Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 109110111112113 ... 228>
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 15:11

vladus17 зайдіть на мінфін почитайте відгуки до банків :D суд це теж не безкоштовно, і не гарантія що ви все робите правильно, щоб у разі блоку могти через суд виграти.
adj
 
Повідомлень: 779
З нами з: 08.04.22
Подякував: 108 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 15:12

  vladus17 написав:adj Мене більш цікавить коли саме буде -30% від суми тіла, так як являюсь клієнтом Півня та кручу там 50к щомісячно. (чи це не та сума?)

Зи,доказувати банку що не верблюд нехто не зобовязаний. нехай закривають рахунки та віддають гроші клієнту. крапка. поки не буде доказано через суд кримінальне походження коштів. Презумпція невиноватості- є таке.
Ви ж з ДКБО (де про -30%) погодилися :evil: ...типу.
То, що тариф"-30%" щось порушує треба буде доказувати в суді :evil:
Востаннє редагувалось flysoulfly в Чет 23 лис, 2023 15:33, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
Повідомлень: 5964
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1892 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 15:17

  flysoulfly написав:
  cohan написав:
  vladus17 написав:По Прокредиту чи будут питання у внутрішнього фінмону банка якщо покласти 100к грн налу на свій рахунок?

будут,
лучше переводом с другого банка
с какого банка? с какого? :mrgreen: Эти несчастные несколько банков, бесплатно используемых уже ТОЛЬКО для переводов на другие, - тоже начинают подозревать шото

Чи є у Вас крипта - так , загальна сума ..... Нажаль поки ці кріптогаманці не мають ПІБ ваш крипторахунок і ваш особистий РНОКПП та ПІБ не є пов'язаними.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18140
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 15:17

  adj написав:vladus17 зайдіть на мінфін почитайте відгуки до банків :D суд це теж не безкоштовно, і не гарантія що ви все робите правильно, щоб у разі блоку могти через суд виграти.

ту на фінансі наче норм відгуки (про банк Південний)
а на мінфіні , загуглив, показує така сторінка:
В процессе формирования страницы произошла непредвиденная ошибка. Администратор был уведомлен. Попробуйте повторить попытку позже.
vladus17
 
Повідомлень: 1861
З нами з: 21.03.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 15:19

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  flysoulfly написав:Ви ж з ДБКО (де про -30%) погодилися :evil: ...типу.
То, що тариф"-30%" щось порушує треба буде доказувати в суді

Що таке ДБКО? (гугл не знаходить)
в договорі з Південний я такий пункт за -30% у разі закриття рахунків не знаходжу.
vladus17
 
Повідомлень: 1861
З нами з: 21.03.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 15:37

  flysoulfly написав:
  vladus17 написав:adj Мене більш цікавить коли саме буде -30% від суми тіла, так як являюсь клієнтом Півня та кручу там 50к щомісячно. (чи це не та сума?)

Зи,доказувати банку що не верблюд нехто не зобовязаний. нехай закривають рахунки та віддають гроші клієнту. крапка. поки не буде доказано через суд кримінальне походження коштів. Презумпція невиноватості- є таке.
Ви ж з ДБКО (де про -30%) погодилися :evil: ...типу.
То, що тариф"-30%" щось порушує треба буде доказувати в суді :evil:
тут такой нюанс что тарифы действуют при ДЕЙСТВУЮЩИХ деловых отношениях.А деньги банк отдает ПОСЛЕ разрыва этих отношений.То есть после того как банк сказал что он разрывает отношения он не может предоставлять какие-то услуги(он же разорвал отношения).То есть возврат денег это не услуга(так как отношения ж разорваны и основания для предоставления ее нет), соответственно тарифицироваться она не может.Это так, на вскидку.Надо более глубоко проработать.

И вот отношение к этому моменту НБУ как банковского регулятора хотелось бы узнать.А то как когда-то было: банки начали вводить абонплату и драть ее в минус, а самые хитрожопые ещё и пеню на неё насчитывали, что там получались немалые суммы.После атата от НБУ успокоились.

З.ы.: вообще банкам можно дальше пойти, не останавливаться на полумерах.Ввести комиссию за разрыв отношений по инициативе клиента(за закрытие счета) - 10 000 грн.А через месяц абонплату за счёт - 1 000 грн.Говнобанки, берите меня к себе на работу, я вам много чего напридумываю )) зарплату правда не маленькую придется платить
посетитель
 
Повідомлень: 1513
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 16:24

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  посетитель написав:З.ы.: вообще банкам можно дальше пойти, не останавливаться на полумерах.Ввести комиссию за разрыв отношений по инициативе клиента(за закрытие счета) - 10 000 грн.А через месяц абонплату за счёт - 1 000 грн.Говнобанки, берите меня к себе на работу, я вам много чего напридумываю )) зарплату правда не маленькую придется платить
Знаю що РВС банк бере 250грн за закриття рахунків по ініціативі клієнта, так що тема реальна.
vladus17
 
Повідомлень: 1861
З нами з: 21.03.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 17:03

  vladus17 написав:
  посетитель написав:З.ы.: вообще банкам можно дальше пойти, не останавливаться на полумерах.Ввести комиссию за разрыв отношений по инициативе клиента(за закрытие счета) - 10 000 грн.А через месяц абонплату за счёт - 1 000 грн.Говнобанки, берите меня к себе на работу, я вам много чего напридумываю )) зарплату правда не маленькую придется платить
Знаю що РВС банк бере 250грн за закриття рахунків по ініціативі клієнта, так що тема реальна.
вот блин, шутки с идиотским креативным идеями оказываются уже внедрили в жизнь
посетитель
 
Повідомлень: 1513
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 17:12

Риба почина гнити з голови

  посетитель написав:шутки с идиотским креативным идеями оказываются уже внедрили в жизнь

якщо фондГВФО бере мзду за будь-яку довідку після введення в банку ТА, наприклад, довідка про відсутність заборгованості по кредитній картці фізособи перед rip-NEO коштує нині 300,00грн, то що казати про руслана, одного з перших першовідкривачей банкопаду (RDbank).
kulikrom
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1562
З нами з: 14.09.11
Подякував: 30 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 19:21

Панове, дивіться:
Ви тут чубитесь про фінмон на 400тисяч гривень за рік, чи навіть значно менші суми (подеколи доходить до смішних сум).

Але в реальності фінмон до цього часу не чіпав злочинців, які мали неофіційні доходи на мільйони доларів.

Приклад: Дубінський.

Дубінський і сім'я має у власності:
24 квартири,
17 автомобілів,
2 будинки,
70 соток землі,
загальною власністю понад 2,5 мільйони доларів,
при тому, що офіційні доходи не дозволяли придбати таку кількість майна.

Це з'ясувалось лише зараз.
А не тоді, коли дубінський купував 3-у, 4-у, 5-у... 24-ту квартири,
3-у, 4-у, 5-у... 17-у автівку.
Це просто якийсь ПІПЕЦЬ!

Майно Дубінського арештували, але лише після того, як його звинуватили у держзраді.

Скільки ще таких дубінських, тисячі, десятки тисяч?

А наразі виглядає так, що замість доларових мільйонерів,
фінмон шугає безробітних, студентів, пенсіонерів, біженців:
і при цьому ще знаходяться адвокати фінмону, які кажуть, що все правильно, так і має бути, самі винні, бо бідні і дурні, і не зуміли викрутитись так, як викручуються доларові мільйонери.
10/9/9
 
Повідомлень: 666
З нами з: 10.09.09
Подякував: 123 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 109110111112113 ... 228>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
4442 997797
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 лют, 2025 21:19
Visky
33 60689
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2019 00:07
Жора1
0 7427
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 13:33
ТупУм
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама