ПУМБ

говорят в привате заработал финмон, но это не точно

Говорят что мозги надо включать. И это точно... Потому как гнать из-за бугра в месяц 650к и надеяться что финмон этого не заметит мягко говоря не очень умно

К смертным грехам относятся: гордыня, жадность, гнев, зависть, прелюбодеяние, обжорство и лень.

говорят в привате заработал финмон, но это не точно

Говорят что мозги надо включать. И это точно... Потому как гнать из-за бугра в месяц 650к и надеяться что финмон этого не заметит мягко говоря не очень умно

К смертным грехам относятся: гордыня, жадность, гнев, зависть, прелюбодеяние, обжорство и лень.

Нее, ну если у клиента здесь просматривается жадность, то все остальное явно видно у Финмона. Аась?

Нее, ну если у клиента здесь просматривается жадность, то все остальное явно видно у Финмона. Аась?

У клиента просматривается жадность, усиленная тупостью. Таких надо учить.

[1]

а почему безготівковий спосіб пополнения считается безопаснее готівкогового способа? Безкотівково можно внести 4 000 000 грн и ничего не будет, а внесешь готівково 400 001 грн - цыдула в СБУ ? Террористы безготівково на промежуточных этапах не финансируются ?

Тому що в безготівкових платежах можна відслідкувати платника. І раз платник зміг відправити кошти, то сбу його вже перевірила

проблема, точнее, ситуация в том, что когда я, например, заношу/забираю деньги в кассу на/с свой счет, то пумб с меня всегда просил паспорт, тем самым идентифицируя меня. При пополнении в тумбах, так вроде без идентификации больше 5 тыс в сутки и не занесешь, а если прикладывать свою карту, то 30 можно внести - тоже фактически идентификация по карте проходит.
Если проблема в том, что один человек как-то пополняет счет другого человека (или допустим если не все так однозначно с идентификацией с пополнениями через терминалы) - так пусть у себя в параметрах сделают специальные флаги и потом отфильтровывают таких "сомнительных" по их мнению клиентов.
А те кто пополняет налом свои карты, всегда авторизуясь/показывает паспорт - так смысл их потом трогать

п.с. Это что получается, в момент каждого из ежедневных 100500 тыс переводов П2П ребята из СБУ сидят и проверяют отправителей-получателей? Не прошел проверку - бракуют платеж. Если б это было так, то наверное перевод длился бы вечность Если есть конкретный список злодіїв - так проще вообще им закрыть все счета.

ol_zy Вітаємо! Накопичувальний ліміт на внесення готівки до 400 000 грн. діє на основі Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України, щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 17.03.2022. У разі перевищення суми 400 тис.грн або еквівалент в іноземній валюті, за готівковими поповненнями, відбувається обмеження видаткових операцій за Вашими рахунками. Кредитні картки не блокуються. Банк не блокує рахунки клієнтів навмисне у своїх цілях, а лише при перевищенні ліміту, якщо клієнт не надає документи, що підтверджують джерела походження коштів, з подальшим повідомленням Служби Безпеки України. Знімається блокування з рахунків клієнта не пізніше наступного робочого дня з дня надходження інформації від Служби Безпеки України про те, що підозра Банку не підтвердилася.

Вибачте - це брехня. В мене було заблоковано всі рахунки і кредитна картка і депозит і дебетна. І я неодноразово надсилав вам у підтримку про неможливість поповнення кредитної картки. Так само і ліміт 1 трлн грн ви виставили мені у вигляді заборгованості по кредитній картці, що і заблокувало рахунок.
Також жодного готівкового поповнення в мене не було, тобто блокування було взагалі безпідставне.

Amethyst Указане Вами правило діяло у мирний час. Нині ж, якщо клієнт не може надати документи, що підтверджують джерела походження коштів, встановлюється ліміт на проведення видаткових операцій, з можливим блокуванням рахунку та подальшим повідомленням Служби Безпеки України.
Банк не "притримує" Ваші кошти, адже блокування знімається відразу після підтвердження джерела походження коштів.
Такі умови діють для забезпечення державної безпеки під час війни.

і знову брехня мої док-ти більше місяця розглядали...

Нее, ну если у клиента здесь просматривается жадность, то все остальное явно видно у Финмона. Аась?

У клиента просматривается жадность, усиленная тупостью. Таких надо учить.

В том канале, откуда взят скрин, таких клиентов процентов девяносто тире девяносто пять

PUMB
отпишитесь насколько правомерно требуют в ваших отделениях платную страховку, чтобы открыть всекарты валютные?

Amethyst Указане Вами правило діяло у мирний час. Нині ж, якщо клієнт не може надати документи, що підтверджують джерела походження коштів, встановлюється ліміт на проведення видаткових операцій, з можливим блокуванням рахунку та подальшим повідомленням Служби Безпеки України.
Банк не "притримує" Ваші кошти, адже блокування знімається відразу після підтвердження джерела походження коштів.
Такі умови діють для забезпечення державної безпеки під час війни.

Вам задали конкретный вопрос: будет ли блокирование счетов, если они пополняются исключительно безналичным образом, а именно:
- с помощью переводов по реквизитам (т.е. т.н. СЭП-платежей);
- переводами с карты на карту ПУМБ (т.е. P2P-платежи).
Просто ответьте: "будет блокироваться" или "не будет блокироваться".
И все!

Уважаемый представитель банка PUMB!
Повторю и конкретизирую свой вопрос: является ли безналичное пополнение счетов основанием для их блокировки?
Прошу ответить конкретно: "Да, является!" или "Нет, не является!"
Ваше молчание будет воспринято как нежелание признавать незаконные действия банка и попытка их замолчать.

безналичное пополнение

Ще треба уточнити, що таке це "безготівкове поповнення": СЕП зі своіх рахунків з іншого банку(однаковий ІПН), СЕП із чужих рахунків з іншого банку (різний ІПН, можливо від родичів), стороній р2р, р2р від ПУМБа, коза-ностра від Привату