Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 116117118119120 ... 228>
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 23:26

  TUR написав:
  M-A-X написав:Часто такие решения бывают?
Сколько нужно потратиться на юриста?

Какие? Посмотрите чем закончилось дело. Истец полинял дополнительно на 15.5 кгрн. 8)
monobank

https://reyestr.court.gov.ua/Review/115075243

Я просто не нашел в первом решении ссылок на другие решения.
Подумал, все закончилось.
Подача в апеляцию - 15к? Нехило так.
M-A-X
 
Повідомлень: 2019
З нами з: 08.10.15
Подякував: 822 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 08:27

  M-A-X написав:
  TUR написав:
  M-A-X написав:Часто такие решения бывают?
Сколько нужно потратиться на юриста?

Какие? Посмотрите чем закончилось дело. Истец полинял дополнительно на 15.5 кгрн. 8)
monobank

https://reyestr.court.gov.ua/Review/115075243

Я просто не нашел в первом решении ссылок на другие решения.
Подумал, все закончилось.
Подача в апеляцию - 15к? Нехило так.
прості звернення у вільному доступі. Я на сьогодні намагаюсь отримати дублікат виконавчого листа для його виконання через двс. Заява ,яку підготував юрист за гонорар,треба зареєструвати і додати квітанцію на сплату судового збору,яку можна вирахувати та сплатити через сайт суду. Тому рахуйте так - судовий збір та послуги юриста. Вам цікаво чи треба відсудити у банка за незаконні дії?)
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18140
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 08:33

  M-A-X написав:
  adj написав:Такого поняття як внутрішній, дитячий або ще якийсь фін. мон немає, є обовязковий при певній сумі, і є ще неочікуваний. Про кожну ситуацію проходження фін.мону банк звітує в фін.моніторинг (регулятору)

Банк врет о внутреннем финмоне?

Ні,банк контролює таким чином ризики для себе, залежить від розпорядження які донесли до працівників до виконання. У мене наприклад в Одесі в банку Грант відмовились проводити касові операції, був перший банк з ринка Привоз на моєму шляху в бік центру міста.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18140
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 08:37

  M-A-X написав:
  TUR написав:
  M-A-X написав:Часто такие решения бывают?
Сколько нужно потратиться на юриста?

Какие? Посмотрите чем закончилось дело. Истец полинял дополнительно на 15.5 кгрн. 8)
monobank

https://reyestr.court.gov.ua/Review/115075243

Я просто не нашел в первом решении ссылок на другие решения.
Подумал, все закончилось.
Подача в апеляцию - 15к? Нехило так.
якщо наприклад буде Рішення ВСУ щодо цього питання на боці Клієнта який звернувся до суду з позовом,стає можливим і іншим звернутися до суду і опиратися на свіже рішення.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18140
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 15:02

обновлю вопрос:
  flysoulfly написав:У кого какая инфа: банки, у которых есть свой самопровозглашенный "накопительный годовой 400Кгрн лимит для возбуждения своего финмона", - считают с нуля с нового 2024г. :?: или продолжают доплюсовывать..?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5964
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1892 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 15:09

  flysoulfly написав:обновлю вопрос:
  flysoulfly написав:У кого какая инфа: банки, у которых есть свой самопровозглашенный "накопительный годовой 400Кгрн лимит для возбуждения своего финмона", - считают с нуля с нового 2024г. :?: или продолжают доплюсовывать..?

Креди-Агриколь и УкрГаз - по обоим в отделениях сказали, что обнуления не будет. 400К считают с даты первого внесения денег на счет и за период 365 дней от этой даты.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1757
З нами з: 30.08.09
Подякував: 229 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 16:09

  flysoulfly написав:обновлю вопрос:
  flysoulfly написав:У кого какая инфа: банки, у которых есть свой самопровозглашенный "накопительный годовой 400Кгрн лимит для возбуждения своего финмона", - считают с нуля с нового 2024г. :?: или продолжают доплюсовывать..?
інформації немає,поки все стабільно,ось вчора Монобанк Тигіпка а сьогодні ізібанк того ж Тигіпка щось робить з додатком
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18140
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 18:40

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Кащей написав:
  flysoulfly написав:обновлю вопрос:
  flysoulfly написав:У кого какая инфа: банки, у которых есть свой самопровозглашенный "накопительный годовой 400Кгрн лимит для возбуждения своего финмона", - считают с нуля с нового 2024г. :?: или продолжают доплюсовывать..?

Креди-Агриколь и УкрГаз - по обоим в отделениях сказали, что обнуления не будет. 400К считают с даты первого внесения денег на счет и за период 365 дней от этой даты.
А 400 000 це ліміт не на місяць?
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4356
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 01:43

2XL в тому то й справа що банчики інтерпретують звсім по-різному, від 400 грн/міс, 400 грн/рік , і навіть аж до 400 грн з 24.02 і до кінця воєнного стану
Diman
 
Повідомлень: 690
З нами з: 11.07.13
Подякував: 17 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 08:21

  Diman написав:2XL в тому то й справа що банчики інтерпретують звсім по-різному, від 400 грн/міс, 400 грн/рік , і навіть аж до 400 грн з 24.02 і до кінця воєнного стану


Так і є. Ви бачите що тексти анкетування у всіх різні. Мені зрозуміло анкета Альянсу - зп та власні заощадження. Це не відображає реальну картину. Для тих хто сумнівається, достатньо самостійно звернутися поновити дані, все одно, треба оновити. Ризик що заблокують є. У мене в цьому місяці вже був інцидент. Але там було питання по проведенням по рахунку, декілька разів сторно і повторне зарахування,рахунки були у гривні і двох валютах. Одне,добавлю від себе, якщо до 2022року ви в одному банку мали більше 400000 грн , питання по вам особисто буде вирішено в день звернення. Епізод про монобанк і акцент коли тудим-сюдим мільйон гривень і блокування рахунків,ми розуміємо,що банк сплачувати штраф в розмірі 10 млн грн не збирається,доречі універсалбанк (монобанк ) в грудні отримав штраф.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18140
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
 
3
  #<1 ... 116117118119120 ... 228>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
4442 997443
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 лют, 2025 21:19
Visky
33 60689
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2019 00:07
Жора1
0 7425
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 13:33
ТупУм
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама