|
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) |
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 26 вер, 2024 12:30
Дюрі-бачі написав: adj написав:Як варіант може подумати про розміщення депозитів і потім їх зняття а не одразу ФОП -> особистий рахунок -> каса.
Уточнив. Грорші йшли через депозит. Тобто ФОП $ -> власна картка в гривні -> 200 тис. на депозит $ + 50 тис. на приватну кратку $, яким поповнився той же депозит. В результаті через 3 місяці до видачі 2 валютні депозити по 6 тис $ які знімали в Акорді по 2 тис $ щодня. Моніторинг увімкнувся на 6 операції зняття готівки...
в Акорді видають депозитні бакси з картки Моно?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5960
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1891 раз.
- Подякували: 330 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 26 вер, 2024 12:32
flysoulfly написав:в Акорді видають депозитні бакси з картки Моно?
Повернення валютного депозиту з карти можливо у відділенні Універсал банку, А-банку, Акордбанку та Укргазбанку.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5599
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 891 раз.
- Подякували: 639 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 26 вер, 2024 12:35
Дюрі-бачі написав: flysoulfly написав:в Акорді видають депозитні бакси з картки Моно?
Повернення валютного депозиту з карти можливо у відділенні Універсал банку, А-банку, Акордбанку та Укргазбанку.
хмм... не знав про можливість повернення через Акорд і Укргаз. Дякую.  Бачів черги монобанківців стояли тільки в А-Банк
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5960
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1891 раз.
- Подякували: 330 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 26 вер, 2024 12:41
Дюрі-бачі написав: adj написав:Як варіант може подумати про розміщення депозитів і потім їх зняття а не одразу ФОП -> особистий рахунок -> каса.
Уточнив. Грорші йшли через депозит. Тобто ФОП $ -> власна картка в гривні -> 200 тис. на депозит $ + 50 тис. на приватну кратку $, яким поповнився той же депозит. В результаті через 3 місяці до видачі 2 валютні депозити по 6 тис $ які знімали в Акорді по 2 тис $ щодня. Моніторинг увімкнувся на 6 операції зняття готівки...
Виглядає як фінмон через 400к+, не думаю що будуть проблеми якщо є довідка про доходи (всі гроші звітувались фопом), і фоп може підтвердити свою господарську діяльність (контракти, інвойси).
-
adj
-
-
- Повідомлень: 779
- З нами з: 08.04.22
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 195 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 26 вер, 2024 13:06
Дюрі-бачі написав: adj написав:Як варіант може подумати про розміщення депозитів і потім їх зняття а не одразу ФОП -> особистий рахунок -> каса.
Уточнив. Грорші йшли через депозит. Тобто ФОП $ -> власна картка в гривні -> 200 тис. на депозит $ + 50 тис. на приватну кратку $, яким поповнився той же депозит. В результаті через 3 місяці до видачі 2 валютні депозити по 6 тис $ які знімали в Акорді по 2 тис $ щодня. Моніторинг увімкнувся на 6 операції зняття готівки...
Вважаю, що Моня вирішив підстрахуватися і підготовити для себе папірчики для прикриття дупи від НБУ. Думаю, що треба спокійно надати всі затребувані бамажки і продовжити співпрацю з Монєю. Затримка на 3..5 дн тут буде нормальною 
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6623
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 508 раз.
- Подякували: 1316 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
1
1
10
Додано: Чет 26 вер, 2024 13:22
adj написав:Виглядає як фінмон через 400к+, не думаю що будуть проблеми якщо є довідка про доходи (всі гроші звітувались фопом), і фоп може підтвердити свою господарську діяльність (контракти, інвойси).
Невже декларації ФОПа з податкової не достатньо, там же всі суми є, навіщо контракти, інвойси? 
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 5638
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 689 раз.
- Подякували: 726 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 26 вер, 2024 13:29
_Mykola_ написав: adj написав:Виглядає як фінмон через 400к+, не думаю що будуть проблеми якщо є довідка про доходи (всі гроші звітувались фопом), і фоп може підтвердити свою господарську діяльність (контракти, інвойси).
Невже декларації ФОПа з податкової не достатньо, там же всі суми є, навіщо контракти, інвойси? 
Підозрюю що валютний контроль, який теж є епархією НБУ. Тому банк може повністю перевірити клієнта, впевнитись що все ок, і не переживати.
-
adj
-
-
- Повідомлень: 779
- З нами з: 08.04.22
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 195 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 26 вер, 2024 13:44
adj написав:Підозрюю що валютний контроль, який теж є епархією НБУ. Тому банк може повністю перевірити клієнта, впевнитись що все ок, і не переживати.
Приват в аналогічні ситуації (в іншого колеги) після кожних 400 тис. знятих готівкою вимагав пояснень.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5599
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 891 раз.
- Подякували: 639 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 26 вер, 2024 13:52
_Mykola_ написав:Невже декларації ФОПа з податкової не достатньо, там же всі суми є, навіщо контракти, інвойси? 
В той же декларации не расписано какая часть дохода получена за терроризм, которому финмон в теории противодействует. Так что тут-то логично.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5844
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 714 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
6
Додано: П'ят 27 вер, 2024 08:36
а можна пити в банк і оновити свою анкету? Змінити суму надходжень,наприклад?
-
mann
-
-
- Повідомлень: 65
- З нами з: 07.04.18
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
Схожі теми
|
|
4442 |
994013 |
Пон 17 лют, 2025 21:19 Visky
|
|
33 |
60634 |
Вів 10 гру, 2019 00:07 Жора1
|
|
0 |
7405 |
Сер 09 гру, 2015 13:33 ТупУм
|
|
Топ відповідей
Топ користувачів
Найкращі відповіді за минулий тиждень
|
|
|