Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Не в этом дело. А в оборотах по счёту.

У Сени бесплатный СЭП в пределах 200К/мес. Я правильно понимаю, что именно такие обороты и стали причиной блокировки?

подробности интересны всем, да.

Но главная причина - смена собственника банка с передачей доступа до ВСЕЙ инфы - так наз."банковской тайны" - госорганам всех мастей. Вот представители этих органов теперь начали копаться в базах Альфа/Sense и там, где, как уверяли заманивая клиентов банкстеры, - "на такие смешные цифры вообще никаких вопросов не будет".
Было бы желание домахаться (а оно явно растьот).
Если перепроверять/суммировать еще и все ИСХОДЯЩИЕ транзакции - это половину клиентов точно запишут в "Корейко"

есплатный СЭП в пределах 200К/мес.

це не просто безкоштовний
це ще й стоп-ліміт
300К в місяць по СЕП не перекажеш навіть за гроші

це не просто безкоштовний
це ще й стоп-ліміт
300К в місяць по СЕП не перекажеш навіть за гроші

Услуга в тарифах есть, а пользоваться ей нельзя?

есплатный СЭП в пределах 200К/мес.

це не просто безкоштовний
це ще й стоп-ліміт
300К в місяць по СЕП не перекажеш навіть за гроші

Більше цього ліміту можна переказати, але через відділення. В апці - так, нізя

[url="https://delo.ua/finance/finansovyi-monitoryng-v-monobank-v-pryvatbanku-ta-zagalni-pravyla-425395/"]В Україні посилюють фінмоніторинг: як уникнути блокування транзакцій та рахунків[/url]
Описано Монобанк і ПриватБанк.

[url="https://delo.ua/finance/finansovyi-monitoryng-v-monobank-v-pryvatbanku-ta-zagalni-pravyla-425395/"]В Україні посилюють фінмоніторинг: як уникнути блокування транзакцій та рахунків[/url]
Описано Монобанк і ПриватБанк.

И что ж там про них описано в контексте именно "як уникнути блокування транзакцій та рахунків" по причине финмона? "Якщо банк помітить підозрілі схеми, дроблення сум, порушення чинного законодавства, то також може запросити підтвердження походження грошей"? Очень ценно. Прямо без них не догадаешься.

И что ж там про них описано в контексте именно "як уникнути блокування транзакцій та рахунків" по причине финмона? "Якщо банк помітить підозрілі схеми, дроблення сум, порушення чинного законодавства, то також може запросити підтвердження походження грошей"? Очень ценно. Прямо без них не догадаешься.

Тут вказано і кількість переказів. Буде цікаво тим, хто на форумі цікавились саме цим, але відповіді ніхто не надав.

И что ж там про них описано в контексте именно "як уникнути блокування транзакцій та рахунків" по причине финмона? "Якщо банк помітить підозрілі схеми, дроблення сум, порушення чинного законодавства, то також може запросити підтвердження походження грошей"? Очень ценно. Прямо без них не догадаешься.

Тут вказано і кількість переказів. Буде цікаво тим, хто на форумі цікавились саме цим, але відповіді ніхто не надав.

Мій досвід Монобанк декілька років тому був саме через кількість переводів. я надав інформацію по картках,вони були особисті. Розблокування було у відділенні банку Універсалбанк

Тут вказано і кількість переказів. Буде цікаво тим, хто на форумі цікавились саме цим, але відповіді ніхто не надав.

А точно интересовались именно этим количеством переводов? Эти же лимиты можно было прочитать и три месяца назад ну и вообще легко гуглятся. Но финмон и блокировки счетов тут при чём? По достижении этих лимитов банк просто не даст провести очередную операцию, пока они по-времени не сбросятся. А в статье даже не написали когда этот сброс происходит. Например, месячный миллионный лимит Привата сбрасывается хитрее, чем первого числа очередного месяца.

А вот счёт подозреваю, что некоторым блокировали пораньше, чем 50 P2P в день. Кто знает, правда... Жалобы на это обычно звучат, как: "Я, нищий переселенец, просто переводил 100 грн и мне вдруг всё заблокировали и теперь кушать не на что" с умалчиванием сколько и чего было до этого.

Нацбанк зажадав від власників платіжних терміналів (банківських та небанківських) стежити не лише за відправниками готівкових платежів, а й за отримувачами грошей. За власниками карток, на які закидають кеш. Особливо коли суми зарахувань великі або відбуваються з високою частотою.

Власники низки термінальних мереж повідомили, що запускатимуть фінмоніторинг, якщо за місяць на карту надійде 30 тисяч і більше.

Від власника рахунку вимагатимуть відповісти на питання про природу грошових переказів, джерело походження коштів та інше.

А якщо вони не зможуть відповісти, то термінальна мережа перестане приймати перекази для конкретного рахунку, їх блокуватимуть. Тому людям не радять здійснювати закидання великих сум на один рахунок через ту саму термінальну мережу.

👉🏻 ПІДПИСАТИСЬ