Sense Bank

Вадимка На той момент коли ви зверталися питань не було через це і було надано вам інформацію з приводу того, що зараз все гаразд
Я так розумію вчора вам обмежили рахунки це вже інший кейс над яким треба розбиратися і дивитися в чому проблема і через що було обмежено ваші рахунки, якщо ви не зверталися до свого ПМ, то буду займатися вашою проблемою я, треба буде вивчити всі деталі і виявити причину блокування, відпишусь в особисті повідомлення
З приводу відсотків, то їх компенсувати можливості немає, тому що ніхто не знав що буде накладено обмеження на рахунки і списання було згідно тарифів, рахунки також можна поповнити за номером рахунку IBAN
Дякую за розуміння!
*Ваш вартовий підтримки, Денис

Добрый день Sense Bank! Пишу к вам по тому же поводу, что писал и Вадимка
В связи с тем, что тарифный план моего пакета «Вайт» предусматривает взымание абонентской платы 50 грн/мес, то одним из условий внести эту абонплату, является наличие на моих счетах суммы в 50000 грн, которые я всегда стараюсь иметь на счетах. Для большей мобильности денег, днём деньги хранятся на карточном счету пакетной карты, а на ночь, когда становится понятным, что деньги сегодня уже не нужны, я перевожу их на депозит «Швыдкий», с окончанием на следующий день, открытый заблаговременно, который я открываю каждый день и который обеспечивает мне повышенный доход (6) % годовых, а утром деньги с депозита возвращаются на карту и в течение всего дня находятся под рукой. Вечером я повторяю всё в том же порядке. Вероятно это и является причиной повышенного оборота денег на счетах, но это одни и те же деньги. В моём случае за эти 50 тысяч грн мне насчитали оборот в 1,6 млн грн и затребовали документы на источник происхождения денег 1,6 млн грн. Но позвольте, это одни и теже 50 тысяч, которые днём находятся на пакетной карте, а ночуют на депозите "Швыдкый" с возвратом утром на карту. Тип операции в разделе "Инше" - пополнение депозита, т.е. любое пополнение любого депо вызывает накрутку статистики, требующей отчёта перед отделом финмониторинга. Такая же картина произошла у моего сына. Прошу вашей помощи в решении этого вопроса.
Я надеюсь, что если вы помогли Вадимке, то сможете помочь и мне с моей проблемой
Других поступлений извне на карту не было.

Кассандра Відпишусь вам в особисті повідомлення для уточнення деталей, треба переглядати, що саме не так і через що вийшло блокування
*Ваш вартовий підтримки, Денис

Sense Bank / Денис ответила в лс

Денис! Прверьте лс

Хочу задать тот же вопрос!Мой счет разблокировали,но что я пережил за это время.Тоже хочу задать вопрос.Я продолжаю пополнять свой депозит каждый день и деньги каждый день снова падают на карту.Хочу чтоб вы дали ответ.Меня снова не заблокируют за такие операции?Спасибо

Хочу задать тот же вопрос!Мой счет разблокировали,но что я пережил за это время.Тоже хочу задать вопрос.Я продолжаю пополнять свой депозит каждый день и деньги каждый день снова падают на карту.Хочу чтоб вы дали ответ.Меня снова не заблокируют за такие операции?Спасибо

Dura lex sed lex. Как я понимаю, пока в анкете в графе ожидаемых месячных поступлений будет число меньше, чем эти пополнения с депозитов, финмон будет нервничать, а потом и блокировать потому, что похоже, что до блокировки он поясняющих документов не читает. Сам в последние дни это ощутил: вначале мне менеджер вписала на нолик меньше в анкету, чем я её попросил, потом зашло больше и финмон попросил пояснений, а потом он их не прочитал и тихо заблокировал счета, никому ничего не сказав. Только со второй попытки отправить доки разблокировал и не знаю теперь надолго ли.

Хороший момент: алка позволяет в ту графу вписать произвольное число без привязки к доходу.

Хочу задать тот же вопрос!Мой счет разблокировали,но что я пережил за это время.Тоже хочу задать вопрос.Я продолжаю пополнять свой депозит каждый день и деньги каждый день снова падают на карту.Хочу чтоб вы дали ответ.Меня снова не заблокируют за такие операции?Спасибо

Ахаха ))) Нагадало анекдот, як кішка каже іншій :
- Уявляєш, вчора мене у підворотні згвалтувала ціла зграя бродячих котів!
- Який жах! А зараз ти куди зібралася?
- Туди ж
Схоже вам сподобалося ставлення банку до Вас, якщо Ви продовжуєте робити те саме )))

Хочу задать тот же вопрос!Мой счет разблокировали,но что я пережил за это время.Тоже хочу задать вопрос.Я продолжаю пополнять свой депозит каждый день и деньги каждый день снова падают на карту.Хочу чтоб вы дали ответ.Меня снова не заблокируют за такие операции?Спасибо

Все залежить від того чи буде сума доходів перевищувати суму в опитувальнику чи ні, якщо так то можуть виникнути питання
*Ваш вартовий підтримки, Денис

Хочу задать тот же вопрос!Мой счет разблокировали,но что я пережил за это время.Тоже хочу задать вопрос.Я продолжаю пополнять свой депозит каждый день и деньги каждый день снова падают на карту.Хочу чтоб вы дали ответ.Меня снова не заблокируют за такие операции?Спасибо

Все залежить від того чи буде сума доходів перевищувати суму в опитувальнику чи ні, якщо так то можуть виникнути питання
*Ваш вартовий підтримки, Денис

Шановна підтримка, а шо з точки зору банку в даному випадку дохід?
Нагадаю, людина занесла 600 тис. грн. на 3 депозити, які кожен день завершуються і він їх перевкладає.
Банк вважає шо в даному випадку дохід за 10 днів 6 лімонів?

Хочу задать тот же вопрос!Мой счет разблокировали,но что я пережил за это время.Тоже хочу задать вопрос.Я продолжаю пополнять свой депозит каждый день и деньги каждый день снова падают на карту.Хочу чтоб вы дали ответ.Меня снова не заблокируют за такие операции?Спасибо

Все залежить від того чи буде сума доходів перевищувати суму в опитувальнику чи ні, якщо так то можуть виникнути питання
*Ваш вартовий підтримки, Денис

Шановна підтримка, а шо з точки зору банку в даному випадку дохід?
Нагадаю, людина занесла 600 тис. грн. на 3 депозити, які кожен день завершуються і він їх перевкладає.
Банк вважає шо в даному випадку дохід за 10 днів 6 лімонів?

Це вже наступне питання над яким ми будемо працювати і дізнаватися можливості чи можна це змінити
Відповідь стосувалась до того, що відбувається зараз
*Ваш вартовий підтримки, Денис