Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

У брокера документы возьму
Или не прокатит?

Вернее не так. Дошел вопрос.
1. Платеж по безналу
2. Назначение платежа
3. Ранее на этот счет уходили деньги
4. Банки наверно знают брокеров

У брокера документы возьму
Или не прокатит?

Вернее не так. Дошел вопрос.
1. Платеж по безналу
2. Назначение платежа
3. Ранее на этот счет уходили деньги
4. Банки наверно знают брокеров

Потрапив під фін.мон з блокуванням рахунків за ОВДП тому, що надав виписки і звіти від брокерів, які отримую на пошту, а банк мовчав і не відписував, що документи без підпису і печатки його не влаштовують, ну і відписав вже після блокування.
Брокери універ(пару годин) і icu(пів години) швидко надали документи. Але сама переписка з банком доволі повільна - відповідь отримую через місяць.
Банк - райфайзен. Був вже готовий до блокування, тому не тримав великі суми там.

с ветки Сенсебанка:

Сьогодні подзвонили й попросили підтвердження доходу, обгрунтування операцій (в жовтні поповнення рахунків трохи більше 400т.грн.).
Довідки з Дії підходять.

мне интересно:
>400Кгрн за 1 месяц или вообще пополнений накопилось на ту сумму с начала года?

Может известно, была ли им разница: пополнения были р2р, СЕП или наличкой в кассу или в их кэш-ин

с ветки Сенсебанка:

Сьогодні подзвонили й попросили підтвердження доходу, обгрунтування операцій (в жовтні поповнення рахунків трохи більше 400т.грн.).
Довідки з Дії підходять.

мне интересно:
>400Кгрн за 1 месяц или вообще пополнений накопилось на ту сумму с начала года?

Может известно, была ли им разница: пополнения были р2р, СЕП или наличкой в кассу или в их кэш-ин

У мене більше питання,до статків,в сенсі якщо більше 400000.

опытным путем Кредо проверялся до войны - миллион+ оборота на финмон не влияли

опыт "до войны" сейчас вообще не имеет никакого смысла, потому тут даже просто измения которые ввел НБУ в сентябре существенно закрутили финмоновские гайки и на то что еще в августе те же рада и райф не возбуждались - теперь уже ведет к "вредным" вопросам

А як райф возбудився?

Шановне панство, підкажіть, а якщо перекази між картками родичів (син батьку, батько сину), з якої суми в місяць у банка виникнуть питання?

Шановне панство, підкажіть, а якщо перекази між картками родичів (син батьку, батько сину), з якої суми в місяць у банка виникнуть питання?

ніхто вам точно з гарантією не скаже.В тому числі і в тому банку де картка.Тут хрєн вгадаєш.Багато факторів починаючи з того який банк.Штук десять переказів загальною сумою до п'ятидесяти тисяч на місяць, як на мене з великою ймовірністю має пройти без питань.Воно і більше напевно пройде, але ймовірністю питань зростає.Але це таке, пальцем в небо.

Ну і між картками родичів це ж мається на увазі напевно в одному банку.Якщо ні то родич не має значення, це анонімний переказ получится.

Шановне панство, підкажіть, а якщо перекази між картками родичів (син батьку, батько сину), з якої суми в місяць у банка виникнуть питання?

ніхто вам точно не скаже.Тут хрєн вгадаєш.Багато факторів починаючи з того який банк.

Ну і між картками родичів це ж мається на увазі напевно в одному банку.Якщо ні то родич не має значення, це анонімний переказ получится.

мав на увазі Ощад, Приват і Моно

Ну і між картками родичів це ж мається на увазі напевно в одному банку.

Якщо ні то
це анонімний переказ получится.

кажется, уже много внешних р2р-переводов показывают получателю в выписке фамилию отправителя

Ну і між картками родичів це ж мається на увазі напевно в одному банку.

Якщо ні то
це анонімний переказ получится.

кажется, уже много внешних р2р-переводов показывают в выписке фамилию отправителя

Для фінмона це пофіг, він полюбе вимагає квиташку від відправника!
І пояснення, що це ваш родич з наданням відповідних доків: копії пашпорту, свід про народж-ня, одруж.
Навідь для перекаЗів в межах ОДНОГО банку
Просто треба мати ці доки (фотокопії) напоготові )

Я рекомендую "тренерувати" банку. Для банки важлива регуЛярність ваших фіндій. Тобто почати з малих сум переказів: 3...5К раз на тиждень і довести за 2..3 міс до 20..30К/тиждень і 100К/міс
Але клієнт повинен бути готовим надати шось типу ОК-5(Дія), де буде вказані регулярні прибутки типу 15..20/міс...або свід-во про спадщину або продажу хати з 10..20Куе до 3х років тому