Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Щось заглохла тема. Фінмон заспокоївся по банках, що перестали тут ділитися своїми кейсами? Чи люди стали розумнішими і перестали попадатись на фінмон?

Скорее народ уже считает, что так и надо. Вон, в теме Привата спокойненько констатировали, что финмон не дал несчастную 1000 грн за квартиру родственнику заплатить и единственный вопрос, как оплатить другим способом:
viewtopic.php?p=5880358#p5880358
viewtopic.php?p=5880393#p5880393 (ответили, что норм, у всех часто так)

Це скоріше не фінмон, а корезоїд типу турбується, щоб людина не втратила свої гроші. Боротьба з шахрайсвом, якісь подібні ситуації попадав, зразу блок, а тоді допит по стандартній схемі.

Скорее все, кого это касается, поняли бесполезность борьбы с ветряными мельницами. Потому что ну а что сейчас можно сделать-то? Только минимизировать контакты с банковской системой.

В данном случае скорее конкретно с перебздительным Приватом. Потому что три других банка, через которые я платил за всякие разные квартиры, где даже фамилия была зачастую не моя, ни разу не волновались за мою коммунальную щедрость. Я так понял, что Приват на то за эти платежи и берёт комис, чтобы плательщикам оказывать услуги создания геморроя. А кто обходится без этого комиса, тот вор

Да, согласен, что тут скорее безопасники, чем финмон, а их далеко не все различают.

Скорее все, кого это касается, поняли бесполезность борьбы с ветряными мельницами. Потому что ну а что сейчас можно сделать-то? Только минимизировать контакты с банковской системой.

В данном случае скорее конкретно с перебздительным Приватом.

Да мы же не тысячу гривен коммуналки в обсуждаем в этой ветке.
То понятно, что вряд-ли имеет отношение к финмону...


пока что....

тьфу.

А кто обходится без этого комиса, тот вор

Надто примітивна маніпуляція: прирівняти винахід способу не сплатити комісію комбанку , і тупе незаконне ухилення від сплати податку на доходи (приховування доходів). Нічого нового. Тщатєльнєє надо.

Чергові штрафи від НБУ.

АТ "БАНК АЛЬЯНС":
штраф у розмірі 67 575 000,00 + 15 900 000,00 грн

ПАТ "МТБ БАНК":
штраф у розмірі 75 000 000,00 + 3 175 000,25 грн

АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК":
штраф у розмірі 27 300 000,00 грн

АТ "УКРСИББАНК":
штраф у розмірі 11 000 000,00 грн

АТ "РВС БАНК"
штраф у розмірі 3 800 000,00 грн

АТ "КОМІНБАНК":
штраф у розмірі 1 051 000,00 грн

АТ "ІДЕЯ БАНК":
штраф у розмірі 500 000,00 грн

Чим далі тим страшніше гроші в баках тримати.

А кто обходится без этого комиса, тот вор

Надто примітивна маніпуляція: прирівняти винахід способу не сплатити комісію комбанку , і тупе незаконне ухилення від сплати податку на доходи (приховування доходів). Нічого нового. Тщатєльнєє надо.

Дякую що нагадали.
Мені треба переказати кошти за кордон, і в банку ця послуга коштує 2% від суми. А я подивився по сторонах, і частину переказав через USDT за 1% від суми, а ще частину вивіз готівкою взагалі безкоштовно.
Отакий я негідник, обікрав банк на 2% від своїх грошей. Адже банк вже вважав ці гроші своїми, і вже розпланував як буде їх витрачати.

А коли держава десятиріччями збирає за населення податки, начебто щоб виконувати свої державницькі функції, але ось приходить час дійсно ці функції виконати, а воно тобі шиш без масла, то ті, хто ще може щось платити, замислюються, а чи варто платити саме цій державі хоч щось. Бо в цій ситуації крадій не той, хто недодав своїх грошей, а той, хто гроші взяв, але обов'язки свої не виконав і не збирається.

Чергові штрафи від НБУ.

АТ "БАНК АЛЬЯНС":
штраф у розмірі 67 575 000,00 + 15 900 000,00 грн

ПАТ "МТБ БАНК":
штраф у розмірі 75 000 000,00 + 3 175 000,25 грн

АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК":
штраф у розмірі 27 300 000,00 грн

АТ "УКРСИББАНК":
штраф у розмірі 11 000 000,00 грн

АТ "РВС БАНК"
штраф у розмірі 3 800 000,00 грн

АТ "КОМІНБАНК":
штраф у розмірі 1 051 000,00 грн

АТ "ІДЕЯ БАНК":
штраф у розмірі 500 000,00 грн

Чим далі тим страшніше гроші в баках тримати.

РВС наче вже все.
А за шо штрафи?

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Банківські ліміти в Україні та світі

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Банківські ліміти в Україні та світі

Будь-які ліміти не за Договором/Регламентом банку це -- обмеження свобод громадянина на його власність. Подібні обмеження повинні вводитися через Парламент, через Раду, а не якимось меМоХРАндуном, який не один суд Неньці НЕ визнає
У нас Воєнний стан вводиться кожні 3 міс! Чому ж обмеження не переглядаються ті ж 3 міс?! Тому що це -- туфта. Ніяким карсонам і алі-бабам ці обмеження не заважають красти