Банковская отчетность в налоговую по физическим лицам

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2011 14:59

Банковская отчетность в налоговую по физическим лицам

Мне на личную карточку за год перевели свыше 400 000 грн.
Вопрос: Узнает ли об этом налоговая? Может надо было меньшую сумму проводить, что бы было незаметно ???
Ёжик_в_тумане
 
 
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2012 12:16

Ёжик_в_тумане это Вы в банке узнайте, где открыт счет. А вообще, если разовая сумма перевода не превышала 150 тыс. грн., то вероятность мала.

Поэтому на вопрос попадает ли Ваша сумма под финансовый мониторинг без деталей ответить сложно. Более того, финансовый мониторинг обязан следить за тем, чтобы Вы не были террористом :wink:, поэтому если суммы проходили внутри страны вероятность еще больше снижается.
Зображення
Бажаєте встановити кнопку "Подякувати"? Вам сюди - topic193734.html
ТупУм
Аватар користувача
Критикан
 
Повідомлень: 5419
З нами з: 25.01.06
Подякував: 23 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Irina555, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
1 1801
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 лют, 2016 14:31
rua
В налоговую понесли отчеты
R2 » Суб 19 бер, 2011 14:03
0 3777
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 бер, 2011 14:03
R2
1 3743
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 гру, 2010 15:02
Alex_Yu
реклама
Топ
відповідей
Топ
користувачів