|
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) |
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 06 вер, 2018 19:50
M-Audio написав:Это чё: принёс денег на депозит, но банк не устроили бумаги - получите штраф вместо депозита?
Це коли "забув" сказати, що ти зам. міністра і син судді, записав у анкеті дохід 5000 грн, а потім почав проганяти по ляму за день через рахунки.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 8406
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 355 раз.
- Подякували: 1180 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 06 вер, 2018 20:08
M-Audio написав:Это чё: принёс денег на депозит, но банк не устроили бумаги - получите штраф вместо депозита? Или нет - пришёл забирать закончившийся депозит, а тебе: "А предоставьте-ка бумаги о происхождении данных средств.
В БИС меня тормознули по финмону. Пришлось тащить договор и брать выписку , ксерокопировали в дело. Банк не большой , тормознули на этапе внесения средств в кассу (увидели договор по системе) - звонок с Киева.
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 6426
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 754 раз.
- Подякували: 564 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 08 вер, 2018 10:45
Бажаю придбати будинок . Звісно гроші через банк . Чи не буде ускладнень по часу надходжень до продавця ( СЕТАМ ) .
-
kipa192
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 14.02.17
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 вер, 2018 18:51
Скажите, а банки устраивает, в качестве подтверждения средств, квитанция о выдаче средств с текущего счета с назначением "видача готівки с поточного рахунку..."?
-
la9
-
-
- Повідомлень: 2605
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 494 раз.
- Подякували: 87 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 вер, 2018 19:27
la9 Недельку назад в Укрексиме не взяли фонд без справки про зарплату. Брали сначала 150т, но оформили на 149т. На двух клиентах профукали 100т. Кстати клиент с минималкой - взяли бы? Видимо справка так для хформы. И квитаха о получении в другом банке минутой раньше даже не рассматривалась.
-
valya
-
-
- Повідомлень: 1826
- З нами з: 31.10.12
- Подякував: 641 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 вер, 2018 19:36
Сегодня в ТАСе не взяли, как подтверждение, квитанцию о выдаче с кассы в другом банке. Больше 150К. Затребовали договор. Договора искать не стал и в итоге остались без денег.
-
la9
-
-
- Повідомлень: 2605
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 494 раз.
- Подякували: 87 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 вер, 2018 19:57
згідно законів НБУ все що >= 150 000 Грн підлягає обов'язковому фінмону. а звідси і походження грошей.
закон прийнято давно, а реалізація щільна почалась цього року
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16118
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 420 раз.
- Подякували: 1590 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Чет 13 вер, 2018 20:15
la9 написав:Скажите, а банки устраивает, в качестве подтверждения средств, квитанция о выдаче средств с текущего счета с назначением "видача готівки с поточного рахунку..."?
Не устраивает - я показывал чеки выдачи с кассы банка . Подошел клоун и пукнул в пудру - эти деньги вы могли внести на счет перед снятием. Метнулся в банк и взял ВЫПИСКУ по движению на карте. Там есть строка - возврат депозита по договору и сумма + СТОЛБы на 2 страницы, как я снимал денежки в кассе и банкомате. Пока отстали.
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 6426
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 754 раз.
- Подякували: 564 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 вер, 2018 13:06
la9 написав:Сегодня в ТАСе не взяли, как подтверждение, квитанцию о выдаче с кассы в другом банке. Больше 150К. Затребовали договор. Договора искать не стал и в итоге остались без денег.
А Вы сразу одной суммой заносили? Дело в том, что у меня в ТАСе несколько долларовых депозитов, в сумме больше Фонда (жду ноября, чтобы один забрать). Т.е. через Фонд я перешел с легкостью, никто ничего не спрашивал.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 6165
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1016 раз.
- Подякували: 4834 раз.
-
- Профіль
-
6
13
2
Додано: П'ят 14 вер, 2018 13:08
Goodman написав: la9 написав:Скажите, а банки устраивает, в качестве подтверждения средств, квитанция о выдаче средств с текущего счета с назначением "видача готівки с поточного рахунку..."?
Не устраивает - я показывал чеки выдачи с кассы банка . Подошел клоун и пукнул в пудру - эти деньги вы могли внести на счет перед снятием. Метнулся в банк и взял ВЫПИСКУ по движению на карте. Там есть строка - возврат депозита по договору и сумма + СТОЛБы на 2 страницы, как я снимал денежки в кассе и банкомате. Пока отстали.
Это в каком банке удовлетворила выписка, если не секрет?
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 6165
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1016 раз.
- Подякували: 4834 раз.
-
- Профіль
-
6
13
2
|
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
Схожі теми
|
|
4169 |
778434 |
|
|
33 |
50639 |
Пон 09 гру, 2019 23:07 Жора1
|
|
0 |
4920 |
Сер 09 гру, 2015 12:33 ТупУм
|
|
Топ відповідей
Топ користувачів
Найкращі відповіді за минулий тиждень
|
|
|