Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Хотя не исключено, что увидев такого грамотного клиента банк сразу с ним разорвёт договор и отдаст деньги. Переводом в другой банк с чёрной меткой "ст. 15".

Звідки у вас усі ці ідеї?
А чому не вибачиться і просто розблокує кошти?..

Ви реально проходили фінмон, надавали доки, чекали рішення? А може таки подали в суд на банку після 90дн очікування рішення? І таки виграли?

Звідки у вас усі ці ідеї?
А чому не вибачиться і просто розблокує кошти?..

Как там было в "Джек Восьмеркин американец" ещё 100 лет назад:

– Я не специалист по части получения наследства. Я писатель. Может быть, я и ошибаюсь, и вам вернут вещи полностью и еще заплатят за пользование…
– Это коммунары-то? Извините. Я себе совершенно ясно представляю, что там может случиться. Поезжайте в коммуну вы, если вам хочется, а я туда не ездок.

А почему так... Место проклятое, наверное. По тому, что я слышал:
- финмон удовлетворился дополнительными документами от клиента, не извинился, но разблокировал - подавляющее большинство случаев и сам тому неоднократный пример;
- финмон остался недовольным и отдал деньги с разрывом договора - бывает с вариациями по способу отдачи и времени заморозки;
- с банком судились, он некоторые дела проиграл и что-то заплатил сверх отдачи денег - вроде, бывало;
- клиент ничего дополнительно не предоставлял, в банк пришёл с адвокатом, пригрозил судом за то, что банк даже в уполномоченный орган о блокировке не сообщил, и банк от этого разблокировал счета хотя бы без извинений - не слыхал. ХЗ, может просто не принято таким хвастаться.

Хотя не исключено, что увидев такого грамотного клиента банк сразу с ним разорвёт договор и отдаст деньги. Переводом в другой банк с чёрной меткой "ст. 15".

Звідки у вас усі ці ідеї?
А чому не вибачиться і просто розблокує кошти?..

Ви реально проходили фінмон, надавали доки, чекали рішення? А може таки подали в суд на банку після 90дн очікування рішення? І таки виграли?

Доки про доходи - пару разів надавав. Рішення чекав кілька хвилин. Щоправда мені нічого не блокували, або просто питали доки, або а я підвищував встановлені обмеження (ось кілька днів тому впроваджували обмеження 150к на місяць)
Просто легко спрогнозувати, якщо вам шось заблокували "за підозрою", а ви одразу почали погрожувати, то підозри тільки посиляться. Спілкуватися треба мирно, але конструктивно.

- клиент ничего дополнительно не предоставлял, в банк пришёл с адвокатом, пригрозил судом за то, что банк даже в уполномоченный орган о блокировке не сообщил, и банк от этого разблокировал счета хотя бы без извинений - не слыхал. ХЗ, может просто не принято таким хвастаться.

Може просто ніхто так не робить

Как там было в "Джек Восьмеркин американец" ещё 100 лет назад:

а некий Чувилев «был задумчив, и казалось, что мысли его далеко от коммуны. Иногда он говорит, что думает все время о социализме, когда в каждой деревне появятся тротуар и зверинец и можно будет летать на аэропланах хоть каждый день. Чувилев очень боялся, что не доживет до этого времени, поэтому жалел свое здоровье и от трудных работ отказывался».

ось тільки зараз, через майже 2 місяці після блокування ощад прислав смс-ку, що ваші рахунки обмежені зверніться до відділення за інструкціями

ось тільки зараз, через майже 2 місяці після блокування ощад прислав смс-ку, що ваші рахунки обмежені зверніться до відділення за інструкціями

Ощад вообще присылает такую SMS?! Это круто, серьёзно. Сенс, который меня блочил в декабре, до сих пор никакой SMS не присылал и вряд ли пришлёт. Не, звонки с голосовым сообщением робота "ваша карта заблокована", конечно поступают по нескольку каждый месяц...

ось тільки зараз, через майже 2 місяці після блокування ощад прислав смс-ку, що ваші рахунки обмежені зверніться до відділення за інструкціями

Так а шо делали-то вы или ваша подруга со стипендиальной картой, что ощад возбудился и забанил ее ?
Я думал, что в ощаде еще нужно постараться, чтоб наткнуться на финмон ..

та нічьо такого, трохи крипти вивів з бінансу тищ на 50

та нічьо такого, трохи крипти вивів з бінансу тищ на 50

р2р?
Ну так там скаму, шо капець. Ото нарвалися на дропа, шо вже в чорному списку і тепер мовчки чекайте 60..90 дн на закриття справи у ЄРДР. Може і пронесе, може банка мовчки закриє рах без ст.15