Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

moveton приклад айбоксів показав що з НБУ гратись ніхто не буде, просто вимкнуть ризиковим групам клієнтів опцію користуватись їх терміналами - ходіть в свій обслуговуючий банк, на касу і поповнюйте рахунки.

https://minfin.com.ua/ua/2023/11/21/116429982/

Какой-то случайный набор чисел. 30к (или 5к) в день. Потом какие-то 30к, но уже в месяц. Причём они таинственно вытекают из требования мониторинга отдельной операции, превышающей 400к.

30000 грн на місяць або 360000 на рік . Навіть менше чим 400000. Знову готівка і чорний ринок мають перемогу над гетьманцевами при владі

sens не плутайте НБУ і фіскалів.

Для понимания, как работает реальная банковская бюрократия, свеженькая зарисовка с натуры. Райф.
- Нужно задокументировать ваш доход. Давайте вашу декларацию ФЛП о доходах.
- Вот справка о доходах и налогах.
- Что вы за фигню суёте? Декларацию давайте. Мы только по ней работаем.
- Может, так совершенно случайно, к ней ещё и квитанция 2 понадобится?
- О том, что налоговая приняла эту декларацию? Да, конечно понадобится!
- И зачем тогда именно такие два раздельных документа, если справка о доходах - это уже автоматическое подтверждение и доход в ней из той же декларации написан?
- НАДА! Мы работаем по декларации.

Уже предвкушаю перспективу доказать что-то более принципиальное. Например, что раз в инструкции написано показать договор о продаже квартиры, то справка о погащении ОВГЗ не хуже.

moveton
в очередной раз убеждаюсь , что конкретно в Райфе все всьо говорят почти как зомби\роботы, особенно в ЦО. Как какая-то тоталитарная секта из кино. Именно такое мало где еще встретишь в такой степени. Наверное, какие-то эффективные тренинги проходят с промывкой мозгов.

moveton
в очередной раз убеждаюсь , что конкретно в Райфе все всьо говорят почти как зомби\роботы, особенно в ЦО. Как какая-то тоталитарная секта из кино. Именно такое мало где еще встретишь в такой степени.

Поки немає кінської комісії за розрив рахунку з боку банка

moveton питання з ким ви говорите, якщо це підтримка 1 рівня то що ви від неї хочете, а напряму з комплаєнс менеджером я сумніваюсь що ви будете спілкуватись. Єдине що ви можете це грамотно сформувати відповідь + надати всі документи зі своєї сторони і далі це попаде на розгляд компетентній людині

Клиринговый дом, считает оборот за месяц ( не более 400 тыс )
viewtopic.php?p=5649950#p5649950

обижают нашего брата, сегодня и Правекс сказал за 400, но пока еще мягко
надо видимо понапрягать персменов везде поднять лимиты, а то хрень, правда в общем-то лимиты банкоматных касаются, а там мудозвоны навроде Райфа, где доки надо приносить под сумму, а не вообще

Правекс сказал за 400

По Правекс, все що вище 400 тис грн це в місяць попадає під фінмон?
доречі як вони рахують- теж цікаво. в Скай банку мені сказали що наприклад 100тис покласти та їх же зняти - рахується вже як 200тис оборот)))

надо видимо понапрягать персменов везде поднять лимиты, а то хрень, правда в общем-то лимиты банкоматных касаются, а там мудозвоны навроде Райфа,

Це ви про які ліміти пишите що потрібно підняти? Ліміті зя зняття готівки?

ПС поки стояв в черзі на поповнення в кассі Правексу. Якийсь чоловік стояв передімною та цікавився чому йому банк заблокував всі рахункі (та апку на телефоні) при пероведенні платежу... (яка там була сума- не знаю)