Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Як варіант може подумати про розміщення депозитів і потім їх зняття а не одразу ФОП -> особистий рахунок -> каса.

Уточнив. Грорші йшли через депозит. Тобто ФОП $ -> власна картка в гривні -> 200 тис. на депозит $ + 50 тис. на приватну кратку $, яким поповнився той же депозит. В результаті через 3 місяці до видачі 2 валютні депозити по 6 тис $ які знімали в Акорді по 2 тис $ щодня. Моніторинг увімкнувся на 6 операції зняття готівки...

в Акорді видають депозитні бакси з картки Моно?

в Акорді видають депозитні бакси з картки Моно?

Повернення валютного депозиту з карти можливо у відділенні Універсал банку, А-банку, Акордбанку та Укргазбанку.

в Акорді видають депозитні бакси з картки Моно?

Повернення валютного депозиту з карти можливо у відділенні Універсал банку, А-банку, Акордбанку та Укргазбанку.

хмм...
не знав про можливість повернення через Акорд і Укргаз. Дякую.
Бачів черги монобанківців стояли тільки в А-Банк

Як варіант може подумати про розміщення депозитів і потім їх зняття а не одразу ФОП -> особистий рахунок -> каса.

Уточнив. Грорші йшли через депозит. Тобто ФОП $ -> власна картка в гривні -> 200 тис. на депозит $ + 50 тис. на приватну кратку $, яким поповнився той же депозит. В результаті через 3 місяці до видачі 2 валютні депозити по 6 тис $ які знімали в Акорді по 2 тис $ щодня. Моніторинг увімкнувся на 6 операції зняття готівки...

Виглядає як фінмон через 400к+, не думаю що будуть проблеми якщо є довідка про доходи (всі гроші звітувались фопом), і фоп може підтвердити свою господарську діяльність (контракти, інвойси).

Як варіант може подумати про розміщення депозитів і потім їх зняття а не одразу ФОП -> особистий рахунок -> каса.

Уточнив. Грорші йшли через депозит. Тобто ФОП $ -> власна картка в гривні -> 200 тис. на депозит $ + 50 тис. на приватну кратку $, яким поповнився той же депозит. В результаті через 3 місяці до видачі 2 валютні депозити по 6 тис $ які знімали в Акорді по 2 тис $ щодня. Моніторинг увімкнувся на 6 операції зняття готівки...

Вважаю, що Моня вирішив підстрахуватися і підготовити для себе папірчики для прикриття дупи від НБУ. Думаю, що треба спокійно надати всі затребувані бамажки і продовжити співпрацю з Монєю.
Затримка на 3..5 дн тут буде нормальною

Виглядає як фінмон через 400к+, не думаю що будуть проблеми якщо є довідка про доходи (всі гроші звітувались фопом), і фоп може підтвердити свою господарську діяльність (контракти, інвойси).

Невже декларації ФОПа з податкової не достатньо, там же всі суми є, навіщо контракти, інвойси?

Виглядає як фінмон через 400к+, не думаю що будуть проблеми якщо є довідка про доходи (всі гроші звітувались фопом), і фоп може підтвердити свою господарську діяльність (контракти, інвойси).

Невже декларації ФОПа з податкової не достатньо, там же всі суми є, навіщо контракти, інвойси?

Підозрюю що валютний контроль, який теж є епархією НБУ. Тому банк може повністю перевірити клієнта, впевнитись що все ок, і не переживати.

Підозрюю що валютний контроль, який теж є епархією НБУ. Тому банк може повністю перевірити клієнта, впевнитись що все ок, і не переживати.

Приват в аналогічні ситуації (в іншого колеги) після кожних 400 тис. знятих готівкою вимагав пояснень.

Невже декларації ФОПа з податкової не достатньо, там же всі суми є, навіщо контракти, інвойси?

В той же декларации не расписано какая часть дохода получена за терроризм, которому финмон в теории противодействует. Так что тут-то логично.

а можна пити в банк і оновити свою анкету? Змінити суму надходжень,наприклад?