Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Ответ из разряда: суньте пальцы в розетку.Вот если не выживете тогда можем обсудить.

Вообще интересно получается.Расказывать как тут всё хорошо и "вы всё врёте", но деньги держать не тут так как "ясно що ніякі гроші сюди краще не заводити, будуть лише блокування, переслідування, і так далі.
"

Це ви розказуєте лише якісь видумані сценарії. Хай зніме і понесе в інший банк і дізнаємось.

А що якщо вона зніме в ощаді і поставить знову на рахунок в ощаді, і так 10 разів? Тоді пройде фін.мон, чи ні?

А що якщо вона зніме в ощаді і поставить знову на рахунок в ощаді, і так 10 разів? Тоді пройде фін.мон, чи ні?

Конечно нет! Не типичное,лишённое смысла действие. Одно из двух: или терроризм или наркоторговли.

А що якщо вона зніме в ощаді і поставить знову на рахунок в ощаді, і так 10 разів? Тоді пройде фін.мон, чи ні?

Конечно нет! Не типичное,лишённое смысла действие. Одно из двух: или терроризм или наркоторговли.

Аналогичный пример же был с сенсом.Когда человек снял депозит и через полгода принес его им же.И то что снял у них не прокатывало.То есть тут одного раза хватит: снял и всё.Если принести обратно то проблемы будут с большой вероятностью.

снял и всё.Если принести обратно то проблемы будут с большой вероятностью.

У каждого банка фин действует по своему. Только концовка у всех одинаковая - блок - документы - рассматривают по срокам на своё усмотрение - могут отдать - 30%. Поэтому ВА когда то просто супер, по сравнению с сегодн. фином. ВА были чёткие правила по сумме гарантирования и сроки по очередям. А здесь какой то в банках секретный отдел и сотрудники не знают как дальше быть клиенту в случае блока. Пишите письма - вам ответят, а может не ответят.
Кстати прошло 7 дней после подачи моих документов в Абанку.
Ответ сотрудника - так фин. ваши документы и не рассматривал.

А сколько еще по времени будет рассматривать докум.фин.монит.?
спочатку необхідно погасити заборгованість.
Мирного неба, крокуємо разом до спільної перемоги💪🏼🔰

т.е одним словом - послали...

Игорь Алексеевич а які документи ви надали? Чи ви одразу заяву на закриття рахунків написали? Які були ваші дії після блокування зі сторони банку?

Игорь Алексеевич а які документи ви надали? Чи ви одразу заяву на закриття рахунків написали? Які були ваші дії після блокування зі сторони банку?

А за чем оно вам надо, если оно вам не нало?

Игорь Алексеевич а які документи ви надали? Чи ви одразу заяву на закриття рахунків написали? Які були ваші дії після блокування зі сторони банку?

А за чем оно вам надо, если оно вам не нало?

Вот такі як ви і пишуть що в сенсі їх забанили бо депозит зняли а потім занесли назад. І що документи всі є, і операції всі звичайні, без приколів.

А на ділі виходять що це дурачки якісь. (Сорі, але судячи по повідомленням, саме таке враження про вас, нуль конкретики, лише фантазії, додумування, гіпотетичні сценарії, а як доходить до конкретики то "А зАчЕМ ОнО ВаМ НаДо" і це в темі про фін.мон...) Всього хорошого вам пане

Игорь Алексеевич ви мене розкрили. А тепер дайте посилання на ваш змістовний пост по вашому досвіду з фін.моном райфу/абанку. Де без суб'єктивних обід, скарг був би поданий ваш досвід з цими банками? Є таке? Чи любите лише писати що буде якщо теща зніме гроші і понесе кудись ще (до 400к грн!) або ще якісь фантастичні сценарії, коли на ділі є реальна ситуація яка "секретна", бо якщо почати її аналізувати то вийде що банк по процедурі зробив запит а ви у вашій манері спілкування, як на цьому форумі згенерували якийсь набір словосполучень, не факт що надали документи з списку, а не якісь особливі які ви собі самі видумали, і ходите розказуєте як вас за операції з кредитними заблокували.

Игорь Алексеевич

наверное вы одинокий чел

А ще він «пенсіонер без грошей», «сидить на лавці біля підʼїзду», «бак пустий», «приїхав з дачі на електричці» ну і там деякі ще фантазії.
Як і всі, хто з вами не згодний. Ви не втомились виглядати примітивним болваном з такими оцінками співрозмовникам ?

Ну давайте подумаєм логічно, банк піймав людину з чорним кешом, чому він має їх виплатити цій людині?

Тому що цей кеш належить людині, а не банку чи комусь іншому. Хіба це не очевидно?..

Це не так працює.
По типу приїхав з краденою машиною в одне МРЕО, там виявили, в ти такий «ок, давайте мені її назад, я в іншому спробую».

Це не так працює. Машину можна ідентифікувати, а гроші всі однакові, якщо не мічені

Та ні. Якщо вас підозрюють, то вас не відпускають з грошима., а розбираються. Дивно, наче ж очевидні речі, але якась стара шарманка «це мої гроші, віддай і я пішов».

ЯКЩО ВАС ПІДОЗРЮЮТЬ.
Я ж кажу, або звертаємось у правоохоронні органи і виносимо підозру, або в сад.
На те щоб "розібратись" багато часу не треба.
Людей в поліції на скільки можуть затримувати до з'ясування, на три години?..