Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

ні.Дія це чисто технічний посередник, а не фінансова організація.У неї немає повноважень щось там моніторити і комусь(кому?) передавати.

дия то технический посредник и обязанностей что-то передавать нет (хотя само право передавать данные третьим сторонам есть). И я почему-то не удивлюсь если какие-то данные из Дии попадут/попали в тот же "электронный кабинет военнообязанного", например, тот же эмеил и телефон, которые прекрасно себе верифицированы.
Так же и по фин.операциям, проходящим через Дию, - нужно будет , то данные окажутся там кому нужно.

Без будь-якого жалю. У Ізі тупий і нахабний фінмон

смотрю, в коллективах нэобанков собрались оторванные от жизни.

Может задача стоит перед ними выгнать какое то колво людей чтобы показать результат своей работы. Не получается сразу так позайобывать чтоб сам ушел. Это как мне в райфе уже тут писал сказали объяснить почему депозиты размещались в разных банках (принес три первых попавшихся копий депо за посл.время). При этом за секунду до этого сказала что депо не являются источником происхождения средств.

Возвращение Будулая [звучит тема из фильма] :

viewtopic.php?p=5687972#p5687972

Возвращение Будулая [звучит тема из фильма] :

viewtopic.php?p=5687972#p5687972

Ну блин, ну в ПУМБ лезть со своими деньгами ну такое себе...Мне казалось все кто хотел с 22го года выводы сделали для себя, когда у них накопительный лимит до конца войны по всем входящими операциям был.Лимит немного вроде поменяли, но люди то в финмоне теже самые остались и подход тот же.

У нас до людей доходит только через личный опыт.

А-банк, изи, пивденный...говорят же не лезть, но нет люди сами хотят убедится )) И периодически убеждаются.Каждый лично должен наступить на грабли.

И периодически убеждаются.Каждый лично должен наступить на грабли.

Действительно фин. сейчас взялся везде не по детски. Начали отслеживать все операции и сверять с доходами, которые при открытии счетов указывал. клиент. И не везде катит 400тыс. в мес., как девочки рассказывают в отделениях. У фина своя таблица по суммам и свои расчёты по 400тыс.грн. .

Або знімати усе,або не робити додаткових внесків по рахунку, виключно касові операції без паспорту

И периодически убеждаются.Каждый лично должен наступить на грабли.

Действительно фин. сейчас взялся везде не по детски. Начали отслеживать все операции и сверять с доходами, которые при открытии счетов указывал. клиент. И не везде катит 400тыс. в мес., как девочки рассказывают в отделениях. У фина своя таблица по суммам и свои расчёты по 400тыс.грн. .

Або знімати усе,або не робити додаткових внесків по рахунку, виключно касові операції без паспорту

по идее , наоборот, в кассе с паспортом нужно , чтоб документально видели и печатными буквами в нормальной квитанции писали что это ты, а не левый чел пополняет.

как-то обращал внимание на чеки пополнения абанки / монобанки в абанке - в одном написано было напротив "пред'явлено документ" такие-то данные, в другом - пусто, т.е. как будто левое пополнение.
в том же пумбе приносишь нал в касу, пополняют через Пос, а на чеке ручкой пишут паспортные данные. в Пивне тоже постоянно через пос в кассе пополняют.

как-то обращал внимание на чеки пополнения абанки / монобанки в абанке - в одном написано было напротив "пред'явлено документ" такие-то данные, в другом - пусто, т.е. как будто левое пополнение.
в том же пумбе приносишь нал в касу, пополняют через Пос, а на чеке ручкой пишут паспортные данные. в Пивне тоже постоянно через пос в кассе пополняют.

в прошлом году в Пивне вообще даже чек пару раз не давали при пополнении грн через РОS. Переспросил: wtf? -"да, так не положено теперь! в додатке всьо и так видно". Звидят, понятно. Но было жарко, тошно, и спорить с упоротыми не стал, бо там и так нормальные купюры не дождьошься
Пивень фтопку

пумбе приносишь нал в касу, пополняют через Пос, а на чеке ручкой пишут паспортные данные

там от суммы зависит вроде, при малых суммах пополнения раньше не писали.
При больших(не помню сколько) суммах во многих банках писали паспортные данные на чеке

Может задача стоит перед ними выгнать какое то колво людей чтобы показать результат своей работы. Не получается сразу так позайобывать чтоб сам ушел. Это как мне в райфе

Мабуть, ви праві щодо Райфу. Блоконули й мені рахунки. Платежі виключно з одного банку в інший (з одного кармана в другий) та на карту АТБ (для придбання продуктів) та Fishkу (для покупки пального). Пару раз купив валюту. Поясніть чому так
часто платежі на карту, хто відправник. Пишу сам собі на продукти майже кожен день. Звідки кошти. Пишу загинув родич - в сім'ї буде багато грошей. Ніц, давайте виписки з усіх ваших банків. Дав з одного де сума в три рази вище обігу чим в Райфі. Ніц - давайте з усіх банків. Питаю навіщо - сума достатьня, покриває. Ми так хочемо, ви підозрілі. Це як спількування з глухим. Банк захоче, буде писати запити до нестями.