Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Склалося враження...

Суть в тому, що враження на вас справила менеджерка, а сам фінмон буде робити окрема закрита структура банку, яка на свій розсуд почне вам викручувати руки (400К -- це ж не все, що треба знати про фінмон то!) якщо щоо
Але ота правка у Анкеті -- це ви дуже доцільно зробили

Склалося враження...

Суть в тому, що враження на вас справила менеджерка, а сам фінмон буде робити окрема закрита структура банку, яка на свій розсуд почне вам викручувати руки (400К -- це ж не все, що треба знати про фінмон то!) якщо щоо
Але ота правка у Анкеті -- це ви дуже доцільно зробили

Повністю підтримую.Те що кажуть операціоністки/ менеджери то не про що.Вони не компетентні в більшості своїй в даному питанні.Знають тільки про 400 тис.ліміт про що і говорять.Їх слухати це тільки хибне самозаспокоєння .

А-банк це да, в цьому плані супер. ))) Пам'ятаю.

Сьогодні заносив кошти в Сенс і спитав манагера про нововведення. Склалося враження, що нові правила, як мінімум, не виглядають для співробітників "червоними лініями".

Для менеджера не виглядає, а для фінмоніторингу виглядає.Якщо коротко - це не компетенція менеджера.Смішно коли сьогодні знайомий співробітник банка пішов уточнювати нові правила.Для себе хотів з'ясувати.Говорить та там нічого нового ліміт 400К і все.Питаю - ти у кого з'ясовував?Відповідь - у операціоністки на відділенні)))

Але ота правка у Анкеті -- це ви дуже доцільно зробили

а що хіба правки в анкеті не можуть бути як кейс в 100і параметрів фінмона?

Але ота правка у Анкеті -- це ви дуже доцільно зробили

а що хіба правки в анкеті не можуть бути як кейс в 100і параметрів фінмона?

а точнаа -- клієнт нервує!
Не підказуйте, у них і так вже дах поїхав

Не накручуйте себе так. Якщо ЗП дозволяє обґрунтувати надходження - нічого зовсім поганого не станеться.
Нещодавно цікавився ОВДП в Райфі. Однією з умов була довідка про доходи, бо мінімальний пакет 400к. Після того, як повідомив, що через них отримую ЗП, питання відпали.

Не накручуйте себе так. Якщо ЗП дозволяє обґрунтувати надходження - нічого зовсім поганого не станеться.
Нещодавно цікавився ОВДП в Райфі. Однією з умов була довідка про доходи, бо мінімальний пакет 400к. Після того, як повідомив, що через них отримую ЗП, питання відпали.

ЗП і так далі це маячня
якщо не можете довести походження 400к грн окрім продажу нерухомості , то вкладайте менше - інших домислів немаЄ . Велика крапка . у мене в 200х була велика сума на картці цього банку і він тоді був Поштово-Пенсійним , не було жодних зауважень , час минув і тепер якщо між своїми рахунками заводити по СЕП в один банк , то можна обійти моніторинг , якщо готівка , то нічого не вийде

Не накручуйте себе так.

в Райфі

Ха!
они требовали, чтоб сумма пополнений за квартал соотвотствовала сумме полученных зарплаты итд доходов за этот же квартал
, а не за год, два идт

Не накручуйте себе так.

в Райфі

Ха!
они требовали, чтоб сумма пополнений за квартал соотвотствовала сумме полученных зарплаты итд доходов за этот же квартал
, а не за год, два идт

дали в банк чітку інструкцію
Клієнт не може принести більше чим заробив
ви не можете надати документи,що підтверджують у вас наявність готівкових коштів. Наприклад все що отримано до 2013 року взагалі до уваги не беруть
Наразі тримати більше 300 к грн на рахунку в межах одного кварталу доступно хіба що - ФОПу,військовим,суддям.

Не накручуйте себе так.

в Райфі

Ха!
они требовали, чтоб сумма пополнений за квартал соотвотствовала сумме полученных зарплаты итд доходов за этот же квартал
, а не за год, два идт

да у них прикол в том что им не нравится справка из налоговой что вы выиграли в спортлото,
они хотят чтобы человек работал