Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

В якому банку є фінмоніторінг із людським обличчям? Меньш агресивний

Так и не сказать.Из тех в которые не стоит лезть: ПУМБ, Райффайзен, а-банк, изи, пивденный.По моно тоже есть вопросы последнее время.Как их на 10 млн нацбанк дрюкнул они тоже начали.

Из тех в которые не стоит лезть

...лезть на рожон!!
От сразу в первые 2..3 мес лупить оборот по 100..200К, када в Анкете нарисована з/п 20К и нет др. доходов: наследства или продажи хаты на 1..2 лимона!

Многие в анкете указывают з.плату 20 тыс. Никто не задумывается, а тем более в отд. девочки говорят - это для формальностей можете не беспокоиться. Им лишь бы клиента привлечь и получить бонусы. А вот потом начинается самое интересное - народ ежем. в банк сунет 50 тыс. грн для каруселей и у фина комп. программа идёт уже на второй мес. по красному. Клиентам приходит на эл. почту письмо счастье - откуда дровишки? дайте дополн. доки. Сейчас НБУ от банков ТРЕБУЕТ следить за платежами клиентов.

Многие в анкете указывают з.плату 20 тыс. Никто не задумывается, а тем более в отд. девочки говорят - это для формальностей можете не беспокоиться. Им лишь бы клиента привлечь и получить бонусы. А вот потом начинается самое интересное - народ ежем. в банк сунет 50 тыс. грн для каруселей и у фина комп. программа идёт уже на второй мес. по красному. Клиентам приходит на эл. почту письмо счастье - откуда дровишки? дайте дополн. доки. Сейчас НБУ от банков ТРЕБУЕТ следить за платежами клиентов.

Поклали на депозит свою десятку зелені у гривні і немали клопіту - вирішили заробити на піцу,почали займатися бізнесом ,вот отримали в одному банку попередження.

Из тех в которые не стоит лезть

...лезть на рожон!!
От сразу в первые 2..3 мес лупить оборот по 100..200К, када в Анкете нарисована з/п 20К и нет др. доходов: наследства или продажи хаты на 1..2 лимона!

немає минулорічного прибутку від валютообміну,коли купляли по 37 в банку і продавали в обмінку по 42. Є гроші, можна в банк понести на депозит,НБУ сприяє лише цьому напрямку або облігації, всі нульові клієнти з обертом по рахунку в місяць по 50-250 к грн і нульовим депозитом вже мають питання від банку. Все одно бажано в банку питати про який період йде мова стосовно надходжень,ні в якому разі не треба самодіяльності і надавати все що є.

Из тех в которые не стоит лезть

...лезть на рожон!!
От сразу в первые 2..3 мес лупить оборот по 100..200К, када в Анкете нарисована з/п 20К и нет др. доходов: наследства или продажи хаты на 1..2 лимона!

немає минулорічного прибутку від валютообміну,коли купляли по 37 в банку і продавали в обмінку по 42. Є гроші, можна в банк понести на депозит,НБУ сприяє лише цьому напрямку або облігації, всі нульові клієнти з обертом по рахунку в місяць по 50-250 к грн і нульовим депозитом вже мають питання від банку. Все одно бажано в банку питати про який період йде мова стосовно надходжень,ні в якому разі не треба самодіяльності і надавати все що є.

Тобто якщо гроші приходять в банк та кладуться на депозит, то у фінмонітовнгу немає питань ? Навіть коли закінчиться депозит ?

І біла ЗП, відрахування до пенсійного фонду, чиста довідка і бажаний клієнт в банку

Із власного досвіду: банку все рівно ви працівник із білою ЗП, чи ФОП на спрощенці. Головне, щоб з грошей було сплачено податки.
От що не люблять банки - це коли гроші "крутять", для них це вже "брудні" гроші. Напевно правила розраховані під те, щоб занести гроші в один банк і там тримати до смерті...

Тобто якщо гроші приходять в банк та кладуться на депозит, то у фінмонітовнгу немає питань ? Навіть коли закінчиться депозит ?

Появятся 100%. Уже проверенно. Вы не слушайте мудрецов без мозгов, а просто сами подумайте. Чем деньги депозитные отличаются от др.? Там нет разграничений по цветам, годам и т.д. Они все поступают на счета, за которым следит фин. И ему главное, что бы совпадали суммы указанные в анкетах, не было сумм выходящий за их установленный предел и т.д. Поэтому если анкета предпол. 20 тыс.указали в мес., а на депозит положили 50 тыс, то нет проблем, но если указали 20тыс. грн. а положили 200тыс., то здесь могут появится вопросы - несите доки могут сказать. Что у фина в голове? - даже сами сотрудники банка не знают.

Є гроші, можна в банк понести на депозит,

Вже писав десь тут випадок, про те як став свідком фінмону біженців, які забагато коштів занесли на депозит...

Тобто якщо гроші приходять в банк та кладуться на депозит, то у фінмонітовнгу немає питань ? Навіть коли закінчиться депозит ?

Все залежить від анкети, суми депозиту, переказів...