ПУМБ

откуда у вас депо, если у вас нет доходов на сумму депо? Тут Штирлиц и спалился.

Легальних варіантів звідки гроши у людей багато.Навскідку: наприклад допомога родичів.Причому гроши надсилають на рахунок.Але з точки зору пумба, як я бачу, це не виправдання.Йому і вам довідку з податкової подавай.Квітанція з іншого банку не підходить.Якись совдеповський підхід - якщо не працюєш на заводі значіть тунеядець і маєш не трудові доходи, ворог пролетаріату.

один штрих показывал как он скидывал чату с банком скрины с бинанса - говорит, проканывало.

Ну, чату может и свительство о смерти подойти, а вот для Финмона врядл ли.

в нынешней ситуации ничего

Бред! Лучшая кредитка на сейчас.

А кешбек не заходит?

я пожалуй воздержусь от целого процента кб на продукты
там за квартал может сотка и соберется если пользоваться непрерывно
мне важнее возможность вывести с привата если будет нужно. и если вернут 5% на коммуналку посвинорылить за несколько месяцев неуплаты

мне важнее возможность вывести с привата если будет нужно.

опытный коллега в одной из веток форума сообщал, что жизнеспособность тропинки до 30.06.22.

ну значит добью у кота до сотки по продуктам и подумаю
хотя ранее они обычно продляли вывод

[1]

что касается теоретической возможности использования для п2п на банане

честно говоря, для меня очень большая загадка как на этом п2п бинанса с нашими банками можно нормально гонять деньги между картами, между разными людьми в обмен на крипту и назад. Речь идет не о 100 баксах, а о хотя бы о нескольких десятков тыс баксов оборота в месяц. Вот как? - хз..., если в любой момент могут залочить операцию/аккаунт. Или чел, например, отправил нормально деньги продавцу, на стороне банка продавца блок с долгими выяснениями - что делать покупателю, который честно ожидает свои ЮСДТ/БТЦ и т.д - вообще не понятно. Зато за последнее время везде пиарят это п2п бинанса.

Позвонили с банка: у вас депозит заканчивается что будете делать. Отвечаю: про вас очень плохое мнение у клиентов. Вы счета блокируете. Пошли песни про НБУ. Говорю ладно, какой мой личный баланс до блока . Вот так по немногу "за 3 месяца уже 200т" набежало. Как у них так получилось? Говорят вы не переживайте можете превентивно справку ОК7 принести. До 400 у вас еще далеко.

а о хотя бы о нескольких десятков тыс баксов оборота в месяц

тут как бы 2 категории
видел гдето скрин какой-то дятел прокрутил через приват за месяц 2 миллиона
это какое-то безумие и отвага
на замечания здравомыслящих людей отвечал что он фоп и ему можно
ну ок насчитают 20% налога на доходы физ лица когда финмон раздуплится и сообщит в налоговую
вторая категория более прагматичная вроде всевозможных обменок которые както работали и раньше
используется 100500 карт на родственников/бомжей/дропов и тп, годовой/месячный оборот контролируется и финмон не агрится

это мое личное имо как такое может быть в теории
сам я с крупными суммами там дел не имел и без понятия как там они разбивают платежи на части

[1]

видел гдето скрин какой-то дятел прокрутил через приват за месяц 2 миллиона

да-да, я тоже подобный скрин видел недели 2-3 назад в какой-то публичной телеге - может даже это один и тот же скрин.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ финмон от НБУ от 400К. Причем на разовое пополнение, а ПУМБа "решило" присовокупить и частичные пополняшки

Між пороговою та підозрілою операцією є велика різниця. Першими вважаються ті операції, які рівні, або перевищують порогову суму в 400 тисяч гривень.

Підозрілою вважається операція, яка має одну з нижчеперелічених ознак:
1
2
3 фінансові операції з переказу коштів за кордон (у тому числі до держав, віднесених Кабінетом Міністрів України до офшорних зон);
4 фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів) (п.1 ст. 20 розд. III Закону № 361).

И ниже именно оно:

Причем я мог его пополнять к примеру в субботу а снимать в понедельник.

а также была здесь байка о том, что гонял 20 раз 20К по кругу, при чем вероятно с учетом примата.

стараюсь избегать пополнения р2р а использую преимущественно Сэп.

интересно, как вы сеп с пумбы отправляете, да еще в субботу

Если банк считает что за подобные операции надо любить мне мозг я выберу другой банк

скажете какой, мы понаблюдаем))