Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 186187188189190 ... 228>
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 12:30

  Дюрі-бачі написав:
  adj написав:Як варіант може подумати про розміщення депозитів і потім їх зняття а не одразу ФОП -> особистий рахунок -> каса.

Уточнив. Грорші йшли через депозит. Тобто ФОП $ -> власна картка в гривні -> 200 тис. на депозит $ + 50 тис. на приватну кратку $, яким поповнився той же депозит. В результаті через 3 місяці до видачі 2 валютні депозити по 6 тис $ які знімали в Акорді по 2 тис $ щодня. Моніторинг увімкнувся на 6 операції зняття готівки...
в Акорді видають депозитні бакси з картки Моно?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5960
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1891 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 12:32

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  flysoulfly написав:в Акорді видають депозитні бакси з картки Моно?

Повернення валютного депозиту з карти можливо у відділенні Універсал банку, А-банку, Акордбанку та Укргазбанку.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5599
З нами з: 29.07.22
Подякував: 891 раз.
Подякували: 639 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 12:35

  Дюрі-бачі написав:
  flysoulfly написав:в Акорді видають депозитні бакси з картки Моно?

Повернення валютного депозиту з карти можливо у відділенні Універсал банку, А-банку, Акордбанку та Укргазбанку.
хмм...
не знав про можливість повернення через Акорд і Укргаз. Дякую.
:mrgreen: Бачів черги монобанківців стояли тільки в А-Банк
flysoulfly
 
Повідомлень: 5960
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1891 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 12:41

  Дюрі-бачі написав:
  adj написав:Як варіант може подумати про розміщення депозитів і потім їх зняття а не одразу ФОП -> особистий рахунок -> каса.

Уточнив. Грорші йшли через депозит. Тобто ФОП $ -> власна картка в гривні -> 200 тис. на депозит $ + 50 тис. на приватну кратку $, яким поповнився той же депозит. В результаті через 3 місяці до видачі 2 валютні депозити по 6 тис $ які знімали в Акорді по 2 тис $ щодня. Моніторинг увімкнувся на 6 операції зняття готівки...

Виглядає як фінмон через 400к+, не думаю що будуть проблеми якщо є довідка про доходи (всі гроші звітувались фопом), і фоп може підтвердити свою господарську діяльність (контракти, інвойси).
adj
 
Повідомлень: 779
З нами з: 08.04.22
Подякував: 108 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 13:06

  Дюрі-бачі написав:
  adj написав:Як варіант може подумати про розміщення депозитів і потім їх зняття а не одразу ФОП -> особистий рахунок -> каса.

Уточнив. Грорші йшли через депозит. Тобто ФОП $ -> власна картка в гривні -> 200 тис. на депозит $ + 50 тис. на приватну кратку $, яким поповнився той же депозит. В результаті через 3 місяці до видачі 2 валютні депозити по 6 тис $ які знімали в Акорді по 2 тис $ щодня. Моніторинг увімкнувся на 6 операції зняття готівки...
Вважаю, що Моня вирішив підстрахуватися і підготовити для себе папірчики для прикриття дупи від НБУ. Думаю, що треба спокійно надати всі затребувані бамажки і продовжити співпрацю з Монєю.
Затримка на 3..5 дн тут буде нормальною :idea:
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6623
З нами з: 05.05.21
Подякував: 508 раз.
Подякували: 1316 раз.
 
Профіль
 
4
1
1
10
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 13:22

  adj написав:Виглядає як фінмон через 400к+, не думаю що будуть проблеми якщо є довідка про доходи (всі гроші звітувались фопом), і фоп може підтвердити свою господарську діяльність (контракти, інвойси).

Невже декларації ФОПа з податкової не достатньо, там же всі суми є, навіщо контракти, інвойси? :)
_Mykola_
 
Повідомлень: 5638
З нами з: 09.02.09
Подякував: 689 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 13:29

  _Mykola_ написав:
  adj написав:Виглядає як фінмон через 400к+, не думаю що будуть проблеми якщо є довідка про доходи (всі гроші звітувались фопом), і фоп може підтвердити свою господарську діяльність (контракти, інвойси).

Невже декларації ФОПа з податкової не достатньо, там же всі суми є, навіщо контракти, інвойси? :)

Підозрюю що валютний контроль, який теж є епархією НБУ. Тому банк може повністю перевірити клієнта, впевнитись що все ок, і не переживати.
adj
 
Повідомлень: 779
З нами з: 08.04.22
Подякував: 108 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 13:44

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  adj написав:Підозрюю що валютний контроль, який теж є епархією НБУ. Тому банк може повністю перевірити клієнта, впевнитись що все ок, і не переживати.

Приват в аналогічні ситуації (в іншого колеги) після кожних 400 тис. знятих готівкою вимагав пояснень.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5599
З нами з: 29.07.22
Подякував: 891 раз.
Подякували: 639 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 13:52

  _Mykola_ написав:Невже декларації ФОПа з податкової не достатньо, там же всі суми є, навіщо контракти, інвойси? :)

В той же декларации не расписано какая часть дохода получена за терроризм, которому финмон в теории противодействует. Так что тут-то логично.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5844
З нами з: 23.03.18
Подякував: 68 раз.
Подякували: 714 раз.
 
Профіль
 
1
6
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 08:36

а можна пити в банк і оновити свою анкету? Змінити суму надходжень,наприклад?
mann
Аватар користувача
 
Повідомлень: 65
З нами з: 07.04.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 186187188189190 ... 228>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
4442 994013
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 лют, 2025 21:19
Visky
33 60634
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2019 00:07
Жора1
0 7405
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 13:33
ТупУм
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама