Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Вот тут-то Вы точно клиент финмона:

Заполнял Опросник на 2 страницы, да так. чтобы он совпал с заполняемым ранее опросником. Даже если на выход - давай им заполняй. Отаке то.

Чем грозили в случае отказа? Деньги-то всё равно должны отдать.

Вот мысль пришла за сегодня,дело в том что там на оплату лота даётся 10 дней, может за 4 раза внести в течении недели оплату частями до лимита? Гривну так же планирую внести частями на карту, перед этим достав их частями с валютной карты мобильных заощаджень, анкету когдато в каком то отделении заполнял когда ложил выше лимита указал что власни заощадження за продаж майна,без подтверждающих документов, интересно так получится?

Просто вы должны понимать - любой платёж на сумму более 149999,99 в Ощадбанке требует заполнения анктеты - это минимум. Если будете отправлять частями, то финмон может заблокировать отправку начиная со второго платежа. Если все таки хочется отправлять с ощада, и не получить 100% геморой, то лучше заранее наведаться в отделение

Чем грозили в случае отказа? Деньги-то всё равно должны отдать.

А чем они могут грозить? Взывали бы к адекватности, последовательности и лояльности. Это же не отсебятина - у них же там листочек с табличкой.
Да ничем - только потеря времени. ВСЕ ПОНИМАЮТ, что это дурня. Суммы уже не те ,см1х - но все делают вид важности дела, чем они заняты.
ПО Ощаду - в идеале, операционист открывает Ваш "правильный" опросник в компьютере - Вы заполняете его .В чем сомнения или незнание - операционист подсказывает с экрана и вы вписываете "правильные" данные.

Вот мысль пришла за сегодня,дело в том что там на оплату лота даётся 10 дней, может за 4 раза внести в течении недели оплату частями до лимита? Гривну так же планирую внести частями на карту, перед этим достав их частями с валютной карты мобильных заощаджень, анкету когдато в каком то отделении заполнял когда ложил выше лимита указал что власни заощадження за продаж майна,без подтверждающих документов, интересно так получится?

как вариант с разных счетов в разных банках, например по 120т с каждого банка...

?[/quote]
как вариант с разных счетов в разных банках, например по 120т с каждого банка...[/quote]
Да, спасибо, думаю это оптимально, но всё равно мне интересно почему когда в январе решил спекульнуть валютой, вытаскивал валюту с моб.заощаджень каждый день немного меньше лимита 4 дня подряд, потом на моб.заощ. заводил тоже в обратном порядке туже сумму но в гривне 4 дня подряд немного меньше лимита, и при этом вопросы не возникли, затем летом проделал всю ту же процедуру в обратном порядке по той же схеме в доллар, снова небыло проблем,может всётаки меньше лимита не будут трогать если не в один день всё делать?

grom
Не помню все историю, но если про ощад, проблем не должно быть. Недавно 4 фонда без проблем вернули.

Свежие сводки с фронта, УСБ прилетело немношк
https://finclub.net/news/ukrsotsbank-os ... cKQ6BSSe3U

Goodman
А можно подробнее. Спустя время буду несколько фондов забирать из Ощаде одним днём, вероятно.
К чему быть готовым?

serg1974

1. загодя определитесь со своими действиями и уведомьте Мий Банк.
2. Проверьте : на какую карту будет зачисляться тело депо и снята ли пролонгация.
3. Закажите в отделении сумму тело депо на выдачу.
4. В день конца депозита в 8-05 дождитесь СМС с процентами за последний период и топайте в Мий Банк.
5. Возьмите с собой карту для вашей идентификации, оригинал паспорта и ИНН.
6. Менеджер будет проводить операцию РАЗРЫВА ДЕПО в день его завершения.
7. Большая сумма - заполняете Опросник.
8. Топаете в кассу , получаете - кассир тоже хочет скан вашего паспорта и ИНН.

Опросник - ФИО , место жительства согласно паспорта, конт телефон , ваши доходы и тд и тп.

3. Закажите в отделении сумму тело депо на выдачу.

Заказать сумму в Ощаде не во всех отделения можно.

4В день конца депозита в 8-05 дождитесь СМС с процентами за последний период и топайте в Мий Банк.

Мне СМС приходили в 6:03 и 6:08 утра.