Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Блоканули и мне рахунки . Пришел в отделение написал объяснительную. Принес штуки четыре договора депо за последние годы. Тишина две недели. Захожу в отделение говорит недостаточно аргументов. Почему размещались депозиты в разных банках??? Надо объяснить. Откуда взялись деньги на депо тоже. Говорю так это больше трех лет будет. Ничего несите все. И валютообменные операции хоть двадцать лет назад несите квитанции и первичный источник денег тоже.
ЗЫ Из операций был только валютообмен на 50 тыс в месяц все время и один раз сам себе отправил сэп на укрэксим. Прошлой осенью были депо на 100 тыс валютообменные пару раз.

В веселое время живем.
Скоро начнут задавать вопросы, уровня "А почему Вы дышите?", "Сколько раз Вы какаете? Почему так мало/много? Вы наверно деньги отмываете."
Или "А Вам что хватает денег, почему не пользуетесь нашей кредиткой? Блокируем этого товарища, мутный какой-то."
Там вся нормативка мутная по этой теме. Отклонение в шаг от шаблона пересичного в вакууме - расстрел.
Средний класс под запретом.

мабуть треба принести квітанцію з іншого банка на зняття 50000 грн з картки за рахунок кредитного ліміту

На Моно прийшло таке ж повідомлення. Написано, що автоматом встановлено ліміт 65к в місяць.

В мене в Моно стався якийсь баг: щомісяця приходить на рахунок ФОП більше 1k$, а вони розрахували обіг 8k грн. Пробував вказати 30-100k - видавало помилку, до 30k прийняло...

Дюрі-бачі точно баг а не дані вказані при відкритті рахунку?

adj Ну не знаю, рахунок в Монобанку відкривав років 6 тому, можливо тоді і вказував 8 тис. грн., але от вже більше 3 років в них є статистика мого рахунку ФОП, є історія депозитів, історія обігу через картку. Дивно якщо їх алгоритм такі баги видає...

Дюрі-бачі алгоритми вас і не блокували, хоча анкетні данні були устарівші. З минулого року діє нове правило від НБУ, відповідно банки роблять по новим правилам.

Блоканули и мне рахунки . Пришел в отделение написал объяснительную. Принес штуки четыре договора депо за последние годы. Тишина две недели. Захожу в отделение говорит недостаточно аргументов. Почему размещались депозиты в разных банках??? Надо объяснить. Откуда взялись деньги на депо тоже. Говорю так это больше трех лет будет. Ничего несите все. И валютообменные операции хоть двадцать лет назад несите квитанции и первичный источник денег тоже.
ЗЫ Из операций был только валютообмен на 50 тыс в месяц все время и один раз сам себе отправил сэп на укрэксим. Прошлой осенью были депо на 100 тыс валютообменные пару раз.

А в анкете Райфа у вас указано место работы и сумма дохода или безработный(студент) ?

Блоканули и мне рахунки . Пришел в отделение написал объяснительную. Принес штуки четыре договора депо за последние годы. Тишина две недели. Захожу в отделение говорит недостаточно аргументов. Почему размещались депозиты в разных банках??? Надо объяснить. Откуда взялись деньги на депо тоже. Говорю так это больше трех лет будет. Ничего несите все. И валютообменные операции хоть двадцать лет назад несите квитанции и первичный источник денег тоже.
ЗЫ Из операций был только валютообмен на 50 тыс в месяц все время и один раз сам себе отправил сэп на укрэксим. Прошлой осенью были депо на 100 тыс валютообменные пару раз.

А в анкете Райфа у вас указано место работы и сумма дохода или безработный(студент) ?

Якби у людини була довідка про доходи за останні 3-5 років хоча б на 400 тис, то питань би не було, її би прийняли. Виходить що людина немає офіційних доходів на рівні хоча б 11000-6000 грн/міс за останні 3-5 років

У меня лет двадцать нет офиц. доходов.

У меня лет двадцать нет офиц. доходов.

Вот это должны были быть первые слова. Перед предложением "Блоканули и мне рахунки". Потому, что они сильно меняют оценку последующих.

moveton читайте між рядків, тут таких багато писунів а по факту блок йде бо гроші реально нелегальні.