Відгуки про ICU

stuermer01 надати доказ що гроші легальні, тобто в цьому випадку довідку з податкової де буде зрозуміло що у вас легально були ці 200к грн, і по ним були сплачені податки.

Ви реєструвались як громадянин України (резидент)?

Я громадянин України, мені не треба нічого реєструвати в Україні.

Тобто я маю в Україні надавати ще довідку німецького Фінанцамту??
Офіційної банковської виписки недостатньо??
З яких це пір український фінмоніторінг контролює сплату податків у Німеччині??
Може це справа німецького Фінанцамту та німецького банку?

stuermer01 надати доказ що гроші легальні, тобто в цьому випадку довідку з податкової де буде зрозуміло що у вас легально були ці 200к грн, і по ним були сплачені податки.

Ви реєструвались як громадянин України (резидент)?

Я громадянин України, мені не треба нічого реєструвати в Україні.

Тобто я маю в Україні надавати ще довідку німецького Фінанцамту??
Офіційної банковської виписки недостатньо??
З яких це пір український фінмоніторінг контролює сплату податків у Німеччині??
Може це справа німецького Фінанцамту та німецького банку?

Від вас хочуть документ що у вас ці гроші є легальними, якщо є батьки/жінка і вони мають офіційні доходи то я би зв'язався з ICU і запитав чи можна додати ці документи з поясненням що це вам подарували родичі і ви вирішили інвестувати їх.

Проблема в тому що якщо зараз ІСУ не ясно джерело походження цих грошей (і відповідно їх законність).

stuermer01 надати доказ що гроші легальні, тобто в цьому випадку довідку з податкової де буде зрозуміло що у вас легально були ці 200к грн, і по ним були сплачені податки.

Ви реєструвались як громадянин України (резидент)?

Я громадянин України, мені не треба нічого реєструвати в Україні.

Тобто я маю в Україні надавати ще довідку німецького Фінанцамту??
Офіційної банковської виписки недостатньо??
З яких це пір український фінмоніторінг контролює сплату податків у Німеччині??
Може це справа німецького Фінанцамту та німецького банку?

Від вас хочуть документ що у вас ці гроші є легальними, якщо є батьки/жінка і вони мають офіційні доходи то я би зв'язався з ICU і запитав чи можна додати ці документи з поясненням що це вам подарували родичі і ви вирішили інвестувати їх.

Проблема в тому що якщо зараз ІСУ не ясно джерело походження цих грошей (і відповідно їх законність).

Доходи дружини враховуються.Мені так пояснювали в березні в сапорті ICU.

Від вас хочуть документ що у вас ці гроші є легальними,

Офіційна банківська виписка - це і є цей документ! Якщо вони думають, що це підробка, то нехай звертаються до відповідних органів та перевіряють!

якщо є батьки/жінка і вони мають офіційні доходи то я би зв'язався з ICU і запитав чи можна додати ці документи з поясненням що це вам подарували родичі і ви вирішили інвестувати їх.

От типова українська ментальність! Обов'язково треба якийсь схематоз видумати!
Я не хочу нічого придумувати!

Проблема в тому що якщо зараз ІСУ не ясно джерело походження цих грошей (і відповідно їх законність).

Тобто офіційна банківська виписка, де написано від кого переказ, а також рахунок цьому клієнту на ту саму суму - це для ICU "незрозуміле джерело походження"! ??
Мозок увімкніть!

обто офіційна банківська виписка, де написано від кого переказ, а також рахунок цьому клієнту на ту саму суму - це для ICU "незрозуміле джерело походження"! ??
Мозок увімкніть!

Так це не є легальними грошима з точки зору банку. Аналогічно не признають легальними виписки про отримання депозиту...

Так це не є легальними грошима з точки зору банку.

Бред!

Аналогічно не признають легальними виписки про отримання депозиту...

Теж бред, як це виписка по депозиту нелегальна!

Чому вони не визнають відсотки по депозитах за останні 5 років, як в них написано у переліку!

От типова українська ментальність! Обов'язково треба якийсь схематоз видумати!

Ви плутаєте, це не схематоз а поки що (можливо єдина) опція для вас.

Тобто офіційна банківська виписка, де написано від кого переказ, а також рахунок цьому клієнту на ту саму суму - це для ICU "незрозуміле джерело походження"! ??
Мозок увімкніть!

Скільки в Україні банків? Візьміть в кожен покладіть 100к (фін. мону ж не буде) і перешліть їх на брокерський рахунок ICU, хай буде 4 мільйони. Далі купите ОВДП, після надасте ІСU виписку з 40 банків з яких ви робили переказ - питання: гроші звідки?

Ви воюєте з тим щоб довести що у вас ці гроші є, але це і так відомо, тут питання в тому звідки у вас ці гроші, а точніше чи задекларовані вони і чи були сплачені з них податки.

Якщо ці гроші не були задекларовані відповідно ці гроші є грязними і ви намагаєтесь їх відмити через брокера, який зараз вам виведе всю суму і надасть ще й документи що покупку/погашення облігацій і стане співучасником відмивання.

Якраз що моє пояснення це не типова Українська ментальність. Типова українська ментальність це понести грязні гроші в регульовану фінансову організацію і потім не знати що робити, і йти на форум висловлювати своє незадоволення тим як працює ухвалений закон, про який вже пару років була дискусія, і не просто так була введена нульова декларація, тобто влада попереджала.

Резюме: вам треба надати доказ що гроші не просто "були" а що про ці гроші знала ДПС (тобто були сплачені податки). Відповідно, довідка про зарплату, доходи, подарунки, продаж нерухомого/рухомого майна, інше.

задоволення тим як працює ухвалений закон, про який вже пару років була дискусія

В цьому законы найгірше те, що не прописаний чіткий алгоритм як всіх моніторять, щоб зробити чіткий алгоритм його безпечного обходу.

Теж бред, як це виписка по депозиту нелегальна!

Чому вони не визнають відсотки по депозитах за останні 5 років, як в них написано у переліку

Відсотки визнають "чистими", а от саме тіло депозиту - ні. Просять пояснити звідки кошти, які було покладено на депозит

Дюрі-бачі це всюди (у простих смертних) так, це для того щоб не можна було його легко обходити.

Для людей у кого солідні суми і зв'язки - доступний private banking закордоном, де ці гроші проінвестує не кінцева фіз. особа, а гроші будуть проінвестовані з якогось беліза через диряву юрисдикцію і без розголошення кінцевого бенефіцеара.

А якщо ви самі йдете в "білий" світ фінансів, який регулюється не тільки одним регулятором (НБУ), але ще й НКЦПФР то просто заходите під два величезні прожектори, коли у самого лице в пушку, нащо це робити? Купіть нерухомість і здавайте.

Профільна тема: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)