Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

агриколь имеет кучу загонов по финмону

а можно поподробнее?

У кого какая инфа: банки свой самопровозглашенный "накопительный 400Кгрн лимит для возбуждения своего финмона" считают с нуля с нового 2024г. или продолжают доплюсовывать...

У кого какая инфа: банки свой самопровозглашенный "накопительный 400Кгрн лимит для возбуждения своего финмона" считают с нуля с нового 2024г. :?: или продолжают доплюсовывать...

400к - за год - это гетто какое-то.

Как думаете, с чем связана демократизация процесса?

У кого какая инфа: банки свой самопровозглашенный "накопительный 400Кгрн лимит для возбуждения своего финмона" считают с нуля с нового 2024г. или продолжают доплюсовывать...

400к - за год - это гетто какое-то.

Как думаете, с чем связана демократизация процесса?

З інтеграцією з західною/європейською банківською системою, де тамошній "фінмон" не задає особливих запитань до суми в 10тис.Євро на рахунках.

У кого какая инфа: банки свой самопровозглашенный "накопительный 400Кгрн лимит для возбуждения своего финмона" считают с нуля с нового 2024г. или продолжают доплюсовывать...

400к - за год - это гетто какое-то.

Как думаете, с чем связана демократизация процесса?

два роки тому на один іпн не більше 200000 грн в один банк і нічого, зараз планка від фонда після закінчення військового стану 600000 грн, теж будемо скиглити)?

У кого какая инфа: банки свой самопровозглашенный "накопительный 400Кгрн лимит для возбуждения своего финмона" считают с нуля с нового 2024г. или продолжают доплюсовывать...

400к - за год - это гетто какое-то.

Как думаете, с чем связана демократизация процесса?

З інтеграцією з західною/європейською банківською системою, де тамошній "фінмон" не задає особливих запитань до суми в 10тис.Євро на рахунках.

тут виникає два питання - якщо джерело для надходження необхідно довідку про доходи, якщо власні заощадження то необхідно перше джерело - продаж набутого через договір дарування, а так клієнт зявляється з торбою грошей і не може пояснити звідки скарби, а коли йому офіційно намагаються отримати інформацію починається скиглити та сльози. Не подобство

P.S. иногда банк можно за излишне ревнивый финмон и наказать. Но это опять таки не НБУ, а суд, небесплатный адвокат и время. Да и прецедент скорее исключительный.

Часто такие решения бывают?
Сколько нужно потратиться на юриста?

Такого поняття як внутрішній, дитячий або ще якийсь фін. мон немає, є обовязковий при певній сумі, і є ще неочікуваний. Про кожну ситуацію проходження фін.мону банк звітує в фін.моніторинг (регулятору)

Банк врет о внутреннем финмоне?

У кого какая инфа: банки свой самопровозглашенный "накопительный 400Кгрн лимит для возбуждения своего финмона" считают с нуля с нового 2024г. :?: или продолжают доплюсовывать...

400к - за год - это гетто какое-то.

Как думаете, с чем связана демократизация процесса?

два роки тому на один іпн не більше 200000 грн в один банк і нічого, зараз планка від фонда після закінчення військового стану 600000 грн, теж будемо скиглити)?

Иногда есть смысл ныть. Как в случае с 400к за год, которые взяты с числа разовой операции.
Иногда нужно говорить спасибо, как с поднятием с 200к до 600к.

Часто такие решения бывают?
Сколько нужно потратиться на юриста?

Какие? Посмотрите чем закончилось дело. Истец полинял дополнительно на 15.5 кгрн.
monobank

https://reyestr.court.gov.ua/Review/115075243