Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 4445464748 ... 143>
Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 19:50

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  M-Audio написав:Это чё: принёс денег на депозит, но банк не устроили бумаги - получите штраф вместо депозита?

Це коли "забув" сказати, що ти зам. міністра і син судді, записав у анкеті дохід 5000 грн, а потім почав проганяти по ляму за день через рахунки.
klug
 
Повідомлень: 8406
З нами з: 18.08.14
Подякував: 355 раз.
Подякували: 1180 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 20:08

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  M-Audio написав:Это чё: принёс денег на депозит, но банк не устроили бумаги - получите штраф вместо депозита? Или нет - пришёл забирать закончившийся депозит, а тебе: "А предоставьте-ка бумаги о происхождении данных средств.


В БИС меня тормознули по финмону.
Пришлось тащить договор и брать выписку , ксерокопировали в дело.
Банк не большой , тормознули на этапе внесения средств в кассу (увидели договор по системе) - звонок с Киева.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6426
З нами з: 23.11.14
Подякував: 754 раз.
Подякували: 564 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 10:45

Финмониторинг --як це може вплинути на купівлю будинку ?

Бажаю придбати будинок . Звісно гроші через банк . Чи не буде ускладнень по часу надходжень до продавця ( СЕТАМ ) .
kipa192
 
Повідомлень: 4
З нами з: 14.02.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 18:51

Скажите, а банки устраивает, в качестве подтверждения средств, квитанция о выдаче средств с текущего счета с назначением "видача готівки с поточного рахунку..."?
la9
 
Повідомлень: 2605
З нами з: 02.07.09
Подякував: 494 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 19:27

la9
Недельку назад в Укрексиме не взяли фонд без справки про зарплату. Брали сначала 150т, но оформили на 149т. На двух клиентах профукали 100т. Кстати клиент с минималкой - взяли бы? Видимо справка так для хформы. И квитаха о получении в другом банке минутой раньше даже не рассматривалась.
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1826
З нами з: 31.10.12
Подякував: 641 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 19:36

Сегодня в ТАСе не взяли, как подтверждение, квитанцию о выдаче с кассы в другом банке. Больше 150К. Затребовали договор. Договора искать не стал и в итоге остались без денег.
la9
 
Повідомлень: 2605
З нами з: 02.07.09
Подякував: 494 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 19:57

згідно законів НБУ все що >= 150 000 Грн підлягає обов'язковому фінмону.
а звідси і походження грошей.

закон прийнято давно, а реалізація щільна почалась цього року
greenozon
 
Повідомлень: 16118
З нами з: 01.06.14
Подякував: 420 раз.
Подякували: 1590 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 20:15

  la9 написав:Скажите, а банки устраивает, в качестве подтверждения средств, квитанция о выдаче средств с текущего счета с назначением "видача готівки с поточного рахунку..."?


Не устраивает - я показывал чеки выдачи с кассы банка .
Подошел клоун и пукнул в пудру - эти деньги вы могли внести на счет перед снятием.
Метнулся в банк и взял ВЫПИСКУ по движению на карте.
Там есть строка - возврат депозита по договору и сумма + СТОЛБы на 2 страницы, как я снимал денежки в кассе и банкомате.
Пока отстали.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6426
З нами з: 23.11.14
Подякував: 754 раз.
Подякували: 564 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 13:06

  la9 написав:Сегодня в ТАСе не взяли, как подтверждение, квитанцию о выдаче с кассы в другом банке. Больше 150К. Затребовали договор. Договора искать не стал и в итоге остались без денег.


А Вы сразу одной суммой заносили?
Дело в том, что у меня в ТАСе несколько долларовых депозитов, в сумме больше Фонда (жду ноября, чтобы один забрать). Т.е. через Фонд я перешел с легкостью, никто ничего не спрашивал.
Искатель
 
Повідомлень: 6165
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1016 раз.
Подякували: 4834 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 13:08

  Goodman написав:
  la9 написав:Скажите, а банки устраивает, в качестве подтверждения средств, квитанция о выдаче средств с текущего счета с назначением "видача готівки с поточного рахунку..."?


Не устраивает - я показывал чеки выдачи с кассы банка .
Подошел клоун и пукнул в пудру - эти деньги вы могли внести на счет перед снятием.
Метнулся в банк и взял ВЫПИСКУ по движению на карте.
Там есть строка - возврат депозита по договору и сумма + СТОЛБы на 2 страницы, как я снимал денежки в кассе и банкомате.
Пока отстали.


Это в каком банке удовлетворила выписка, если не секрет?
Искатель
 
Повідомлень: 6165
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1016 раз.
Подякували: 4834 раз.
 
Профіль
6
13
2
  #<1 ... 4445464748 ... 143>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
4169 778434
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 бер, 2024 16:00
mustbe
33 50639
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 гру, 2019 23:07
Жора1
0 4920
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 12:33
ТупУм
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама