Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Подскажите, есть ли смысл обращаться с жалобой в НБУ
по-поводу действий финмониторинга одного из банков, заблокировавшего счета? Или ответом будет просто отписка? У кого-то был подобный опыт?!

Подскажите, есть ли смысл обращаться с жалобой в НБУ
по-поводу действий финмониторинга одного из банков, заблокировавшего счета? Или ответом будет просто отписка? У кого-то был подобный опыт?!

Райф до сих пор «любит» за годичной давности карусели?))

Подскажите, есть ли смысл обращаться с жалобой в НБУ
по-поводу действий финмониторинга одного из банков, заблокировавшего счета? Или ответом будет просто отписка? У кого-то был подобный опыт?!

Немає

Ходят слухи что с января банки хотят сделать финмониторинг при превышении суммы захода 150 тыс.(с июня 100 тыс.) в месяц.Считаются все поступления.

Прикол в том что у меня полностью выбран кредитный лимит в сене 150 тыс.То есть при его погашении я получается попадаю.С Тазом тоже внимательно будьте.Таз суммируется с изей.

Короче с января считайте ВСЕ заходы на счёта.В том числе и с депозитов.

Ходят слухи...
Короче с января считайте ВСЕ заходы на счёта.В том числе и с депозитов.

Но адеватнее ограничиться пуском или хотя бы распространением слуха, что все уже так делают и говорящий в первых рядах

Ходят слухи...
Короче с января считайте ВСЕ заходы на счёта.В том числе и с депозитов.

Но адеватнее ограничиться пуском или хотя бы распространением слуха, что все уже так делают и говорящий в первых рядах

Ну они ж там собираются какой-то меморандум подписать.

Прикол в том что у меня полностью выбран кредитный лимит в сене 150 тыс.То есть при его погашении я получается попадаю.

Ну так кредлимит это же и есть ваш доход. Т.е. вы сняли 150К, положили на депо или какой др. пасивный доход, и через 60дн вернули эти 150К на кредитку. Так и напишите в пояснении для Финмона ))

Прикол в том что у меня полностью выбран кредитный лимит в сене 150 тыс.То есть при его погашении я получается попадаю.С Тазом тоже внимательно будьте.Таз суммируется с изей.

У меня фин. А банка заблокировали свою кредитку и попрасили меня предоставить им подвержд документы на сумму кредитки, которую они мне дали. И самое смешное, что я должен был её погашать, а они не могли принять в кассе деньги, т.к. фин её блоконул. Несколько часов тогда сидел у них в помещении и ждал пока разберутся. Девочки в отделении сами не понимали сутуации, клиент принёс деньги погасить кредитку, а фин. требует на эту сумму подв. документы и не даёт погасить))
А вот чат в А банке супер - бот одно и тоже, документы....документы. Только когда написал на Мин.фин то перезвонили. Правда сами не могли понять, как так может произойти. Пришлось ножками идти в отделение и там тоже бегали и пожимали плечами. Не у кого нет прямого выхода на их службу фин. монит.
Оставил им чаевые на кредитке 18коп. Перезвонили 2 мес. назад и попрасили списать, типа на общак. Разрешил, не списали. Теперь постоянно идут предложения на увелич. кредитного лимита. Соглашаюсь и получаю ответ - вам отказано из за фин.монит. Кредитка так и заблокирована с остатками 18коп.)) Зачем постоянно звонят и предлагают новый кред.лимит???

Прикол в том что у меня полностью выбран кредитный лимит в сене 150 тыс.То есть при его погашении я получается попадаю.

Ну так кредлимит это же и есть ваш доход. Т.е. вы сняли 150К, положили на депо или какой др. пасивный доход, и через 60дн вернули эти 150К на кредитку. Так и напишите в пояснении для Финмона ))

Ага, щас..."это другие деньги"(с)сеня.И то что я взял их у них же не прокатит.Те что я взял у них я по их мнению потратил(съел, пропил и т.д. в общем их нет).

Парадокс.Вроде бы борются в том числе с дроблением, а наоборот вынуждают дробить.

У меня фин. А банка заблокировали свою кредитку и п̶о̶п̶р̶а̶с̶и̶л̶и̶ попросили меня предоставить им подвержд документы на сумму кредитки, которую они мне дали. И самое смешное, что я должен был её погашать, а они не могли принять в кассе деньги, т.к. фин её блоконул. Несколько часов тогда сидел у них в помещении и ждал пока разберутся. Девочки в отделении сами не понимали сутуации, клиент принёс деньги погасить кредитку, а фин. требует на эту сумму подв. документы и не даёт погасить))
А вот чат в А банке супер - бот одно и тоже, документы....документы. Только когда написал на Мин.фин то перезвонили. Правда сами не могли понять, как так может произойти. Пришлось ножками идти в отделение и там тоже бегали и пожимали плечами. Н̶е̶
Ни у кого нет прямого выхода на их службу фин. монит.
Оставил им чаевые на кредитке 18коп. Перезвонили 2 мес. назад и п̶о̶п̶р̶а̶с̶и̶л̶и̶ попросили списать, типа на общак. Разрешил, не списали. Теперь постоянно идут предложения на увелич. кредитного лимита. Соглашаюсь и получаю ответ - вам отказано из за фин.монит. Кредитка так и заблокирована с остатками 18коп.)) Зачем постоянно звонят и предлагают новый кред.лимит???

[/quote]

Вы в этой теме уже описывали недавно эту ситуацию.