Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

всем форумчанам вечер добрый...сегодня открывал в Приватбанке несколько депозитных продуктов на довольно весомые суммы-не затребовали никаких дополнительных ни докумов ни пояснений...да сначала пообщался со своим персональным банкиром и получил ответы на вопросы по финмониторингу заданные ранее.Как я и предполагал действительно финмониторингу не должны подпадать депозитные продукты оформляемые через кассу путем внесения денюжки на депозитный счет.На вопрос касательно ранее запрошенных документов о происхождении средств сказала уже ничего не нужно.Касательно письменного ответа на мой запрос о предоставлении информации о происхождении средств службе финмониторинга сказала пока нет ответа письменно но устно уже оказывается не требуется никакого подтверждения происхождения при открытии депозитных договоров.Я не вижу никакой системности в получаемой инфе от работников банка ,даже не хочу вести полемику это такое рвение к работе или непрофессионализм тех кто занимается финмониторингом? короче все тихо и не буду будить *медведя* но хотелось бы чтобы все было согласно букве закона.
...имел такие же отношения и в другом банке-МЕГАБАНК.Открыл без проблем несколько договоров по доверенности.Никаких вопросов-все тихо и гладко...таки делы...всем добра

Интересный опыт, спасибо.
Мой опыт был относительно пополнения карты, не депозита. Оказывается есть разница.

[b]Scholar[/b] ...да написал письмо своему персональному банкиру и попросил письменно пояснить ситуацию, описал вопросы на которые хотел бы иметь обстоятельный мотивированный ответ.Мне сообщили что ответят...(када нибудь...думаю не ответят)... :mrgreen:

Scholar ...да написал письмо своему персональному банкиру и попросил письменно пояснить ситуацию, описал вопросы на которые хотел бы иметь обстоятельный мотивированный ответ.Мне сообщили что ответят...(када нибудь...думаю не ответят)...

Ок, спасибо. Если все же ответят (особенно с «перечнем») - не сочтите за труд поделиться здесь, в общую копилку. Пусть все идет гладко

[b]Sidus[/b] ...не поймите превратно, но я с самого начала писал ,что меня интересовал вопрос- почему при открытии депозита через кассу ,через внесение наличными от клиента который уже банком идентифицирован и по другим продуктам и по депозитным тоже есть требование финмониторинга (со слов обслуживающего меня представителя банка) о происхождении средств при открытии депозита на сумму от 300 000 гривень. Как может трактоваться иная ситуация с другими вариациями не берусь сказать и даже гадать...я не увидел четкой логики ни в мыслях ни в действиях тех кто должен четко и обоснованно ответить. Персонал довольно перегружен и так всякими инструкциями и другой белибердой и кто может до персонала что либо донести в этой части ? думаю это *сложный * вопрос и не будет здесь глубокого логического решения...

Господа у кого то что-то подобное было? что это вообще за нах такой?
Что этот г***банк себе позволяет?

Господа у кого то что-то подобное было? что это вообще за нах такой?
Что этот г***банк себе позволяет?

Просто подойдите в банк он хочет проверить не открыт ли счёт на подставного или мертвого клиента .

a_studio11

Странная идея. При открытии банк клиента видел

Вони з привата брали дані, а потім стали перепровіряти

a_studio11

Странная идея. При открытии банк клиента видел

а может менеджер открыл счёт на подставного .

a_studio11

Странная идея. При открытии банк клиента видел

а может менеджер открыл счёт на подставного .

и почему каждый раз снимая в Каме деньги нужно показывать паспорт . ?? Они же при открытии вас видели !! Приват не в счёт