Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Податкова взялася за ФОП-ів

Державна фіскальна служба почала застосовувати санкції до фізосіб-підприємців, які використовують приватні рахунки в банках для ведення підприємницької діяльності.

Днями Харківське управління відомства донарахувало одному ФОП 2,7 млн грн. податків.
...

https://news.finance.ua/ua/news/-/43515 ... -rahunkamy

Уважаемые форумчане.
Могут ли возникнуть вопросы если в течении месяца в банк СЕПом и Р2Р зашли средства в пределах фонда (депозитные)?

При знятті більше 150000 можуть.
В Ощаді при поповненні депо більше Фонда просили заповнити опитувальник.
А вже при знятті більше Фонда (іншого депо) ніяких питань не було.\

Модератор: цей коментар попав в тему Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

Нет, не снималось был просто перевод после депо с одного банка в другой.

[2 1]

Уважаемые форумчане.
Могут ли возникнуть вопросы если в течении месяца в банк СЕПом и Р2Р зашли средства в пределах фонда (депозитные)?

смотря в каком банке.
в нормальных банках нет, в отмороженных - да.

В "Укрэксиме" при открытии депозита на $5000 и наличии других депозитов требуют подтверждающие документы. При этом деподоговора с др.банков не проходят.

Уважаемые форумчане.
Могут ли возникнуть вопросы если в течении месяца в банк СЕПом и Р2Р зашли средства в пределах фонда (депозитные)?

смотря в каком банке.
в нормальных банках нет, в отмороженных - да.

Ваш список нормальных банков

в ПУМБе сказали, что только справка о доходах либо декларация, никакие банковские договоры либо квитанции не канают, про договоры продаж квартир\машин не спрашивал

в ПУМБе сказали, что только справка о доходах либо декларация, никакие банковские договоры либо квитанции не канают, про договоры продаж квартир\машин не спрашивал

Это на сумму свыше 150к за раз или при наступлении превышения?

в ПУМБе сказали, что только справка о доходах либо декларация, никакие банковские договоры либо квитанции не канают, про договоры продаж квартир\машин не спрашивал

Это на сумму свыше 150к за раз или при наступлении превышения?

При заносе свыше

Ваш список нормальных банков

Записывайте:

- ГЛОБУС - Ничего не требуют и не звонят даже, хотя и заливалось не одним платежом
200к. Финмон в ГЛОБУСЕ - сито.
- БИСовый - Потребовали скан копию выписки и договора с предидущего банка, благо веря в то. что там клиента уже "отмониторили" . Предидущим был Ощад - выписка по карте (тело депо зашло на карту ) - ДОСТАЛАСЬ БЕСПЛАТНО. Полусито.
- А-Банк - ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ХОЧЕТ, только позвонивает с "заманчивыми " предложениями. Финмон - ДЫРА.
- Ощад- - достаточно один раз переписать ОПЫТУВАЛЬНЫК , повысив там свои доходы, указать былые заслуги свои и героев своей семьи, подчеркнуть трудолюбие, домашнэ господарство и СВОЮ ЛЮБОВЬ К ДЕНЬГАМ. Финмон - Пышный на отделения рисует грандиозные планы по депо, персонал с радостью САМ начинает сочинять за Вас "откуда у Вас такие средства".

Скай каже, що понд сума мала і ніц не треба. Так що по закінченню депо турка зайду й перевірю, чи не бре