или вы думали, что все переводы п2п до 15000 максимум за операцию ограничены по чьей либо прихоти?
Додано: Вів 04 чер, 2019 00:09
З 3 червня в силу вступлять зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками України, внесені Постановою Національного банку № 62. Згідно з цією постановою, банки повинні ретельно перевіряти своїх клієнтів і вивчати їх діяльність, щоб запобігти відмиванню грошей і фіктивним фінансовим операціям.
Тому для суб'єктів господарювання при знятті готівки в банку можуть попросити документ, який би підтверджував необхідність такої операції, наприклад, закупівельний акт, відомість, кредитний договір, договір поставки, транспортування, зберігання тощо, на підставі яких проводяться готівкові розрахунки. Зловживати цією можливістю банки не зможуть, але якщо помітять підозрілу діяльність суб'єкта господарювання, то цілком можуть попросити вищезгадані документи. Нагадаємо, що суб'єктами господарювання можуть бути різні підприємства, спілки, асоціації, підприємці та всі, хто здійснює будь-яку діяльність і отримує від цього прибуток.
Додано: Вів 04 чер, 2019 06:30
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)Ну, Конкорд с 50к и выше будет запрашивать доки. Сообщили в своём канале Телеграм.
Додано: Вів 04 чер, 2019 06:32
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
А физлицо (которое не ФОП), разместившее депозит для личных нужд -- эт суб'єкт?
Додано: Вів 04 чер, 2019 09:29
Гсоподарський кодекс України Стаття 56. Утворення суб'єкта господарювання 1. Суб’єкт господарювання - господарська організація, яка може бути утворена за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу, а у випадках, спеціально передбачених законодавством, також за рішенням інших органів, організацій і фізичних осіб шляхом заснування нової господарської організації, злиття, приєднання, виділу, поділу, перетворення діючої (діючих) господарської організації (господарських організацій) з додержанням вимог законодавства. Стаття 58. Державна реєстрація суб'єкта господарювання 1. Суб'єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа-підприємець у порядку, визначеному законом. Стаття 128. Громадянин у сфері господарювання 1. Громадянин визнається суб'єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи відповідно до статті 58 цього Кодексу.
Додано: Вів 04 чер, 2019 12:58
Для неадекватных, юридически безграмотных и отмороженных начальников финмона банка - вполне возможно  В разной степени вменяемости такие начальники в конкорде, форварде, авале, эксимбанке, прокредите, альфе, моне и привате
Додано: Вів 04 чер, 2019 13:04
ну мож этих начей со временем таки попустит 
Додано: Сер 05 чер, 2019 14:54
Чекаєм ...від нашого Слуги.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
