Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 60616263
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 16:54

не зовсім про фінмон, а про граничні суми розрахунків і обмеження

http://финбаланс.ком.юа/news/chi-di-ob ... z-terminal
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6682
З нами з: 01.06.14
Подякував: 197 раз.
Подякували: 398 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 17:23

  greenozon написав:не зовсім про фінмон, а про граничні суми розрахунків і обмеження

http://финбаланс.ком.юа/news/chi-di-obmezhennya-sumi-rozrakhunku-hotivkoyu-u-razi-oplati-platizhnoyu-kartkoyu-cherez-terminal

угуу
http://finbalance.com.ua//news/chi-di-obmezhennya-sumi-rozrakhunku-hotivkoyu-u-razi-oplati-platizhnoyu-kartkoyu-cherez-terminal
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29760
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2371 раз.
Подякували: 3441 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 15:12

Вот,интересно,сумма финмонитринга увеличилась до 300 тыс гривен.А вроде бы всё осталось по-прежнему,мониторят от 150 тыс.У кого есть по этому поводу какая-то информация? :|
Scotch
 
Повідомлень: 590
З нами з: 01.08.10
Подякував: 67 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 08:15

  Scotch написав:Вот,интересно,сумма финмонитринга увеличилась до 300 тыс гривен.А вроде бы всё осталось по-прежнему,мониторят от 150 тыс.У кого есть по этому поводу какая-то информация? :|

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18/print

тут все есть
VetalUA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 972
З нами з: 30.09.13
Подякував: 63 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:28

  Scotch написав:Вот,интересно,сумма финмонитринга увеличилась до 300 тыс гривен.А вроде бы всё осталось по-прежнему,мониторят от 150 тыс.У кого есть по этому поводу какая-то информация? :|


А кто Вам сказал, что она увеличилась до 300 тыс.грн.
Это только проект закона и когда он будет принят никто не знает. Пока 150.
coulthard
 
Повідомлень: 353
З нами з: 02.08.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 08:56

la9
 
Повідомлень: 1514
З нами з: 02.07.09
Подякував: 268 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 08:24

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Включили специальные нормы по финмону http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 401=496919
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1263
З нами з: 25.03.14
Подякував: 138 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 11:24

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Повышается до 400к лимит финмона, сокращается количество признаков https://mof.gov.ua/uk/news/kabmin_pidtr ... hodiv-1824
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1263
З нами з: 25.03.14
Подякував: 138 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 18:38

  Scholar написав:Повышается до 400к лимит финмона, сокращается количество признаков https://mof.gov.ua/uk/news/kabmin_pidtr ... hodiv-1824

Это хорошо,конечно,если банки не будут чудить по старому,мониторя 150 тысяч,скажут,это внутрибанковский мониторинг :? .Осталось дождаться такой же суммы по гарантированию вкладов,иначе не комплект 8)
Scotch
 
Повідомлень: 590
З нами з: 01.08.10
Подякував: 67 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 60616263
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
32 39282
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 тра, 2018 06:36
Mavr
0 2925
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 12:33
ТупУм
0 5918
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 січ, 2015 12:46
maksjustmaks
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама