|
|
Додано: П'ят 15 січ, 2010 04:40
Открытые карточного счета за рубежомНасколько мне известно физлица Украины не имеют права открывать текущий счет за рубежом. А можно ли открыть карточный счет? Какие документы нужно предоставть для открытия карточного счета скажем в Дании или в Германии?
Додано: П'ят 15 січ, 2010 07:41
Re: Открытые карточного счета за рубежом
Карточный счет - тоже текущий. Из Пол. НБУ 14.10.2004 N 485: "1.4. Без ліцензії з дотриманням законодавства України розміщують валютні цінності та здійснюють інші операції через рахунки такі резиденти: фізична особа під час її перебування за кордоном;" (По документам - не знаю)
Додано: Суб 16 січ, 2010 00:09
Каким образом НБУ может узнать если физлицо открыло счет в зарубежном банке?
Додано: П'ят 22 січ, 2010 02:06
Слышал, что для открытия счета в зарубежном банке нужно предоставить тамошний аналог индентификационного кода. Правда ли это?
Додано: П'ят 22 січ, 2010 08:14
Что такое карточный (имеется в виду кредитный) счет? Это фактически субсчет текущего. Другими словами, ты открываешь полноценный текущий счет (checking account), а уже потом производные: сберегательный (saving account), карточный (card account) и т.д. При открытии текущего вам выдадут дебетовую карточку, для снятия кеша в автоматах.
Во многих странах нормальные банки иностранцу, не получающему доход на территории этой страны и не проживающему в ней, счет не откроют. Возможно, только после поручительства гражданина этой страны и клиента этого же банка. Если у вас есть надежный резидент, он может запроста открыть вам счет - он будет основным держателем, а вы вторым. Но надо полностью доверять этому человеку. В этом случае украинским спецслужбам будет труднее взять вас за матню - фактически счет не ваше имя. Нормальный банк будет требовать все документы и справки по полной программе. Иногда даже нашему брату отказывают, ссылаясь на отсутствие полного комплекта всяких справок и постоянного легального статуса в этой стране. Возможны распросы типа, откуда деньги, зачем счет, что собираетесь делать и т.д. И что же наш брат? Правильно! Если поставил перед собой такую цель, счет всегда откроет. И физкультпривет Нацбанку и Прокуратуре, хуль достанете!
Додано: Нед 31 січ, 2010 17:41
=========================================================== Лазаренко посадило не украинское правосудие по факту открытия счета в зарубежном банке, а американское по факту незаконного отмывания финсредств. Америка в плане привлечения иностранных вкладчиков это дело только приветствует ... Так что Yard твое сравнение тут совершенно неуместно.
|
|