ПриватБанк (2010 - 2021)

[1]

Эпопея с переводом продолжается. Теперь просят счет. На что не понятно. Мне не звонят ничего не говорят. Ну ладно, сам позвоню. Даже интересно, о каком счете идет речь...

Ну вероятнее всего имеется в виду счет на оплату (так называемый инвойс) - я когда платил через свифт в привате около 4к USD то давал и инфойс, и договор...

Основания? Это же внутренний перевод.

Внутренний - это скорее в пределах одного банка, а за перевод крупных сумм в другой банк тоже могут запросить подтверждающие документы.

[1]

Если сегодня не получу ответ, переведу деньги в другой банк, более адекватный, и отправлю из него перевод.

Так если к вам уже придрались в Привате, как вы переведёте деньги из Привата в другой банк без тех же запрошенных документов.

Основания? Это же внутренний перевод.

Основания - требования внутреннего финмона предоставить источники средств, которые вы или не предоставили, или они их не удовлетворили. Если Вас заблокировали по операции за границу - значит может быть блок и на все операции вообще. В этом случае выхода всего 2 - или вы удовлетворяете их финмон, либо вы разрываете с банком все деловые отношение с закрытием всех счетов и возвратом вам всех ваших средств.
Но думаю в Вашем случае местный финмон тянет время чтобы вы деньги или не вывели вообще или вывели как можно позже. Печалька, но у них есть на это право ;(

2. Что это за нормативный акт, который позволяет банку поступать по своему усмотрению? И как он усматривает, у кого просить документы, а у кого нет? Подчеркиваю, предыдущих свифта были отправлены без проблем в прошлом месяце.

Ласкаво просимо до реального світу. На форумі є ціла тема, вивчайте Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Якщо коротко, то від 150 тис моніторинг обов'язковий. До 150 тис. банк має право вас промоніторити, якщо у нього виникають підозри. Якщо банк незадовільно моніторить, то його дрюкає НБУ, тому він дрюкає клієнтів. Стосується не лише Прихвата.

Основания? Это же внутренний перевод.

Внутренний - это скорее в пределах одного банка, а за перевод крупных сумм в другой банк тоже могут запросить подтверждающие документы.

Нет, о полной блокировке речь не идет. Они не хотят просто перевод отправлять без документов.

Так если к вам уже придрались в Привате, как вы переведёте деньги из Привата в другой банк без тех же запрошенных документов.

Основания? Это же внутренний перевод.

Основания - требования внутреннего финмона предоставить источники средств, которые вы или не предоставили, или они их не удовлетворили. Если Вас заблокировали по операции за границу - значит может быть блок и на все операции вообще. В этом случае выхода всего 2 - или вы удовлетворяете их финмон, либо вы разрываете с банком все деловые отношение с закрытием всех счетов и возвратом вам всех ваших средств.
Но думаю в Вашем случае местный финмон тянет время чтобы вы деньги или не вывели вообще или вывели как можно позже. Печалька, но у них есть на это право ;(

Я же писал, что справку о доходах я им предоставил. Они теперь информационное письмо хотят, которое почему на сайте счетом называют.

2. Что это за нормативный акт, который позволяет банку поступать по своему усмотрению? И как он усматривает, у кого просить документы, а у кого нет? Подчеркиваю, предыдущих свифта были отправлены без проблем в прошлом месяце.

Ласкаво просимо до реального світу. На форумі є ціла тема, вивчайте Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Якщо коротко, то від 150 тис моніторинг обов'язковий. До 150 тис. банк має право вас промоніторити, якщо у нього виникають підозри. Якщо банк незадовільно моніторить, то його дрюкає НБУ, тому він дрюкає клієнтів. Стосується не лише Прихвата.

Да уж, человек, выводящий деньги за границу, в этой стране подозрительный...
В том то и дело, что когда банк что-то может запросить сам, получаются злоупотребления.

2. Что это за нормативный акт, который позволяет банку поступать по своему усмотрению? И как он усматривает, у кого просить документы, а у кого нет? Подчеркиваю, предыдущих свифта были отправлены без проблем в прошлом месяце.

Ласкаво просимо до реального світу. На форумі є ціла тема, вивчайте Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Якщо коротко, то від 150 тис моніторинг обов'язковий. До 150 тис. банк має право вас промоніторити, якщо у нього виникають підозри. Якщо банк незадовільно моніторить, то його дрюкає НБУ, тому він дрюкає клієнтів. Стосується не лише Прихвата.

Да уж, человек, выводящий деньги за границу, в этой стране подозрительный...
В том то и дело, что когда банк что-то может запросить сам, получаются злоупотребления.

Регулярный перевод денег заграницу без подтверждающих документов об их происхождении и в отсутствии подтверждения назначения платежа - подозрителен в любой стране

Банк превратился в типичный совок. Если есть возможность с ним не связываться, то его лучше обходить стороной, чтобы банк не решил еще что-нибудь на свое усмотрение... не в вашу пользу.

Банк превратила в совок национализация...
А ведь всего 6 лет назад это было обслуживание на высшем уровне, больше такого не встречал по сей день.

Банк превратила в совок национализация...
А ведь всего 6 лет назад это было обслуживание на высшем уровне, больше такого не встречал по сей день.

Вся БСУ с 2014 года превратилась в неадекватную ломбардную систему. Начиная от специалистов отделений, ГЛ, и до руководства, за редким исключением.