Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

С точки зрения НКУ сбор денег в волонтёрскую банку - это подарок волонтёру и волонтёр должен, как законопослушный человек, с него заплатить налог? А если без банки, а на карточку по P2P или СЭП? И чем это отличается от сбора денег на условные школьные шторы где собирающий точно так же выступает только техническим транзитом?

Все так і є, і єдине, що не призводить до регулярних "непорозумінь" з податковою - це те, що вимоги податкового кодексу не підкріплені реальними можливостями адміністрування.
Для волонтера можливість прикрити дупу в разі чого - це бути в реєстрі волонтерів. І то не 100% гарантія, те що я не знаю прецедентів не означає, що їх нема чи не може бути.
А всі умовні збори на штори з точки зору Податкового Кодексу - це дохід власника рахунку (чи навіть паперового конверту куди готівку збирають), і податкова не пред'являє на то претензій тільки тому, що технічно не може.

податкова не пред'являє на то претензій тільки тому, що технічно не може.

Поки що.
Але часи міняються, сроки позивної давності на паузі, відповідно ще трохи посидимо, і національна стратегія доходів виправить такі пробіли, особливо з умовою що в наступному році мобілізованно більше людей, а з грошима будуть проблеми.

посетитель

С каких это пор у нас банки стали вдруг налоговыми контролерами?И с каких это пор контроль оплатили ли физлица налоги стал законодательно входить функции банков?

Вас что именно возмущает?
Что именно банк (которого естественно вынудило государство) вас ставить в неприличную позу «а где ты взял эти деньги?» ) , а не налоговая ставит эти вопросы?
А какая вам разница, кто вам ставит эти вопросы, если у вас на них есть ответы?
Или ответов все же нет, и проблема лишь в вас?

а то "если клиенты будут знать правила то будут обходить их

Правило одно: хоть в 2 ночи, хоть в 3 дня, ты готов ответить на вопрос «откуда у тебя эта сума».
Если у тебя есть ответ (ты с нее оплатил все, и это не преступный путь) то тебе вообще пофиг кто и когда задал этот вопрос.

Задавалка в декого не вирісла.
Банк має сервісні функції, або обслуговуй/заробляй, або не бери грошей у клієнта. А якщо вже взяв і щось не подобається, то віддай гроші та пішов за відомою адресою.
Може ви звикли ставати в пози та відповідати на чужі питання, але людей така поведінка дратує. Бо це дуже зручна позиція, коли хтось вважає що тільки він тут питання ставить, а інші мають йому звітувати.

вы сами последними страницами доказали, что деньги - скам. деньги - не средство накопления, а только лишь средство расчёта.
поэтому весь мир вкладывается в недвижимость.

Да, да, особенно сейчас в Украине идея топ.
И особенно круто "если что" "вывозить" недвижимость откуда-то из Мариуполя или Покровска...

sergey_sryvkin закон почитайте, і гроші з банків можете вже забирати бо якщо наступить момент з фін.моном і ви будете себе вести як ви тут пишете то вас все одно заблокують.

sergey_sryvkin закон почитайте, і гроші з банків можете вже забирати бо якщо наступить момент з фін.моном і ви будете себе вести як ви тут пишете то вас все одно заблокують.

Ха-ха.
То вони за поведінку блокують?

sergey_sryvkin закон почитайте, і гроші з банків можете вже забирати бо якщо наступить момент з фін.моном і ви будете себе вести як ви тут пишете то вас все одно заблокують.

Ха-ха.
То вони за поведінку блокують?

Я про алгоритм проходження фін.мону, чи ви будете одразу без питань надавати всі документи, писати твір роздум в чому економічний сенс ваших операцій?

Бо якщо не будете то гроші заблокують

sergey_sryvkin

Може ви звикли ставати в пози та відповідати на чужі питання, але людей така поведінка дратує. Бо це дуже зручна позиція, коли хтось вважає що тільки він тут питання ставить, а інші мають йому звітувати.

Я «звик» відкривати мапу і дивитись, де і за що може прилетіти в голову (наприклад питання). І якщо у мене нема відповіді, то я туди не йду.
А ви як так розумію «звикли» до різносторонніх відчуттів і глибоких проникнень , тому йдете туди, де в вас проникнуть.

Щодо «функцій», то ви помилились. Банки наділили функціями. І ви це або сприймаєте, або лобом бʼєтесь об бетонну стіну і потім будемо тут читати ваші стогони.

Єдине, що мене обурює: фінмон, на відміну від інших сфер діяльності, навіть тієї ж податкової, не публікує свої алгоритми, щоб люди могли собі побудувати ефективні стратегії дії.

Єдине, що мене обурює: фінмон, на відміну від інших сфер діяльності, навіть тієї ж податкової, не публікує свої алгоритми, щоб люди могли собі побудувати ефективні стратегії дії.

Все просто - майте легальні гроші. Якщо немаєте то думайте як домалювати, це ваші проблеми, не їхні.