Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

А если банк уже ликвидирован?

Еще лучше. Нарисуйте. Никто проверить не сможет

Так доказывать-то придется самим, "презумпция" в данном случае - НЕ действует!

Кроме того, я больше чем уверен, что придя в банк с просьбой: а распечатайте, БУДЬТЕ ТАК ЛЮБЕЗНЫ, мне доки 5-летней какой-нить давности - менеджер вам улыбаясь скажет, что они за такой период НЕ хранятся и информация уже уничтожена по прошествии 3-х лет!

А если банк уже ликвидирован?

Еще лучше. Нарисуйте. Никто проверить не сможет

Так доказывать-то придется самим, "презумпция" в данном случае - НЕ действует!

Кроме того, я больше чем уверен, что придя в банк с просьбой: а распечатайте, БУДЬТЕ ТАК ЛЮБЕЗНЫ, мне доки 5-летней какой-нить давности - менеджер вам улыбаясь скажет, что они за такой период НЕ хранятся и информация уже уничтожена по прошествии 3-х лет!

Хранятся, но такой запрос не быстрый и платный

Гетьманьцев каже, що незадекларовані гроші в майбутньому не можна буде принести до банку, фінмон не пропустить

Необільшовикам гроші не потрібні? І банки теж?

Гетьманьцев каже, що незадекларовані гроші в майбутньому не можна буде принести до банку, фінмон не пропустить

До 400 тис грн згідно з законодавством вважаються добровільно задекларованими і без подання декларації. При цьому маються на увазі 400 тис, на які перевищено доходи з яких сплачено податки. Тобто фінмонітор має пропустити готівку до 400 тис грн + будьяку іншу суму, яку можно підтвердити, що з неї сплачені податки (наприклад, иожна підтвердити відповідними доками суми офіційної зарплати, відсотки за депозитами, продажу нерухомості у межах лімітів передбачених законодпвством про амністію тощо)

Це на одну особу...

Є питання: цій особі скількі мінімально може бути років?

1-18 років може бути?

А если банк уже ликвидирован?

Еще лучше. Нарисуйте. Никто проверить не сможет

Так доказывать-то придется самим, "презумпция" в данном случае - НЕ действует!

Кроме того, я больше чем уверен, что придя в банк с просьбой: а распечатайте, БУДЬТЕ ТАК ЛЮБЕЗНЫ, мне доки 5-летней какой-нить давности - менеджер вам улыбаясь скажет, что они за такой период НЕ хранятся и информация уже уничтожена по прошествии 3-х лет!

Нарисованное и будет доказательством

Ребят,подскажите,когда сумма гарантированных вкладов будет 400 тыс.?Вроде бы с 1 января 2022 года?Журналисты пишут очень бестолково.

Когда верховный совет во втором чтении проголосует.

Хтось уже відкривав спецрахунки для внесення готівки в цілях декларування?

Хтось уже відкривав спецрахунки для внесення готівки в цілях декларування?

Відкривають тільки в відділеннях де є віп-обслуговування, відповідно відкриють саму дорогу карточку з платним обслуговуванням рахунку, інформація достовірна.

Ребят,подскажите,когда сумма гарантированных вкладов будет 400 тыс.?Вроде бы с 1 января 2022 года?Журналисты пишут очень бестолково.

останні рухи були ще в вересні

можете самі спостерігати за законом - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=72056