Валютний ринок в контексті ДС

[1]

речь была не о конкретном фин.моне или его отсутствии.
речь шла о том, что вільнолюдина даже мизерные проценты налогов и сборов платить не желает.
категорически.
и причин найдёт массу. каждая из которых будет существеннее предыдущих.

потому нет смысла говорить о ПФ и его наполнении через платежи граждан.
в наших условиях уменьшения трудоспособного населения под юрисдикцией "Украина" ПФ будет дотационным от средств бюджета

В начале осени покупал вторичку детям (обл. центр). Банк отрядил к нотариусу человечка, с готовыми документами на:

a) заявление на открытие счёта на имя продавца.
b) -"- на имя покупателя
c) внесение суммы в грн продавцом ( понятно что больше порога финмон, а именно около 700К грн )
d) перечисление суммы грн продавцом на имя покупателя
e) выплату суммы покупателю
f) заявление на закрытие счёта на имя продавца
g) -"- на имя покупателя

Документы были с подписями и печатями со стороны банка, осталось только расписаться продавцу и покупателю.

Стоимость услуг банка - 1000 грн.
Опыт из первых рук.

а почему не наличкой это же в доларах\евро не такая уж и большая пачка денег, зачем банку 1000 грн дарить ?

В голой теории конечно финмон мог по ИНН скачать мою годовую декларацию из налоговой, но как-то в такой разгул диджитализации верится с трудом.

а если у меня по серии и номеру паспорта без ИНН

Фриз, сама удивилась но в Италии аптеки по идентификационному коду, ИКЕЯ так же, Амазон при покупке на сумму более 1000€ в месяц тоже чего-то там отправляет в налоговую а они просят что-то там подтвердить ))) так что...

Это для пересичных итальянцев )))
Вчера досмотрел американский сериал Фарго - 3-й сезон.
Замечательная концовка - главному герою сообщают, что у него образовался долг в 200 миллионов долларов, там в результате определенных махинаций, он сразу связывается с юристом, который ему советует - срочно беги и заявляй о банкротстве ))
Через два года банкрот отдыхает со своей семьей, ему дали два года условно, и закадровый голос сообщает, что где-то на оффшорных счетах банкрота лежит 20 миллионов долларов.

Это для всех простых из 28 стран членов ЕС и на практике знаю знакомого дядя которого продал бизнес (финансовое учреждение в Москве) и инвестировал 0,5 ляма евро в Германию для получения гражданства. Для этого купил фирму и вот когда у фирмы начались проблемы объявить себя банкротом значило на 5 лет в тюрьму загреметь. От так в кино и в реале. Вбахал ещё 300000 евро, сменил СЕО и выплыл без тюрьмы, Карибов и офшоров, но попереживать пришлось, простому уже гражданину Германии...

Документы были с подписями и печатями со стороны банка, осталось только расписаться продавцу и покупателю.

Стоимость услуг банка - 1000 грн.
Опыт из первых рук.

вы отвечаете теоретику.
я давно не вижу, что он там комментирует.
если бы вы не процитировали, то и это бы не увидел

продолжай балаболить дальше, юга

yp1ripe

банк делает вам сервис за 1000грн...никуда ходить не надо (он сам к вам пришел на сделку)

вопрос бы не в этом... в том, что финмониторинг не проверяет.

все прекрасно проверяет

Каким образом проверяет? Не предоставлял никаких подтверждающих документов вообще. В голой теории конечно финмон мог по ИНН скачать мою годовую декларацию из налоговой, но как-то в такой разгул диджитализации верится с трудом.

Сервис? какой к чертям собачим сервис? Меня бы более устроил аккредитив, избавляющий меня от необходимости носиться с тридцаткой баков по городу как дурень з писанкою.

30к баксов -это копейки...т.с. личные сбережения (вашей семьи)

тем более, что покупали вы однушку-вторичку (к-ю оценили в 10-15к), так что вы-не уровень для проверки

а почему не наличкой это же в доларах\евро не такая уж и большая пачка денег, зачем банку 1000 грн дарить ?

C 2013 года действует запрет на наличные расчёты в сумме выше 150К грн. По факту всё равно наличкой, но для прикрытия ж..ы нужен "комплект документов" от банка стоимостью тыщу грн. Кормушка для банков короче. Причём банки из первых двух десятков по активам заниматься этим брезгуюют.

речь была не о конкретном фин.моне или его отсутствии.
речь шла о том, что вільнолюдина даже мизерные проценты налогов и сборов платить не желает.
категорически.
и причин найдёт массу. каждая из которых будет существеннее предыдущих.

потому нет смысла говорить о ПФ и его наполнении через платежи граждан.
в наших условиях уменьшения трудоспособного населения под юрисдикцией "Украина" ПФ будет дотационным от средств бюджета

Не находите странным, что та же вильнолюдина при пересечении западной границы сразу и налоги начинает платить, и правила по большому счету соблюдать?

Что ж не так с "датским королевством"? Вопрос риторический...

а почему не наличкой это же в доларах\евро не такая уж и большая пачка денег, зачем банку 1000 грн дарить ?

C 2013 года действует запет на наличные расчёты в сумме выше 150К грн. По факту всё равно наличкой, но для прикрытия ж..ы нужен "комплект документов" от банка стоимостью тыщу грн. Кормушка для банков короче. Причём банки из первых двух десятков по активам заниматься этим брезгуюют.

тысяча -это с обоих по 500грн

на счет брезгуют -это враки
кормушка? люди совсем оборзели, если 500грн для них уже кормушка

30к баксов -это копейки...т.с. личные сбережения (вашей семьи)

Да я не спорю, что по сути да - копейки. И что? Безопаснее - безнал.