Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 7071727374 ... 78>
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 20:27

  Scholar написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Ratatui написав:clientage

Возвращаемся к 3х литровым банкам. Так скоро будет спокойнее.

Левова частка має бути в банках.
Тоді не потрібно буде заповнювати нульову декларацію. :wink:


Звідки такий висновок?

Эти средства, пойдут на развитие и реформы (официально) в помощь государству. :mrgreen: За них отчитываться уже будет не нужно, но впоследствии можно будет взглянуть в новостях на новые яхты и виллы.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9993
З нами з: 03.11.08
Подякував: 771 раз.
Подякували: 2189 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 11:08

  ruvex написав:Эти средства, пойдут на развитие и реформы (официально) в помощь государству. :mrgreen: За них отчитываться уже будет не нужно, но впоследствии можно будет взглянуть в новостях на новые яхты и виллы.


Баба Лера из Лондона: "А шо, так можно было?" :roll:
Donelektro
 
Повідомлень: 110
З нами з: 06.02.12
Подякував: 99 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 11:44

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому

На мой взгляд информативная статья корреспондента сайта «Страна» Богдановского Н.
НБУ о блокировке счетов украинцев и своих требованиях по финмониторингу: "Брали опыт США и Сингапура"
https://strana.ua/finance/270742-postanovlenie-natsbanka-o-finmonitorinhe-v-nbu-sledujut-mezhdunarodnym-standartam.html
проливающая свет на резонансное постановление Нацбанка №65, в котором выписано более 70 признаков подозрительных банковских операций и поведения людей в финучреждениях
Вот выдержка из из этой статьи:
«Нацбанковцы уверены, что проводить качественный финмониторинг и не подставлять законопослушных клиентов - по силам украинским банкам. Хотя в самих банках "Стране" отказывались официально комментировать позицию НБУ. Зато на правах анонимности банкиры не скрывали своих эмоций.»
"Изначально нацбанковцы говорили, что пришли ломать незаконные схемы вывода капитала, искать грязные деньги и пр. Но достаточно быстро на банки повесили налоговые функции, и используют как фискальный рычаг. При этом в Нацбанке любят цепляться по мелочам, чтобы выписывать протоколы по мелким ошибкам в ходе проверок. Коррупция - вовсю. Потому банки стараются выполнить любой пункт требований, чтобы меньше платить. Конечно, есть и перегибы, и клиенты не довольны. Где могут - меньше пользуются безналом, снова переходят на кэш. А что нам делать с новыми правилами? Какие-то требования НБУ откровенно путанные, а какие-то общие и размытые. А денег на зарплаты нужному числу профессиональных специалистов, которые могут все сбалансировать, у банков тотально не хватают. Оклады работникам режем и персонал сокращаем, чтобы минимизировать убытки по итогам года. Нас ждет новый финансовый кризис по итогам эпидемии коронавируса. Не до того. Наши спецы мечтают сбежать или в Нацбанк на "железный" оклад, или вообще в другую отрасль", - отметил в беседе со "Страной" председатель правления одного из банков.
Впрочем, в Национальном банке никаких скидок или послаблений с оглядкой на скудные финансы банков, не обещают. В ответе "Стране" требования по финансовому мониторингу пообещали пересматривать по мере их коррективы в FATF. Может что-то поменяют и под украинских исполнителей, но, когда это может произойти и при каких условиях - неясно.
Зато людям пообещали поддержку в формате реакции на жалобы.»
Donelektro
 
Повідомлень: 110
З нами з: 06.02.12
Подякував: 99 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:48

Як банкіри виявляють серед своїх клієнтів відмивачів брудних грошей
Не нервувати, не бути надмірно цікавим і бути готовим відповісти на будь-яке питання банку – ось що тепер потрібно, щоб зняти гроші з рахунку, оплатити за контрактом або провести будь-яку іншу операцію.

https://minfin.com.ua/ua/2020/06/03/465 ... posit_news
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9218
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 603 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:24

финмон и привлечение "внутреннего" инвестора

Интересно взглянуть на действие постановления Нацбанка №65 и в таком ракурсе. В средствах массовой информации периодически всплывает вопрос о привлечении «внутренного» инвестора в виде средств населения страны к замещению привлекаемых «внешних» кредитных средств (в том числе и от МВФ) к инвестициям в экономику Украины через банковскую систему.

По моему скромному мнению в результате «действия» данного постановления «длинные деньги» «внутреннего» инвестора не только не «придут», а скорее уйдут из банковского сектора. В дело вступят более «дорогие», но менее рискованные, чем игра в «орел и решку» с не прогнозируемым финмоном банков, схемы крупных расходов. Теперь занимать Украина будет «прозрачные» деньги только «за рубежом» под …%, а также получать «отмытые» деньги нашими патриотичными олигархами из офшоров.

Начинается второй этап «очищения» банковской системы («дубль 2») под пристальным оком наших «западных» партнеров (см. последний «антиколомойский» ЗУ) . ИМХО, а там глядишь может и тiтонько Го подтянется, как-никак имеется успешный опыт реализации «первого» этапа.
Donelektro
 
Повідомлень: 110
З нами з: 06.02.12
Подякував: 99 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:02

Ось він - фінмон по новому!
по глобус-івському


viewtopic.php?p=4983406#p4983406
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9218
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 603 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:45

greenozon

будет интересно, если Вы опубликуете как в дальнейшем решался этот вопрос
Donelektro
 
Повідомлень: 110
З нами з: 06.02.12
Подякував: 99 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:39

  Donelektro написав:greenozon

будет интересно, если Вы опубликуете как в дальнейшем решался этот вопрос

Проганяють з банки...клієнт не противиться...так і вирішиться.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34293
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1716 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:49

  Квесторе_поверніться написав:
  Donelektro написав:greenozon

будет интересно, если Вы опубликуете как в дальнейшем решался этот вопрос

Проганяють з банки...клієнт не противиться...так і вирішиться.


бывает что изгоняют дважды ) :mrgreen:
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 37573
З нами з: 06.08.09
Подякував: 214 раз.
Подякували: 5985 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:20

А судьи кто? САП открыла дело против главы Госфинмониторинга

"Дело (№42020000000000953) открыто в отношении председателя Госфинмониторинга Игоря Черкасского, отдельных руководителей региональных подразделений ГФС и работников Минфина. За злоупотребление служебным положением. Следствие поручено детективам НАБУ.
https://dubinsky.pro/news/dubinskiy-dobilsya-otkrytiya-sap-dela-v-otnoshenii-rukovoditelya-gosfinmonitoringa-nalogovikov
Будет применяться ст. 364 Уголовного кодекса. Это злоупотребление властью либо служебным положением, которое нанесло тяжелые последствия. Что наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет и запретом занимать определенные должности и деятельностью до 3 лет.
Как писал Dubinsky.pro, председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский покрывал глобальную схему по получению незаконного возмещения по НДС на протяжении 2019-2020 годов, что привело бюджетным убыткам на 79 млрд грн. Хищения были поставлены на широкую ногу и шли с большим размахом. Преступники задействовали широкую сеть транзитно-конвертационных предприятий.

Со стороны Госфинмониторинга, который не мог не знать о незаконных НДС-схемах, поскольку в этот орган стекается вся информация о сколько-нибудь значительных проводках, все курировал Игорь Черкаский: его работа — анализировать денежные потоки и расследовать подозрительные сделки, которые в данном случае очевидны."
Donelektro
 
Повідомлень: 110
З нами з: 06.02.12
Подякував: 99 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7071727374 ... 78>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
33 42339
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2019 00:07
Жора1
0 3116
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 13:33
ТупУм
0 6120
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 січ, 2015 13:46
maksjustmaks
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама