Открытые карточного счета за рубежом

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #1234>
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2010 04:40

Открытые карточного счета за рубежом

Насколько мне известно физлица Украины не имеют права открывать текущий счет за рубежом. А можно ли открыть карточный счет? Какие документы нужно предоставть для открытия карточного счета скажем в Дании или в Германии?
sselev
 
 
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2010 07:41

Re: Открытые карточного счета за рубежом

sselev написав:Насколько мне известно физлица Украины не имеют права открывать текущий счет за рубежом. А можно ли открыть карточный счет? Какие документы нужно предоставть для открытия карточного счета скажем в Дании или в Германии?


Карточный счет - тоже текущий. Из Пол. НБУ 14.10.2004 N 485:
"1.4. Без ліцензії з дотриманням законодавства України розміщують валютні цінності та здійснюють інші операції через рахунки такі резиденти:
фізична особа під час її перебування за кордоном;"
(По документам - не знаю)
Миша-клиент
 
Повідомлень: 650
З нами з: 02.11.08
Подякував: 20 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2010 00:09

Каким образом НБУ может узнать если физлицо открыло счет в зарубежном банке?
sselev
 
 
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2010 09:29

Если только кто-то специально заинтересуется.

А так всем нашим, (легально) работающим (или обучающимся) за рубежом (автоматически) открывают карточный счет и на него переводят зарплату (стипендию)...
octopus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3623
З нами з: 16.10.08
Подякував: 97 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2010 10:21

sselev написав:Каким образом НБУ может узнать если физлицо открыло счет в зарубежном банке?


Узнают, если вы будете переводить на него деньги из Украины или с него деньги в Украину. Иначе - никак.
yarg
 
Повідомлень: 17893
З нами з: 06.01.09
Подякував: 107 раз.
Подякували: 3598 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2010 02:06

Слышал, что для открытия счета в зарубежном банке нужно предоставить тамошний аналог индентификационного кода. Правда ли это?
sselev
 
 
Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2010 03:35

sselev
Где как. Например, в Турции - да.
Marcus_Junius_Brutus
 
 
Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2010 08:14

Что такое карточный (имеется в виду кредитный) счет? Это фактически субсчет текущего. Другими словами, ты открываешь полноценный текущий счет (checking account), а уже потом производные: сберегательный (saving account), карточный (card account) и т.д. При открытии текущего вам выдадут дебетовую карточку, для снятия кеша в автоматах.
Во многих странах нормальные банки иностранцу, не получающему доход на территории этой страны и не проживающему в ней, счет не откроют. Возможно, только после поручительства гражданина этой страны и клиента этого же банка.
Если у вас есть надежный резидент, он может запроста открыть вам счет - он будет основным держателем, а вы вторым. Но надо полностью доверять этому человеку. В этом случае украинским спецслужбам будет труднее взять вас за матню - фактически счет не ваше имя.

Нормальный банк будет требовать все документы и справки по полной программе. Иногда даже нашему брату отказывают, ссылаясь на отсутствие полного комплекта всяких справок и постоянного легального статуса в этой стране. Возможны распросы типа, откуда деньги, зачем счет, что собираетесь делать и т.д.

И что же наш брат? Правильно! Если поставил перед собой такую цель, счет всегда откроет. И физкультпривет Нацбанку и Прокуратуре, хуль достанете! :lol: :lol: :lol:
Gib
 
 
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2010 13:41

Gib написав:
И что же наш брат? Правильно! Если поставил перед собой такую цель, счет всегда откроет. И физкультпривет Нацбанку и Прокуратуре, хуль достанете! :lol: :lol: :lol:


Вот и Лазаренко так думал.....
ну, ничего 7 лет в тюрьме, деньги отобрали, зато живой...
yarg
 
Повідомлень: 17893
З нами з: 06.01.09
Подякував: 107 раз.
Подякували: 3598 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 січ, 2010 17:41

yarg написав:
Gib написав:
И что же наш брат? Правильно! Если поставил перед собой такую цель, счет всегда откроет. И физкультпривет Нацбанку и Прокуратуре, хуль достанете! :lol: :lol: :lol:


Вот и Лазаренко так думал.....
ну, ничего 7 лет в тюрьме, деньги отобрали, зато живой...


===========================================================

Лазаренко посадило не украинское правосудие по факту открытия счета в зарубежном банке, а американское по факту незаконного отмывания финсредств. Америка в плане привлечения иностранных вкладчиков это дело только приветствует ...
Так что Yard твое сравнение тут совершенно неуместно. :lol: :lol: :lol:
Gib
 
 
  #1234>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
1 6934
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 сер, 2023 12:01
Джон
1 19367
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 лис, 2020 13:44
Амвросий
22 10410
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 лют, 2020 20:07
de Montaigne
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама