Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
+Додати тему
Відповісти на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Доброго времени суток всем! Дайте, плиз, ссылку (в идеале - на сайте НБУ), если у кого есть под рукой, на то знаменательное Постановление НБУ, которое упоминается в заглавии данной темы ("после 1.09.17") Большое спасибо!
MASolomko написав:На rada.gov.ua версия актуальная со всеми изменениями.
Більше того, документ починається переліком документів, якими вносилися зміни у текст і є можливість подивитися попередні редакції. Було б бажання.
Речь шла не о законе, а именно о Постанове НБУ. ОК, если я найду, я выложу сюда то, что искал...
А "где речь идет о законе" ? По ссылке открывается именно ПОСТАНОВА со ВСЕМИ изменениями
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА
26.06.2015 № 417
Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 699 від 15.10.2015 № 42 від 25.05.2017 № 90 від 12.09.2017 № 99 від 03.10.2017 № 20 від 01.03.2018}
Ну если эта не нравится, можно и другую почитать (если не лень ) тоже постанову и тоже со всеми изменениями
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА
20.06.2011 № 197
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 липня 2011 р. за № 852/19590
Про затвердження Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 204 від 30.03.2016}
{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 339 від 29.08.2013 № 696 від 31.10.2014 № 499 від 31.07.2015 № 920 від 23.12.2015 № 88 від 17.02.2016 № 204 від 30.03.2016 № 66 від 24.07.2017 № 59 від 05.06.2018}
Додано: Сер 31 жов, 2018 19:36
) тоже постанову и тоже со всеми изменениями
