Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Как ПУМБА считает кварталы? Счётчик обновился с нового года?

про ПУМБ вроде никто не сообщал, что они "счетчик полностью" обнуляют после НовыхГодов.
Отменил ли финмон ПУМБа их действующую в 22-23м годах "накопительную с 24.02.2024" систему - мнения разошлись

Кварталы - наиболее логично предположить, что считают обычно, как бухучет.

Кварталы - наиболее логично предположить, что считают обычно, как бухучет.

Нее, это просто 3 мес подряд. После превышения в 2раза Сукупн міс дох прийдет ласковая автонапоминалка про пересмотр Анкеты

Кварталы - наиболее логично предположить, что считают обычно, как бухучет.

Нее, это просто 3 мес подряд. После превышения в 2раза Сукупн міс дох прийдет ласковая автонапоминалка про пересмотр Анкеты

у них "квартал" - это просто 90 дней?
даже типа с 04.09 по 03.12. - "квартал"

Кварталы - наиболее логично предположить, что считают обычно, как бухучет.

Нее, это просто 3 мес подряд. После превышения в 2раза Сукупн міс дох прийдет ласковая автонапоминалка про пересмотр Анкеты

у них "квартал" - это просто 90 дней?
даже типа с 04.09 по 03.12. - "квартал"

Дааа, просто любых 3 мес подряд

Хы, вот вам и пример логики банков.Верьте и дальше что "простых клиентов это не коснется".

який банк, саме ПУМБ?

Так. І ще з новин від ПУМБ, що торкнулися особисто мене. Обнулили ліміти, до НР було 250 т. та "оновлені дані", після стало "150 т. і дані треба оновити, якщо бажаєте підвищите несіть документи". Також стало несподіванкою, що в терміналах City та Easy пропала вкалдка ПУМБ_0%. Тепер поповнення - 0,5%. Перевести кошти з ПУМБ на свою ж карту в інший банк теж обрізали. ПУМБ не дочекався лютого та почав фільтрувати клієнтів. Напишіть в кого таке ж?

Ну давайте про ПУМБ. Колись писали про грозний моніторинг. Останнім часом я не бачив скарг. Моливо, тому що не слідкую? Як зараз реально, не з старих часів?
Моє знайомство з їх моніторингом було круте і м'яке водночас. 2 роки тому у відділенні я заявив про намір перевести до них з держ.банку Х млн й забрати готівкою. Запропонували надати док-ти і попередньо спитати у моніторинга, йому д-ти не підійшли зовсім, тож я і не переводив.
Але з тих пір бували місяці з 0,5 млн оборотами, але моніторинг ніколи не турбував, лише раз попросили суму в анкетці підвищити. І це без підходящих док-тів.
Так можливо в ПУМБі монітор. вже пухнастий, на відміну від гімна Ізі в тазику, а залишилась лише страшна пам'ять?

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Блокування рахунків за зняття готівки — у Нацбанку прокоментували інформацію, яку поширюють медіа

Вітаю всих. Дзвонив сьогодні персональний банкір Приват банку. Викликає до себе для пояснення походження коштів. Рахунки не заблоковані. Хто проходив цю процедуру? Яка вірогідність блокування ? Як пояснила банкір рішення про блокування або не блокування буде прийнято після моїх пояснень

Вітаю всих. Дзвонив сьогодні персональний банкір Приват банку. Викликає до себе для пояснення походження коштів. Рахунки не заблоковані. Хто проходив цю процедуру? Яка вірогідність блокування ? Як пояснила банкір рішення про блокування або не блокування буде прийнято після моїх пояснень

Краще заберіть усе що можете - бо буде пізно...