ПриватБанк (2010 - 2021)

я уже получил и им отправил справку о доходах... и тишина.

А в той справке есть печать или ЭЦП, что они ее просят?

Ее чтобы получить из базы налоговой нужна ЭЦП. Что они будут с этим делать и хватит ли этого, не понятно... банк непредсказуемый... как писал ранее, банк не скрывает, что действует на свое усмотрение... и что он может еще усмотреть, одному ему (банку) только и известно.

Вам нужно просто предоставить любой документ, подтверждающий, что у вас есть такая сумма денег - справка с работы, справка с пенсионного фонда, договор продажи квартиры/машины...
Необязательно это должна быть декларация, которую вам посоветовали в привате

я уже получил и им отправил справку о доходах... и тишина.
Ее чтобы получить из базы налоговой нужна ЭЦП. Что они будут с этим делать и хватит ли этого, не понятно... банк непредсказуемый... как писал ранее, банк не скрывает, что действует на свое усмотрение... и что он может еще усмотреть, одному ему (банку) только и известно.

Вам нужно просто предоставить любой документ, подтверждающий, что у вас есть такая сумма денег - справка с работы, справка с пенсионного фонда, договор продажи квартиры/машины...
Необязательно это должна быть декларация, которую вам посоветовали в привате

Квартиры/машины не продавал. Остальное долго и врядли получится удаленно.
Тут вопрос в другом.
1. Почему банк требует, если сумма перевода до 150 тыс. грн.?
2. Что это за нормативный акт, который позволяет банку поступать по своему усмотрению? И как он усматривает, у кого просить документы, а у кого нет? Подчеркиваю, предыдущих свифта были отправлены без проблем в прошлом месяце.
3. Почему банк требует подтверждение и по уже проведенным ранее переводам?
3. Почему не пишет в условиях, что может потребовать доп. документы, в том числе в своей памятке?
4. Почему я, смирившись с "усмотрением" банка и предоставив рекомендованный им документ, не вижу совершенного перевода?

[4]

Если сегодня не получу ответ, переведу деньги в другой банк, более адекватный, и отправлю из него перевод.

Так если к вам уже придрались в Привате, как вы переведёте деньги из Привата в другой банк без тех же запрошенных документов.

Эпопея с переводом продолжается. Теперь просят счет. На что не понятно. Мне не звонят ничего не говорят. Ну ладно, сам позвоню. Даже интересно, о каком счете идет речь...

Если сегодня не получу ответ, переведу деньги в другой банк, более адекватный, и отправлю из него перевод.

Так если к вам уже придрались в Привате, как вы переведёте деньги из Привата в другой банк без тех же запрошенных документов.

Основания? Это же внутренний перевод.

[1]

Эпопея с переводом продолжается. Теперь просят счет. На что не понятно. Мне не звонят ничего не говорят. Ну ладно, сам позвоню. Даже интересно, о каком счете идет речь...

Ну вероятнее всего имеется в виду счет на оплату (так называемый инвойс) - я когда платил через свифт в привате около 4к USD то давал и инфойс, и договор...

Основания? Это же внутренний перевод.

Внутренний - это скорее в пределах одного банка, а за перевод крупных сумм в другой банк тоже могут запросить подтверждающие документы.

[1]

Если сегодня не получу ответ, переведу деньги в другой банк, более адекватный, и отправлю из него перевод.

Так если к вам уже придрались в Привате, как вы переведёте деньги из Привата в другой банк без тех же запрошенных документов.

Основания? Это же внутренний перевод.

Основания - требования внутреннего финмона предоставить источники средств, которые вы или не предоставили, или они их не удовлетворили. Если Вас заблокировали по операции за границу - значит может быть блок и на все операции вообще. В этом случае выхода всего 2 - или вы удовлетворяете их финмон, либо вы разрываете с банком все деловые отношение с закрытием всех счетов и возвратом вам всех ваших средств.
Но думаю в Вашем случае местный финмон тянет время чтобы вы деньги или не вывели вообще или вывели как можно позже. Печалька, но у них есть на это право ;(

2. Что это за нормативный акт, который позволяет банку поступать по своему усмотрению? И как он усматривает, у кого просить документы, а у кого нет? Подчеркиваю, предыдущих свифта были отправлены без проблем в прошлом месяце.

Ласкаво просимо до реального світу. На форумі є ціла тема, вивчайте Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Якщо коротко, то від 150 тис моніторинг обов'язковий. До 150 тис. банк має право вас промоніторити, якщо у нього виникають підозри. Якщо банк незадовільно моніторить, то його дрюкає НБУ, тому він дрюкає клієнтів. Стосується не лише Прихвата.

Основания? Это же внутренний перевод.

Внутренний - это скорее в пределах одного банка, а за перевод крупных сумм в другой банк тоже могут запросить подтверждающие документы.

Нет, о полной блокировке речь не идет. Они не хотят просто перевод отправлять без документов.