Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Це не так працює.
По типу приїхав з краденою машиною в одне МРЕО, там виявили, в ти такий «ок, давайте мені її назад, я в іншому спробую».

Та ні. Якщо вас підозрюють, то вас не відпускають з грошима., а розбираються. Дивно, наче ж очевидні речі, але якась стара шарманка «це мої гроші, віддай і я пішов».

Ага, машину не отдают вот так просто?Ни протокола изъятия ни других документов не дают?Поросто говорят перезвоните через неделю? И краденая машина(криминальные деньги по нашей теме) ни в каком уголовном деле не числится, сотрудник сам так решил что она краденая?Ну и опять же у мрео как подразделения правоохранительных органов есть на это полномочия(и они таки по процедуре работают).

Аналогия с банками на сейчас.Поставил машину на парковку на сутки, а когда пришел забирать тебе её не отдают - "мы решили что машина краденая, объяснять по каким критериям так решили не обязаны.Предоставьте документы покупки машины." Через пол года может быть отдадут.И следующая цитата отсюда некоторых: "если машина не краденая то вам что тяжело доказать что она не краденая, документы предоставить?".Прекрасная перспектива пользования парковками, да? Тебе ехать надо, а ты бегаешь доказываешь что машина не краденая.А в это время парковка на твоей машине таксует ))

оця показушна кампанія направлена на недолугого пересічного, за якого просто тупа курка - економіст від-ня заповнила Анкету, а він навіть не глянув в ту галіматтю, що вона там намалювала...

Ота тупа курка еще и неправильно может вбить данные в компьютер, уже после заполнения клиетом анкеты, а ты потом отгребай если она указала в доходе вместо 50 тыс 5 тыс. "А, это не важно, туда никто в анкету не смотрит" . Ептвоюжемать
Тупые курки не знают иногда что можно застосунок юзать на одном телефоне, а смс ,звонки ловить на другом. Тупые курки даже не всегда понимают разницу между п2п и сеп - задаешь ей вопрос о сепе, как оно заходит в выходные, она смотрит и не понимает, уточняешь "ну по реквизитам, iban, ua...", продолжает смотреть (чото там говорит, чтото типа "я обычно на карту привата кому-то там перекидываю") и ты понимаешь , какой стыд.

100%.То что они там ляпают пересичным что эти анкеты ни на что не влияют и финмон с 400 тыс будет это отдельная тема.И то что они там фактически сами данные им вбивают тоже.Поэтому сейчас всегда прошу распечатать анкету или сфотографировать.Что б понимать что она там вбила.Из недавнего - ей говоришь, она "да-да" , печатаем, а там недовнесла.И так три раза.

Хтось з стурбованих робить якісь дії для збереження своїх прав, і прав громади? Є якісь звернення в НБУ, банки, а потім в профільний комітет ради, висвітлюючи прогалини нового закону і ризики які він накладає на людину яка випадково попадає під фін.мон і втрачає доступ до своїх грошей? Може краще повернути розмову в конструктивне русло?

Эта тема наберёт актуальности месяца через три, когда банки начнут массово блокировать счета под видом фина. Банком выгодно прекрываться постановой НБУ про фин., блокировать на несколько недель деньги клиентов для показа перед НБУ своих фин. отчётов, особенно когда протолкнут закон и банки пощипают на налогах задним числом.
Помню перед массовым ВА 14-15 год вначале полно было защитников банков и ВА, с умняком кидали на форумы законы, постановы и т.д. А потом умняк прошёл и начали спрашивать, как быть в той или иной ситуации, как получить, где выдают, сколько в сутки можно получить и т.д. Уже по фиг тогда было гос-во, законы, налоги, з.плата и т.д, у всех была одна тема - как вытянуть быстро из банка свои сбережения:)

Эта тема наберёт актуальности месяца через три

Чому саме через 3, а наприклад не через 5 або 2? На чому грунтуються такі думки?

Эта тема наберёт актуальности месяца через три

Чому саме через 3, а наприклад не через 5 або 2? На чому грунтуються такі думки?

На пиринятии налогов для банков задним числом и потом их фин. отчётов для НБУ.

По вашій логіці ще рік тому мав бути колапс (тоді перший раз прийняли такий закон про податки банкам заднім числом). Не клеїться.

Игорь Алексеевич у мене особисто гроші закордоном, мене більше цікавить CRS. Тема про яку тут говориться, давно вже є на заході, вона просто приходить в Україну.
Я використовую банки лише для кешбеків, бонусів, і для отримання виплат. Якщо попаду на дурацький фін.мон то відпишу тут як я буду його проходити.

У меня простой вопрос всем кто тут рассказывает про то что имейте белый доход и не будет проблем.Теща пенсионерка, пенсия около 4 тыс.У нее есть примерно семь тысяч долларов.Лежат в ощаде.Откладывала с полностью официальной зарплаты, условно за всю жизнь.Если она их понесет в другой банк финмониторинг она не пройдет получается.Ну и в случае блока, большие шансы что она досрочно на кладбище уедет.И таких людей не мало (и они ещё не в курсе что попадут).И что ей делать?Получается другие банки ей закрыты.

За чем вам тогда сейчас эта тема

Я тут засів коли думав в минулому році заводити основні кошти назад в Україну, купити валютні ОВДП (це було в кінці осені). Але з грудня стало ясно що ніякі гроші сюди краще не заводити, будуть лише блокування, переслідування, і так далі.

Зараз тут сиджу бо мені цікаво чи хтось реально підпадав з чистим доходами під фін.мон і не проходив його. Поки таких що вміють адекватно писати не побачив.

Що робити вашій тещі пенціонерці - те що й робила до тепер, вот якщо понесе, будуть питання від банку, і довідку про доходи не приймуть тоді можемо обсудити.

Ответ из разряда: суньте пальцы в розетку.Вот если не выживете тогда можем обсудить.

Вообще интересно получается.Расказывать как тут всё хорошо и "вы всё врёте", но деньги держать не тут так как "ясно що ніякі гроші сюди краще не заводити, будуть лише блокування, переслідування, і так далі.
"