Пункты обмена валют нашли лазейку, чтобы не проверять пас...

Такое внимание НБУ к размеру валютообменной операции обычно происходит аккурат перед какой-нибудь какой,ввиде скачка курса.В 1998-это был лимит обмена 1000 долларов,затем 2004 год,2008...Готовят козлов отпущения.Всегда были виноваты обменные пункты.История повторяется,а пипл хавает.

Не советовал бы я дробить наличку по ст.16 З-на "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)доходів, одержаних злочинним шляхом". Т.к. к внутреннему мониторингу сотрудники отдела финансового мониторинга коммерческого банка, относятся гораздо внимательней и серьёзней. Соответственно в Комитет финансового мониторинга, гос.орган куда отправляются данные о подобных транзакциях, обрабатываются также с повышенной внимательностью.

Спорный момент касательно серьезности подхода к внутреннему фин.мону, можно пересчитать на пальцах одной руки где такой серьёзный подход, но даже если и так, то отправляют его уже в Службу финансового мониторинга, не смотря на то, что в нормативках всё ещё Комитет!В любом случае надо продумывать, как мыть грамотно!

Скажу вам открыто серьёзный подход к финансовому мониторингу как минимум у 1 группы банков, а это уже 17 банков. В некоторых из них есть не только отделы финансового мониторинга, но и управления и целые департаменты, которые занимаются от мониторинга сомнительных транзакций до детальнейшего анализа данных клиентов и предположительных схем отмывания.

Не советовал бы я дробить наличку по ст.16 З-на "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)доходів, одержаних злочинним шляхом". Т.к. к внутреннему мониторингу сотрудники отдела финансового мониторинга коммерческого банка, относятся гораздо внимательней и серьёзней. Соответственно в Комитет финансового мониторинга, гос.орган куда отправляются данные о подобных транзакциях, обрабатываются также с повышенной внимательностью.

Спорный момент касательно серьезности подхода к внутреннему фин.мону, можно пересчитать на пальцах одной руки где такой серьёзный подход, но даже если и так, то отправляют его уже в Службу финансового мониторинга, не смотря на то, что в нормативках всё ещё Комитет!В любом случае надо продумывать, как мыть грамотно!

Скажу вам открыто серьёзный подход к финансовому мониторингу как минимум у 1 группы банков, а это уже 17 банков. В некоторых из них есть не только отделы финансового мониторинга, но и управления и целые департаменты, которые занимаются от мониторинга сомнительных транзакций до детальнейшего анализа данных клиентов и предположительных схем отмывания.

Так эти "целые департаменты" мониторят все транзакции и анализируют "данные клиентов"? Наверняка в тандеме с фискалами работают- правда? Законы- для всех одинаковы применяемы во всех случаях? Как быть с этим для примера?Семья Президента и он сам распоряжаются собственностью более чем на $100 млн, причем происхождение этих активов неизвестно.
Одни лишь публичные бизнесактивы корпорации МАКО президентского сына Александра Януковича - крупнейший в Донецке бизнес-центр, банк ВБР и недвижимость в Севастополе - по оценкам Корреспондента, стоят примерно $100 млн. Невестка Президента в том же Донецке владеет элитным фитнес-клубом. Семья Януковича занимает целый квартал дорогих домов в Донецке, а он сам - огромную резиденцию в Межигорье.
Официальная биография Президента говорит: он никогда не занимался бизнесом и много лет подряд жил на зарплату госчиновника. Так, за весь 2009 год регионал заработал меньше $30 тыс. Своего старшего сына Президент называл стоматологом. Остается неясным, как стоматолог из семьи госчиновника за несколько лет превратился во владельца бизнес-активов стоимостью свыше $100 млн

Maleficarum

Здесь вы правы, даже если детально сравнить действующий З-н "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)доходів, одержаних злочинним шляхом" (с 21.08.10г.) с предыдущей версией, то можно лицезреть тот факт, что в действующем законе сняли повышенный риск на транзакции которые проводят политический деятели нашей страны (politikal person). Данный риск перенесли на иностранных политических персон.

al pacino

Скажу вам еще более серьезно, что как раз наоборот, к финансовому мониторингу более серьезно относятся в мелких банках, которым излишнее внимание и подмоченная репутация абсолютно ни к чему, а большим, системным банкам - до одного места, там все вопросы решаются и им все равно сколько заплатить за это. Вопрос структуры не имеет значение вообще.