У власника банку "Південний" Юрія Родіна в середині травня виникли проблеми під час відвідин Риги. За даними Латвійського телебачення (LTV), місцеві митники знайшли в нього велику незадекларовану суму грошей, пише lb.ua.
Згідно з отриманою оперативною інформацією, митниця вирішила перевірити приватний літак, який прибув до Риги з української Одеси. У чотирьох пасажирів знайшли майже мільйон євро готівкою. Чоловік 1954 року народження у своєму багажі віз 200 тис. доларів США, чоловік 1987 р.н. - 300 тис. доларів, жінка 1977 р.н. везла 100 тис. євро, а чоловік 1950 р.н. - 300 тис. євро. За наявними у De facto відомостями, останнім був Юрій Родін.
Служба держдоходів Латвії порушила чотири кримінальні процеси за ухилення від декларування грошових коштів, якщо вони були отримані злочинним шляхом, а також за легалізацію коштів, отриманих нелегальним шляхом.
Грошові кошти арештовано, а затриманих відпустили на волю - зараз вони в Україні.
Латвійська податкова служба подала запит про правову допомогу українським колегам, повідомив журналістам консультант гендиректора Служби державних доходів Андрій Вайварс.
Він відмовився підтвердити або спростувати, що Родін був одним із тих пасажирів, але визнав, що СДД має підозри, що один гість пов`язаний з української оргзлочинністю.
Родін є акціонером невеликого латвійського Reģionālā investīciju banka (RIB).
|
|
Додано: Пон 03 чер, 2019 14:09
LTV: ВЛАСНИК БАНКУ "ПІВДЕННИЙ" ПОПАВСЯ В РИЗІ З ВЕЛИКОЮ СУМОЮ НЕЗАДЕКЛАРОВАНОЇ ГОТІВКИ
Додано: Пон 03 чер, 2019 18:07
Видимо они везли деньги, чтобы докапитализировать тот невеликий латвійський банк.
Додано: Пон 03 чер, 2019 18:50
А шо, банку цю дрібну треба докапіталізовувати?
Додано: П'ят 28 чер, 2019 18:17
Re: ПівденнийДоброго времени суток! Кто-то открывал себе он-лайн депо " Яскравий" под 19%? Если да, то условия депо было без понижения ставки? Вроде в условиях о понижении ничего не было и в my bank, о понижении ничего нет, но почему-то на август месяц ближайшую сумму выплаты уже посчитали под 18%...
Додано: Суб 29 чер, 2019 00:22
В депо "Яскравий" процентная ставка плавающая, меняющаяся каждый месяц и вам на сайте пишут что там до 19%, а на самом деле в нем 17.5% годовых в среднем. 
Додано: Сер 03 лип, 2019 15:51
Да, спасибо, как-то подзабыла, что "яскравий" с понижением идет.
Додано: Вів 09 лип, 2019 20:20
Пивденный еще с 15 часов продавал доллар уже не по 25,65, а по 25,80, а на сайте до сих пор стоит 25,65. Геи, сэр! Типа народ приедет за сладким курсом, а возьмет по тому, какой есть. Жулики.
Додано: Суб 10 сер, 2019 21:27
Re: ПівденнийВопрос к тем, кто пользуется интернет-банкингом на пакете Стартовый. В инструкции к ИБ пивденого сказано, что при первой регистрации смска с кодом придет только при подключенном смс-информировании за 10грн в месяц. Если не подключено - идите узнавайте код в банке. Регистрация то ладно, а само использование интернет-банкинга без платного смс-информирования возможно? Будут ли приходить смски для подтверждения платежей, для входа в ИБ и тд? Заранее спасибо за ответы.
Додано: Нед 11 сер, 2019 16:08
Да, возможно, я именно так и пользуюсь, без смс-информировании за 10грн в месяц. Только не приходит смс о зачислении средств. Зато в ИБ видно все движения по карте и счету. Так же приходят все смс с кодом о подтверждении расторжения или продления депозита. А если пойдете в банкомат, то там в разделе настройки сможете включить опцию 3DS Secure, для смс кода подтверждения оплаты покупок в интернете. Хамовитый банк. Я думаю, в наше время брать деньги за смс-ки - это вообще не этично и пережиток прошлого. Так же как выдавать карты с магнитной полосой без чипа и безконтактной оплаты - вобще жлобство. Надеюсь они переболеют этим вскорости или я уйду от них. Ну а верх дурости это платное изменение пин кода...
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
