Открытые карточного счета за рубежом

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #1234>
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2010 04:40

Открытые карточного счета за рубежом

Насколько мне известно физлица Украины не имеют права открывать текущий счет за рубежом. А можно ли открыть карточный счет? Какие документы нужно предоставть для открытия карточного счета скажем в Дании или в Германии?
sselev
 
 
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2010 07:41

Re: Открытые карточного счета за рубежом

sselev написав:Насколько мне известно физлица Украины не имеют права открывать текущий счет за рубежом. А можно ли открыть карточный счет? Какие документы нужно предоставть для открытия карточного счета скажем в Дании или в Германии?


Карточный счет - тоже текущий. Из Пол. НБУ 14.10.2004 N 485:
"1.4. Без ліцензії з дотриманням законодавства України розміщують валютні цінності та здійснюють інші операції через рахунки такі резиденти:
фізична особа під час її перебування за кордоном;"
(По документам - не знаю)
Миша-клиент
 
Повідомлень: 293
З нами з: 02.11.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2010 00:09

Каким образом НБУ может узнать если физлицо открыло счет в зарубежном банке?
sselev
 
 
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2010 09:29

Если только кто-то специально заинтересуется.

А так всем нашим, (легально) работающим (или обучающимся) за рубежом (автоматически) открывают карточный счет и на него переводят зарплату (стипендию)...
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3394
З нами з: 16.10.08
Подякував: 82 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2010 10:21

sselev написав:Каким образом НБУ может узнать если физлицо открыло счет в зарубежном банке?


Узнают, если вы будете переводить на него деньги из Украины или с него деньги в Украину. Иначе - никак.
yarg
 
Повідомлень: 17238
З нами з: 06.01.09
Подякував: 105 раз.
Подякували: 3466 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2010 02:06

Слышал, что для открытия счета в зарубежном банке нужно предоставить тамошний аналог индентификационного кода. Правда ли это?
sselev
 
 
Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2010 03:35

sselev
Где как. Например, в Турции - да.
Marcus_Junius_Brutus
 
 
Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2010 08:14

Что такое карточный (имеется в виду кредитный) счет? Это фактически субсчет текущего. Другими словами, ты открываешь полноценный текущий счет (checking account), а уже потом производные: сберегательный (saving account), карточный (card account) и т.д. При открытии текущего вам выдадут дебетовую карточку, для снятия кеша в автоматах.
Во многих странах нормальные банки иностранцу, не получающему доход на территории этой страны и не проживающему в ней, счет не откроют. Возможно, только после поручительства гражданина этой страны и клиента этого же банка.
Если у вас есть надежный резидент, он может запроста открыть вам счет - он будет основным держателем, а вы вторым. Но надо полностью доверять этому человеку. В этом случае украинским спецслужбам будет труднее взять вас за матню - фактически счет не ваше имя.

Нормальный банк будет требовать все документы и справки по полной программе. Иногда даже нашему брату отказывают, ссылаясь на отсутствие полного комплекта всяких справок и постоянного легального статуса в этой стране. Возможны распросы типа, откуда деньги, зачем счет, что собираетесь делать и т.д.

И что же наш брат? Правильно! Если поставил перед собой такую цель, счет всегда откроет. И физкультпривет Нацбанку и Прокуратуре, хуль достанете! :lol: :lol: :lol:
Gib
 
 
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2010 13:41

Gib написав:
И что же наш брат? Правильно! Если поставил перед собой такую цель, счет всегда откроет. И физкультпривет Нацбанку и Прокуратуре, хуль достанете! :lol: :lol: :lol:


Вот и Лазаренко так думал.....
ну, ничего 7 лет в тюрьме, деньги отобрали, зато живой...
yarg
 
Повідомлень: 17238
З нами з: 06.01.09
Подякував: 105 раз.
Подякували: 3466 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 січ, 2010 17:41

yarg написав:
Gib написав:
И что же наш брат? Правильно! Если поставил перед собой такую цель, счет всегда откроет. И физкультпривет Нацбанку и Прокуратуре, хуль достанете! :lol: :lol: :lol:


Вот и Лазаренко так думал.....
ну, ничего 7 лет в тюрьме, деньги отобрали, зато живой...


===========================================================

Лазаренко посадило не украинское правосудие по факту открытия счета в зарубежном банке, а американское по факту незаконного отмывания финсредств. Америка в плане привлечения иностранных вкладчиков это дело только приветствует ...
Так что Yard твое сравнение тут совершенно неуместно. :lol: :lol: :lol:
Gib
 
 
  #1234>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 4 гостей
Модератори: Faceless, Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 632
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 гру, 2016 01:59
scepticlaw
1 1051
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 жов, 2016 11:14
Anadonta
1 1237
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 сер, 2016 16:37
pantera
реклама
Топ
відповідей
Топ
користувачів