Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

На прошлой неделе забрал в Ощадбанке 12000 долларов. Выдали без единых вопросов. Новыми синими купюрами, за что большой респект Ощадбанку

Кто знает, как у них сейчас с приносом, какие доки требуют, есть ли установленный «перечень», как у Альфы?

Scholar Я размещал вклады в прошлом году в феврале и августе. Все суммы были больше эквивалента 150 тысяч грн. В обеих случаях заполнял анкету. Когда на прошлой неделе забирал вклад, меня заверил менеджер, что еще ни разу не требовали у клиентов этого отделения Ощадбанка подтверждать легальность средств, размещенных на депо. Аналогичная ситуация и в моем отделении Приватбанка. Если будут какие-то реальные вопросы в отделениях этих банков, я обязательно проинформирую форумчан. Пока все нормально, деньги выдают без всяких проблем в Привате и Ощаде

Господа,думайте о чём пишите.
НЕ БУДИ ЛИХО,ПОКА ОНО ТИХО!!!

Alexanderman
Вітаю!
підкажіть будь-ласка про цю анкету? вони її перевіряють чи просто заповнив і кинули в папку? що у ній вказується? чи потрібно довідку з місця праці про зарплату чи депозитні договори(попередніх років) потрібні і чи можуть бути вони доказом доходів?

Тарас85 Анкета формальная в Ощадбанке. Кроме стандартных вопросов, мне показался неудобным всего лишь один: ваш источник доходов. Я указал: проценты от депозитов, продажа недвижимости. Анкету присоединили к папке и до сегодня пока никаких вопросов не возникло. Никаких дополнительных документов при открытии депо, кроме как паспорт и код, у меня не просили. П.с. В Привате вообще ничего не заполнял никогда. П.с.с. У меня складывается впечатление, что те форумчане, которые тиражируют информацию о тотальном требовании в банках дополнительных документов, подтверждающих источники дохода, фактически депозиты не открывали и не закрывали в последнее время

Тарас85 Анкета формальная в Ощадбанке. Кроме стандартных вопросов, мне показался неудобным всего лишь один: ваш источник доходов. Я указал: проценты от депозитов, продажа недвижимости. Анкету присоединили к папке и до сегодня пока никаких вопросов не возникло. Никаких дополнительных документов при открытии депо, кроме как паспорт и код, у меня не просили. П.с. В Привате вообще ничего не заполнял никогда. П.с.с. У меня складывается впечатление, что те форумчане, которые тиражируют информацию о тотальном требовании в банках дополнительных документов, подтверждающих источники дохода, фактически депозиты не открывали и не закрывали в последнее время

Есть банки, которые в этом вопросе перегибают: Аваль, Кредитвест, что-то еще писали о Кредобанке

Господа,думайте о чём пишите.
НЕ БУДИ ЛИХО,ПОКА ОНО ТИХО!!!

В чем Вы видите проблему, когда форумчане делятся личным опытом на ветке?

У меня складывается впечатление, что те форумчане, которые тиражируют информацию о тотальном требовании в банках дополнительных документов, подтверждающих источники дохода, фактически депозиты не открывали и не закрывали в последнее время

Это теоретики, их хлебом не корми дай пофлудить, страсти понагнетать.
Некоторые неадекваты, опекшись на горячем, стали дуть на холодец.
Если будут прецеденты, то на ветках соответствующих банков сразу появится конкретная информация, как в случае с турком, а не просто поговорить о всем и не о чем.

На прошлой неделе забрал в Ощадбанке 12000 долларов. Выдали без единых вопросов. Новыми синими купюрами, за что большой респект Ощадбанку

Кто знает, как у них сейчас с приносом, какие доки требуют, есть ли установленный «перечень», как у Альфы?

в декабре:
если размещать/пополнять депозит через экономиста - при внесени суммы равно/более 150 тыщ программа автоматически распечатывает анкету, анкета чисто формальная, что не напишешь, все сойдёт;
если нести деньги сразу в кассу на карту, с которой потом в иб открываешь/пополняешь депозит, то не требуют ничего, правда больше 10000 долларов не вносил, может если лимон долларов понести, то что то потребуют.

неадекватный мониторинг зафиксирован в банках:
форвард, пумб, кредо - претензии по многочисленным операциям, которые неадекваты из финмона трактуют как нетипичные;
аваль - по выдаче налички с карт и счетов в кассе;
укрэксим - по выдаче дебетовых карт выше стандарт.
в тасе двухуровневая проверка при выдаче валюты свыше 2000 у.е.