Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 6364656667 ... 78>
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 12:17

  Kripo написав:Такой вопрос возник, при покупки недвижимости, если оплата не через перечисление на счёт а схема «долевого участия», хотят прям наличку в офис, но сделка же будет все равно государству видна, финмониторинг не может ли наглянуть потом?



Скорее потом может нагрянуть какой-то приду рковатый Гетманцев с нулевой декларацией. :roll: Финмониторинг вряд ли, не совсем его функция в этом случае будет.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
4
 
Повідомлень: 17577
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4291 раз.
Подякували: 6935 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 17:42

  freeze написав:
  Kripo написав:Такой вопрос возник, при покупки недвижимости, если оплата не через перечисление на счёт а схема «долевого участия», хотят прям наличку в офис, но сделка же будет все равно государству видна, финмониторинг не может ли наглянуть потом?



Скорее потом может нагрянуть какой-то приду рковатый Гетманцев с нулевой декларацией. :roll: Финмониторинг вряд ли, не совсем его функция в этом случае будет.


Нотариусы же тоже финмону стучат, хз зачем и как это работает
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1336
З нами з: 25.03.14
Подякував: 148 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 12:37

  J написав:Відповідно до тексту Закону він набере чинності через 4 місяця з дня його опублікування,
тобто з 28 квітня 2020 року.
а разве всё это еще не отменили из-за карантина :mrgreen:
flysoulfly
 
Повідомлень: 117
З нами з: 13.01.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:33

  flysoulfly написав:
  J написав:Відповідно до тексту Закону він набере чинності через 4 місяця з дня його опублікування,
тобто з 28 квітня 2020 року.
а разве всё это еще не отменили из-за карантина :mrgreen:

Что это? Законодательство?
Stringer
 
Повідомлень: 11367
З нами з: 23.01.13
Подякував: 325 раз.
Подякували: 1592 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 20:16

Пару месяцев назад, читал что в моно, заблочили перевод в 15 тыс.грн. про какие 400 штук вообще идёт речь )))
111111111
Аватар користувача
 
Повідомлень: 227
З нами з: 01.03.13
Подякував: 19 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 20:45

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Як правильно здійснювати платежі з 28 квітня: актуальні запитання та відповіді

https://bank.gov.ua/news/all/yak-pravil ... -vidpovidi
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2110
З нами з: 08.03.18
Подякував: 153 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 22:02

Мінфін теж пояснює що де як фімониться по новому


https://minfin.com.ua/ua/2020/04/28/44364542/

або в форматі ютуба

https://youtu.be/-B7O107wLHI
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8934
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 582 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 22:40

  111111111 написав:Пару месяцев назад, читал что в моно, заблочили перевод в 15 тыс.грн. про какие 400 штук вообще идёт речь )))


За что заблочили?
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1336
З нами з: 25.03.14
Подякував: 148 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 11:14

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

  Stringer написав:Изменения в закон о финмониторинге от 28 апреля - тут подробнее расписал viewtopic.php?p=4960415#p4960415


закон законом, але в будь якому банку є власний внутрішінй відділ фінмона, і він має законне право запідозрити вас як "терориста" в будь-якій проводці
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8934
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 582 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 11:30

  greenozon написав:
  Stringer написав:Изменения в закон о финмониторинге от 28 апреля - тут подробнее расписал viewtopic.php?p=4960415#p4960415


закон законом, але в будь якому банку є власний внутрішінй відділ фінмона, і він має законне право запідозрити вас як "терориста" в будь-якій проводці

Приятно, что вы меня читаете внимательно, да, вы совершенно правильно поняли мой комментарий
Stringer
 
Повідомлень: 11367
З нами з: 23.01.13
Подякував: 325 раз.
Подякували: 1592 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6364656667 ... 78>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
33 41969
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2019 00:07
Жора1
0 3102
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 13:33
ТупУм
0 6097
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 січ, 2015 13:46
maksjustmaks
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама