Открытые карточного счета за рубежом

Насколько мне известно физлица Украины не имеют права открывать текущий счет за рубежом. А можно ли открыть карточный счет? Какие документы нужно предоставть для открытия карточного счета скажем в Дании или в Германии?

Насколько мне известно физлица Украины не имеют права открывать текущий счет за рубежом. А можно ли открыть карточный счет? Какие документы нужно предоставть для открытия карточного счета скажем в Дании или в Германии?

Карточный счет - тоже текущий. Из Пол. НБУ 14.10.2004 N 485:
"1.4. Без ліцензії з дотриманням законодавства України розміщують валютні цінності та здійснюють інші операції через рахунки такі резиденти:
фізична особа під час її перебування за кордоном;"
(По документам - не знаю)

Каким образом НБУ может узнать если физлицо открыло счет в зарубежном банке?

Если только кто-то специально заинтересуется.

А так всем нашим, (легально) работающим (или обучающимся) за рубежом (автоматически) открывают карточный счет и на него переводят зарплату (стипендию)...

Каким образом НБУ может узнать если физлицо открыло счет в зарубежном банке?

Узнают, если вы будете переводить на него деньги из Украины или с него деньги в Украину. Иначе - никак.

Слышал, что для открытия счета в зарубежном банке нужно предоставить тамошний аналог индентификационного кода. Правда ли это?

sselev
Где как. Например, в Турции - да.

Что такое карточный (имеется в виду кредитный) счет? Это фактически субсчет текущего. Другими словами, ты открываешь полноценный текущий счет (checking account), а уже потом производные: сберегательный (saving account), карточный (card account) и т.д. При открытии текущего вам выдадут дебетовую карточку, для снятия кеша в автоматах.
Во многих странах нормальные банки иностранцу, не получающему доход на территории этой страны и не проживающему в ней, счет не откроют. Возможно, только после поручительства гражданина этой страны и клиента этого же банка.
Если у вас есть надежный резидент, он может запроста открыть вам счет - он будет основным держателем, а вы вторым. Но надо полностью доверять этому человеку. В этом случае украинским спецслужбам будет труднее взять вас за матню - фактически счет не ваше имя.

Нормальный банк будет требовать все документы и справки по полной программе. Иногда даже нашему брату отказывают, ссылаясь на отсутствие полного комплекта всяких справок и постоянного легального статуса в этой стране. Возможны распросы типа, откуда деньги, зачем счет, что собираетесь делать и т.д.

И что же наш брат? Правильно! Если поставил перед собой такую цель, счет всегда откроет. И физкультпривет Нацбанку и Прокуратуре, хуль достанете!

И что же наш брат? Правильно! Если поставил перед собой такую цель, счет всегда откроет. И физкультпривет Нацбанку и Прокуратуре, хуль достанете!

Вот и Лазаренко так думал.....
ну, ничего 7 лет в тюрьме, деньги отобрали, зато живой...

И что же наш брат? Правильно! Если поставил перед собой такую цель, счет всегда откроет. И физкультпривет Нацбанку и Прокуратуре, хуль достанете!

Вот и Лазаренко так думал.....
ну, ничего 7 лет в тюрьме, деньги отобрали, зато живой...

===========================================================

Лазаренко посадило не украинское правосудие по факту открытия счета в зарубежном банке, а американское по факту незаконного отмывания финсредств. Америка в плане привлечения иностранных вкладчиков это дело только приветствует ...
Так что Yard твое сравнение тут совершенно неуместно.