ПриватБанк (2010 - 2021)

[2]

"Відповідно до вказаної статті ЗУ "Про банки та банківську діяльність" Банк має право витребувати, а клієнт (особа, представник клієнта) зобов'язаний надати документи і відомості, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації (в тому числі встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені законодавством документи та відомості, які витребує банк з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".


Як на 280 ойро можна профінансувати тероризм?

Козак-характерник

Льогко. Перечитайте типології служби фінмону на 3й сторінці теми Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

У всех вчерашние балансы? Все в порядке я так понимаю.

Козак-характерник

спроси видповидно до якого Ришення СНЮО - дата и номер, пункт и абзац гдепро это написано именно так как они говрят.

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
від 4 листопада 2014 року



8. Запропонувати Національному банку України вжити у місячний строк заходів щодо припинення обслуговування банками рахунків, у тому числі карткових, відкритих суб'єктам господарювання всіх форм власності та населенню на окремих територіях у районі проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях.

У рішенні жодного слова немає про переселенців тощо. Там лише йдеться. «Про припинення обслуговування банками рахунків, у тому числі карткових, відкритих суб'єктам господарювання всіх форм власності та населенню на окремих територіях у районі проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях».

Тобто з "букви і духу" Рішення слідує, що навіть якщо Ви супер-пупер переселенець (внутрішньо переміщення особа тощо) з величезною купою всіляких довідок, але Ваш рахунок було відкрито, наприклад, Луганську чи Донецьку, то банк має припинити його обслуговування.
Натомість якщо Ви супер-пупер терорист, сепаратист або інший ватний колоборант, але при цьому Ви відкрили свій рахунок, наприклад, у Львові, Києві або Харкові, банку дозволяється його обслуговувати

[2]

Козак-характерник

спроси видповидно до якого Ришення СНЮО - дата и номер, пункт и абзац гдепро это написано именно так как они говрят.

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
від 4 листопада 2014 року



8. Запропонувати Національному банку України вжити у місячний строк заходів щодо припинення обслуговування банками рахунків, у тому числі карткових, відкритих суб'єктам господарювання всіх форм власності та населенню на окремих територіях у районі проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях.

У рішенні жодного слова немає про переселенців тощо. Там лише йдеться. «Про припинення обслуговування банками рахунків, у тому числі карткових, відкритих суб'єктам господарювання всіх форм власності та населенню на окремих територіях у районі проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях».

Тобто з "букви і духу" Рішення слідує, що навіть якщо Ви супер-пупер переселенець (внутрішньо переміщення особа тощо) з величезною купою всіляких довідок, але Ваш рахунок було відкрито, наприклад, Луганську чи Донецьку, то банк має припинити його обслуговування.
Натомість якщо Ви супер-пупер терорист, сепаратист або інший ватний колоборант, але при цьому Ви відкрили свій рахунок, наприклад, у Львові, Києві або Харкові, банку дозволяється його обслуговувати

Так і є. Але тут питання не у відмові відкрити чи обслуговувати рахунок, а зарахуванні коштів на вже існуючий. І до чого тут довідка переселенця, не зрозуміло. За логікою могли поцікавитися походженням коштів і копією депозитного договору. Ні, подавай довідку переселенця... Витворяють отсєбятіну і дуууууже вільне тлумачення законів.

Так і є. Але тут питання не у відмові відкрити чи обслуговувати рахунок, а зарахуванні коштів на вже існуючий. І до чого тут довідка переселенця, не зрозуміло. За логікою могли поцікавитися походженням коштів і копією депозитного договору. Ні, подавай довідку переселенця... Витворяють отсєбятіну і дуууууже вільне тлумачення законів.

Так "зарахування коштів" це і є "обслуговування"
Можливо тіло впало на рахунок (з рахунку), якого було відкрито за межами АТО, а % на рахнок (з рахунку), який по документам проходить, як відкритий у зоні АТО. Лиша таке у банка може бути "законне пояснення".

[2]

Так і є. Але тут питання не у відмові відкрити чи обслуговувати рахунок, а зарахуванні коштів на вже існуючий. І до чого тут довідка переселенця, не зрозуміло. За логікою могли поцікавитися походженням коштів і копією депозитного договору. Ні, подавай довідку переселенця... Витворяють отсєбятіну і дуууууже вільне тлумачення законів.

Так "зарахування коштів" це і є "обслуговування"
Можливо тіло впало на рахунок (з рахунку), якого було відкрито за межами АТО, а % на рахнок (з рахунку), який по документам проходить, як відкритий у зоні АТО. Лиша таке у банка може бути "законне пояснення".

Всі рахунки відкриті у Львові.

Козак-характерник, а чи не простіше взяти цидулу переселенця і віднести в Приват. Ні?

Козак-характерник, а чи не простіше взяти цидулу переселенця і віднести в Приват. Ні?

Козак-характерник
Конституція України – законодавчий акт найвищої юридичної сили і прямої дії

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Формально банк має право вимагати документи, що підтверджують «не фінансування тероризму» тощо, але довідка внутрішньо переміщеної особи не є таким документом. В Україні взагалі відсутні будь які законодавці акти, які вимагають довідок внутрішньо переміщеної особи від жителів АТО. Є лише підзаконні нормативно-правові акти (які суперечать при цьому законодавчим), які стосуються лише випадків пенсійного забезпечення та інших соціальних виплат або пільг, коли вимагається довідка внутрішньо переміщеної особи. Для усіх інших випадків в жодному НПА не передбачена необхідність надання довідки внутрішньо-переміщеної особи

Є також деякі відомчі документи, коли вимагається довідка переселенця, але у цих випадках йдеться скоріше про дискримінацію вже тих, хто має такі довідки. Наприклад, переселенці з АТО повинні оформляти різні паспорти у міграційній службі лише у місті, де вони зареєстровані як внутрішньо-переміщеної особи, натомість жителі з АТО, які не є переселенцями і не мають довідок, можуть оформляти різні паспортні документи у будь-якому місті, де є територіальні відділення Держміграційної служби у Луганській або Донецькій обл.